來源：中國基金報
剛剛，證監會再出重拳，處罰了馳騁遊資圈的“溫州幫”。
去年”溫州幫”馬永威已經被公開處罰一次，近日再次受到處罰，並且還是一天接到兩張罰單，整個遊資圈瑟瑟發抖。
值得注意的是，去年和今年證監會兩次處罰的馬永威竟然都在發生在同一時期的事情，只有短短50來個交易日，馬永威“團夥”就操縱了3隻股票！
“一字斷魂刀”、虛假報單“撬跌停”、交易對敲等遊資手法曝光，讓股民們”大開眼界”！
兩次合計被罰沒1.4億
證監會網站行政處罰資訊顯示，時任上海務本投資總經理馬永威在2016年5月通過账戶組，分別操縱中水漁業和寶鼎科技，最終被罰沒6988萬元人民幣。
如果你還有印象的話，在2017年的6月份，馬永威已經被證監會處罰過一次，那次是因為跟同夥一起操縱“福達股份”被罰沒6865萬。
兩次合計起來已經是接近1.4億了。不知道80後的馬永威能否拿出這筆巨額罰款，因為上一次他跟證監會說自己經濟比較困難，請求酌情減輕處罰。
從交易時間來看，三隻個股的處罰案例中，最早交易日是2016年5月5日在，最晚交易日是2016年7月18日，不到兩個半月，具體來說只有50來個交易日。
我們來關注一下最新的處罰都說了什麽。
幾十個账戶操縱這兩隻股票
證監會網站9月20日公布兩份行政處罰書稱，馬永威因操縱“中水漁業”“寶鼎科技”股價，構成操縱證券市場行為，合計罰沒6989.84萬元。
其中，關於操縱股價“中水漁業”：
2016年5月16日至2016年6月1日，馬永威控制使用安某林、蔡某一夫、陳某鳳、陳某球、陳某、馮某峰等共計48個账戶交易“中水漁業”。
账戶組所用資金主要來自於馬永威通過喬某、馬某軍、馬某力、馬某威、李某強等人的銀行账戶與配資中介林某芳、陳某等人及證券账戶名義持有人進行資金往來所取得的配資借款。
馬某軍、李某強、王某超、喬某由馬永威招聘，負責交易下單、簽署相關配資協定等事務。
账戶組由馬某軍等人負責下單，相關交易情況由馬某軍向馬永威匯報。
上述账戶下單的交易地址高度重合，操縱期間账戶組的交易行為高度一致。
操縱股價“寶鼎科技”：
馬永威時任務本投資法定代表人兼總經理，馬某軍、李某強、王某超、喬某由馬永威招聘，負責交易下單、簽署配資相關協定等事務。
馬永威通過喬某、馬某軍、馬某力、馬某威、李某強等人的銀行账戶與配資中介林某芳、陳某等人及證券账戶名義持有人進行資金往來。
涉案期間，馬永威控制使用陳某、楊某德、陳某鳳等共計36個账戶交易“寶鼎科技”。
上述账戶由馬某軍等人負責下單，相關交易情況由馬某軍向馬永威匯報。
账戶組資料資訊主要在馬永威辦公現場取得，部分账戶下單的交易地址、硬碟資訊存在重合、账戶資金往來形式高度一致、相關交易存在高度趨同。
獲利情況
操縱“中水漁業”：
操縱期間，馬永威實際控制账戶組，集中資金優勢，通過連續買賣、在自己實際控制的账戶之間進行證券交易、虛假申報的操縱手法交易“中水漁業”，影響股票交易價格和交易量，並在拉抬股價後賣出，共計獲利1400多萬元。
期間的股價走勢圖如下：
操縱“寶鼎科技”：
2016年5月5日，账戶組開始建倉，當日持倉200多萬股。5月6日至5月19日，账戶組通過對倒等交易手法，繼續拉升股價，至5月19日，股價達近期最高點19.98元，上述11個交易日合計買入4954.11萬股，合計買委託金額8.22億元，平均每日的買入數量佔全市場買入數量的比值28.61%。
5月20日，账戶組集中賣出，當日股價跌停，賣出量總計為持倉的55%，當日持倉減至676.3萬股。5月23日，账戶組繼續賣出直至清倉，當日股價跌停。兩個交易日账戶組累計委託賣出2177.31萬股，賣出金額3.70億元。
2016年5月5日至5月19日，“寶鼎科技”股價從13.96元上漲至19.47元，漲幅39.47%，期間，該股日均交易量是前13個交易日日均交易量的4.42倍，是後13個交易日的1.45倍。操縱期間，上市公司未披露對其股價具有重大影響的其他資訊。
期間的股價走勢圖如下：
股價拉抬手法揭秘
1、集中資金優勢連續買賣，操縱證券交易價格和證券交易量。
操縱“中水漁業”：
2016年5月16日至5月30日，账戶組淨買入期間，“中水漁業”股價從11.73元上漲至15.40元，漲幅31.29%。
2016年5月31日至6月1日，账戶組淨賣出期間，“中水漁業”股票價格從15.40元下跌至14.47元，跌幅6.04%。
2016年5月25日10時45分54秒至10時53分21秒，账戶組密集申報，買入成交697，550股，佔期間全市場買入總量的67.42%，期間該股上漲約2.48%，拉抬後账戶組賣出3，477，887股。
當日11時10分16秒至11時19分03秒，账戶組密集申報，買入成交1，017，701股，佔期間全市場買入總量的50.25%，期間該股上漲約4.21%，拉抬後账戶組賣出3，477，887股。
當日14時21分29秒至14時25分38秒，账戶組密集申報，買入成交2，150，000股，佔期間全市場買入總量的61.20%，期間該股上漲約2.89%，拉抬後账戶組賣出3，320，387股。
操縱“寶鼎科技”：
2016年5月5日至5月19日，账戶組多次在盤中通過大額申報、多筆申報、連續申報方式拉抬股價，導致期間股價大幅上漲。
如5月11日09：40：07，市場價格為15.35元，账戶組以高出申報前一刻市場成交價的價格連續申報買29筆共167萬股，佔同期市場申買量的46.58%，至09：47：06，買入成交161萬股，佔同期市場成交比例54.64%，期間股價由15.35元上漲至16.00元，上漲幅度4.23%。
如5月19日11：21：19，當時市場價格為17.20元，账戶組以高出申報前一刻市場成交價的價格連續申報買17筆共287萬股，佔同期市場申買量的45.52%，至13：17：43，買入成交102萬股，佔同期市場成交比例38.58%；期間股價由17.20元上漲至18.55元，上漲幅度7.85%。
2． 在自己實際控制的账戶之間進行證券交易，影響證券交易量。
操縱“中水漁業”：
账戶組在2016年5月11個交易日中，控制的账戶之間進行證券交易。
自己實際控制的账戶之間進行證券交易的累計交易量達1300多萬股，其中日最高交易數量達4，40多萬股，佔市場競價成交量的11.48%。
账戶組在自己實際控制的账戶之間進行證券交易的日平均交易數量佔市場競價成交量達4.04%，有7個交易日账戶組在自己實際控制的账戶之間進行證券交易量佔市場競價成交量的比例在2%以上。
操縱“寶鼎科技”：
账戶組內账戶在涉案操縱期間存在進行大量日內對倒交易。
其中，5月6日，喬某账戶和王某账戶、胡某账戶，楊某海账戶和胡某账戶、陳某账戶，韓某勇账戶和王某账戶之間存在對倒交易，交易金額佔全天交易金額的2.5%；
5月10日，涉及對倒交易的有喬某账戶、王某豔账戶、楊某海账戶等，合計對倒交易金額佔全天的2.4%；
5月10日，涉及對倒交易的有喬某账戶、陳某账戶、楊某海账戶等，合計對倒交易金額佔全天的10.53%；
5月11日，涉及對倒交易的有楊某德账戶、王某账戶、楊某海账戶等，合計對倒交易金額佔全天的5.61%；
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5月18日、19日、20日均有大量對倒交易，分別佔當日成交金額的9.74%、8.55%、14.84%。
3、虛假申報，影響證券交易價格。
操縱“中水漁業”：
操縱期間，账戶組累計買入撤單4，376.32萬股，佔账戶組累計買入委託股數比例達到35.03%，有5個交易日账戶組買入撤單佔市場買入撤單的比例在25%以上；
累計賣出撤單2，958.79萬股，佔账戶組累計賣出委託股數比例達到25.97%，有5個交易日账戶組賣出撤單佔市場賣出撤單的比例在20%以上。
操縱“寶鼎科技”：
2016年5月20日至5月23日，账戶組買入撤單2083.6萬股，佔账戶組買入委託股數比率22%。
賣出撤單3013.3萬股，佔账戶組賣出委託股數比率21%。
如5月20日9：16：08至9：17：49，集合競價階段，账戶組以21.42元的漲停價格申買6筆共160萬股，上述買單申報後所在檔位為買1檔，但該批買單於9：18：25前均被撤銷，账戶組上述買單明顯不以成交為目的，其目的為影響開盤價格，誘導其他投資者買入。
證監會做出處罰決定
其中，操縱“中水漁業”的，沒收馬永威違法所得1450多萬元，並對馬永威處以29000多萬元罰款。
操縱“寶鼎科技”，沒收馬永威違法所得870多萬元，並處以1700多萬元罰款。
兩者合計罰沒6989.84萬元。
馬永威此前因操縱“福達股份”被罰
2016年7月，在上海東方金融廣場B1503室，馬永威、曹勇帶領幾個年輕的操盤手，利用從江浙閩等地找來的上百個账戶，先後狙擊了A股多隻股票。他們通過利用資金優勢“封漲停”、虛假報單“撬跌停”、“一字斷魂”收割獲利的方式，用8個交易日完成了對福達股份的一輪操縱，單隻股票獲利超過兩千萬。
據處罰時有關媒體報導，具體手法是：
選擇總股本較小，流通市值在30億以下的冷門股票，低成本吸籌、控盤，不動聲色地建倉。
拉抬階段，在控制的账戶之間對倒，偽造交易活躍假象，引導其他投資者跟進，盤中連續高價申買，拉抬股價；分時走勢直接、生硬，波動幅度較大，斷層頻繁明顯。
在股價封至漲停的情況下，繼續以漲停價大量申買，強化尾盤漲停趨勢，繼續誘導其他投資者跟風。
出貨階段通過虛假報單撬動跌停板完成出貨，誘騙其他投資者充當“接盤俠”，大量不明真相的投資者因高位接盤被套牢。
根據交易軟體數據，在馬永威等人的惡意操縱下，本案涉案標的福達股份在2016年7月5日至7月12日僅僅6個交易日間，股價持續強勢拉升，累計漲幅高達52%。而同期上證指數漲幅2.03%。一時間，福達股份的火箭飛升與寡淡的大盤形成鮮明對比。
由此，僅數日間，福達股份已成為彼時A股市場中一顆閃耀奪目的明星，引得多家知名遊資席位以及眾多中小投資者跟風參與。
成功引得接盤俠後，馬永威團夥隨即借勢出貨，上演“一字斷魂刀”，於此後的1個交易日（2016年7月15日）內出貨高達95%，造成股價跌停，導致大量投資者深套其中。
據證監會調查，馬永威、曹勇等團夥，控制使用38個證券账戶，在2016年7月5日至7月18日期間涉嫌操縱福達股份股票，投入資金量高達2.9億元，獲利超過2289萬。
為了能夠利用資金優勢來操縱股票，馬永威等人先期一直在尋找大額資金來作為吸籌的成本。而江浙閩地區的“帶資金账戶”就成為他的籌資目標，特別是溫州地區。
稽查人員表示，“2.9億的資金，其中有兩千多萬是自己的保證金，其他資金是來自江蘇、浙江、福建這樣的地區，”账戶擁有者知道自己的錢被拿去炒股了，但不一定知道被拿去操縱股票了，這並不是他們在意的，他們只要定期拿到固定收益就可以了，整體上账戶出借方和借入方，是債權債務關係，而非代客理財的關係。
2017年6月的時候，證監會決定沒收馬永威跟同夥違法所得約2，288萬元，並對馬永威處以約4，577萬元罰款。
“85後”馬永威身份成謎
旗下私募公司因失聯而注銷
坊間關於馬永威的傳說繁多，更將其冠以“溫州幫”幫主的頭銜。
根據證監會的處罰通知書顯示：馬永威，男，1985年2月出生，時任上海務本投資控股集團有限公司總經理，住址：上海市浦東新區。
市場有一種說法，“溫州幫”實際上是江湖老莊劉大力留下的一群人。他們承習出一種新打法——底部吸籌3至5天迅速拉起，找機會一筆倒掉，比徐翔“一字斷魂刀”還狠，且屢試不爽。
這群人拉上昔日合作夥伴馬永威等幾人，以上海陸家嘴公館小區2號樓602為據點一起作戰，號稱“溫州幫指揮部”。
馬永威錢多，傳被封為“幫主”。同時馬永威背後出資收購上海善智股權投資基金管理有限公司，曹勇負責前台扛雷，表面完成陽光化轉身。公開數據顯示，其旗下的善智一號淨值一路飆升，飆升到不符合邏輯。
而且根據傳聞，“溫州幫”真正的操盤者不是溫州人，而是一些私募機構利用股票配資，借用溫州的資金在操作某些股票以獲利。
溫州曾被稱之為“配資資金批發地”，幾年前有數百億元的資金配給來自全國各地用於炒股。近幾年因為配資被監管，溫州配資量萎縮了不少，但依然有不少存量。
在配資被監管前，溫州大量民間資金以“小、散”形式配給一些散戶來操盤。監管後小額配資日益退出市場，而一些私募機構開始在配資領域大展手腳。
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責任編輯：陶然
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