上海16億巨額非法吸儲案曝光：10人獲刑主犯被判7年

　　新浪財經訊 近日，中國裁判文書網公布了上海一起巨額非法吸收公眾存款案。國陽資產、國陽財富以及國誠公司非法吸收投資人資金近16億元，團夥共計10人獲刑，其中主犯被判有期徒刑7年，並處罰金人民幣30萬元。

　　一審判決書顯示，主犯溫某，男，1980年生，2013年6月、2014年6月，先後注冊設立國陽資產、國陽財富並任法定代表人，租用本市虹口區西江灣路XXX號凱德虹口龍之夢A座21樓為經營場所，招聘被告人張某1、張某2、盧某某、曹某、宣某某、李某3、陳某某、金某某、王某2等人分別擔任公司業務總監、業務經理、業務員，進行經營活動。上述各名被告人在經營期間，未經有關部門批準，通過散發小廣告、口口相傳等形式，公開銷售理財產品，許以8%-12%不等的年化收益率，吸引本市不特定市民參與投資，變相非法吸收公眾資金，用於公司經營開銷、投資、借貸給他人等，經審計，上述公司共非法吸收公眾存款逾6億元人民幣。

　　2013年5月，被告人溫征與李2結夥，注冊設立國誠公司，由李2擔任董事長，溫征擔任副董事長（持股49%），先後租用本市虹口區西江灣路XXX號凱德虹口龍之夢X座XX層、XX層作為經營場所，招聘王某1等人進行經營活動。被告人溫征在經營期間，開設網站（www.gcjr.com）作為線上平台，通過互聯網和線下公開發布廣告的方式招攬不特定客戶，公開向社會公眾銷售各種理財產品及以股權眾籌的形式募集資金，許以9%-20%不等的年化收益率、承諾到期還本付息，吸收不特定市民參與投資，變相非法吸收公眾資金。

　　案發後，經審計，國誠公司通過連連銀通、京東在線、盛付通、富友支付和新浪支付5個第三方支付平台收取投資人資金共計9.5億元，通過上海國漾資產管理中心收款1000萬元；通過上海國淄資產管理中心收款1000萬元，收取現有報案投資人967人投資款共計7110萬元。

　　上海市虹口區人民法院認為，被告人溫某等10人結夥或與他人結夥，違反國家金融管理法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

　　依照《中華人民共和國刑法》相關規定，案涉10人最終獲刑一年多到七年不等，並處罰金三萬元到三十萬元不等，其中主犯溫某被判處有期徒刑7年，並處罰金人民幣30萬元。

責任編輯：公司觀察