加密貨幣交易所BitFlyer可能與日本黑幫存在聯繫 已遭日本金融廳勒令整改KYC政策
來源：ethereumworldnews
編譯：金色財經
日本警方對黑幫（Yakuza：對日本黑幫的統稱。日文黑道份子的發音）的打擊工作已經延伸到了加密貨幣領域。根據最近的調查發現，日本黑幫可能正在使用加密貨幣來資助他們大部分非法活動，而加密貨幣交易所BitFlyer可能涉嫌參與交易。
事實上，日本金融廳（FSA）已經察覺到該國加密貨幣交易所BitFlyer存在問題，並啟動了調查工作，他們認為該交易所非常缺乏必要的KYC（了解你的客戶）政策，這將有助於洗錢活動。
日本金融廳的指控其實已經得到了確認，據稱一名用戶（可能是受監控的潛在非法用戶）在6月25日申請的提款請求已經於7月2日處理並獲得了批準——這是不正常的，特別是對於一家擁有如此大規模交易量的加密貨幣交易所而言。
根據日本金融廳的說法，為了應對這種情況並打擊黑幫，BitFlyer已經宣布延遲部分業務，並配合調查並監控账戶以識別非法活動。就在這個決定作出之後，BitFlyer又同意停止接受新客戶申請。根據《日經新聞》披露，由於該加密貨幣交易所目前人手有限，因此這一決定可能會無限期延長。
實際上，日本金融廳此前已經做出了強有力的聲明，並暗示如果BitFlyer還是不能確保執行KYC政策，那麽他們可能會被視為違反規則，甚至會被認定為是日本黑幫和洗錢者的幫凶。
另據日本媒體Mainichi Newspaper報導，日本黑幫的一些分支機構每年都可以通過加密貨幣賺取數百萬美元的利潤。考慮到這一點，日本金融廳已經警告加密貨幣交易所和交易員，要求他們停止與犯罪集團之間的任何（理論上的）聯繫：
“我們強烈建議，日本六家加密貨幣交易所斷絕與反社會利率之間的所有聯繫。”
責任編輯：何凱玲
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