金融大佬戴志康自首 此前傳解聘全體員工掀軒然大波

剛剛，一著名金融大佬投案自首！

金融大佬投案自首，被采取刑事強製措施

21世紀經濟報導、上觀新聞報導，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。根據界面新聞報導，昔日的地產金融大亨、證大集團董事長戴志康因涉嫌非法吸收公眾存款被上海警方采取刑事強製措施。

9月1日，上海市浦東分局通報“證大公司”案件偵辦情況。2019年8月12日以來，上海市警察局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱“證大公司”）旗下“撈財寶”平台及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。

同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。據此，上海市警察局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強製措施，查封相關涉案資產。

一、經查，“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平台（上海證大愛特金融信息服務有限公司），“證大財富”線下理財門市（上海證大大拇指財富管理有限公司）向不特定社會公眾非法吸收存款。案件現在進一步偵查中。

二、本案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平台”進行網上登記備案，也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地，或實際居住地警察機關進行登記備案。

三、網上登記備案操作方法：在微信中搜索公眾號“警民直通車上海”，點擊左下方“服務大廳”，在“特色服務”中點擊“投資人登記”圖標後，即可登錄“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平台”。

四、上海證大投資谘詢有限公司及“撈財寶”平台均系“證大公司”旗下對外借款平台，涉及的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。即日起，請上述平台借款人將還款本息依法匯入警察機關指定的涉案贓款退款账戶，未及時還款的，警方將依法予以追繳。還款時請注明借款平台及借款人姓名，並妥善保管相關憑證。指定退款账戶具體信息如下：

账戶名：上海證大投資谘詢服務有限公司

開戶銀行：光大銀行(3.760, 0.01, 0.27%)上海分行

銀行账戶：36510188000802176

浦東警察分局谘詢電話：021-22044407、22044438、五、警方將全面收集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作，最大限度保護投資者合法權益。請廣大投資人積極配合警方調查取證，依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。

戴志康的金融帝國

戴志康1985年本科畢業於中國人民大學財政系國際金融專業，1987年畢業於中國人民銀行總行研究生部。1987年進入中信實業銀行總行，擔任行長辦公室秘書；1988年擔任德國德累斯頓銀行北京代表處中方代表；1990擔任海南證券公司部門經理；1992年，組建中國第一家公募基金公司--富島基金公司，出任總經理。隨後，創建上海證大並任董事長至今。

1992年，戴志康成立了中國第一家私募基金——富島基金，被稱為“中國私募基金第一人”。

1994年，金融才子戴志康與校友朱南松、戴志祥（戴志康兄長）創辦了上海證大投資發展有限公司。

戴志康的第一桶金來自股票，在1995年“327國債事件”中，管金生做多頭，戴志康反而是空頭的一方。結果，管金生失敗了，戴志康卻從中賺得了幾百萬元。 隨後又在股市低迷之際，大舉進入證券市場抄底。到了1999年的時候，證大已成為淨資產2.5億的金融集團。

隨後通過房地產、借殼上市、投資套現減持、二級市場私募基金等一系列的資本運作，2016年以120億人民幣登陸南通富豪榜第二名。戴志康的金融帝國在近20年可謂是一帆風順。互聯網金融更是其布局的重要棋子。

證大集團業務此前主要集中在房地產開發（0755.HK）、微金融、投資管理以及創意文化產業等領域。後退出房地產行業，主要業務集中於在金融投資領域，已形成集小額貸款、P2P平台、互聯網金融、等業務為一體的財富管理型產業金融發展模式。擁有深圳證大速貸小額貸款股份有限公司、上海證大金融信息服務有限公司、海門證大農村小額貸款有限公司。證大財富目前旗下主要有3家子公司：上海證大投資谘詢有限公司、上海證大大拇指財富管理有限公司和上海證大愛特金融信息服務有限公司。上海證大大拇指財富管理有限公司是證大財富的線下理財端，目前在全國共設有36家子公司。曾經上海證大金融信息服務有限公司運營過P2P平台“證大e貸”，並於2017年5月退出了市場。

證大金服的網貸平台撈財寶，也於8月12日發布公告稱，停止新增業務。因支付通道同時關閉，即日起，平台停止充值服務與債權轉讓服務，但提現功能正常。

此前，網傳解聘全體員工掀起軒然大波

此前，網傳上海證大投資谘詢有限公司突然解聘全部員工，涉及人員或達5000餘人！

8月12日，金融圈一直在流傳一個毫無征兆的消息，上海證大財富旗下上海證大投資谘詢有限公司向全體員工發出提前終止公司總部及下屬全部分公司人員勞動合約的郵件，此封郵件迅速在網上掀起軒然大波，解聘人員涉及證大投資谘詢在全國80多個城市130余家分公司，員工人數或在5000人以上。

下圖為網上流傳的郵件正文：

網傳的內部郵件顯示為，根據政府監管要求，即日起公司暫停所有貸款新增業務，保留正常的貸後催收業務。

隨後，證大投資谘詢公司董事長戴志康的公開信也被曝光：

戴志康在其公開信主要講了三個內容：

1、暫停貸款業務；

2、暫停原因是國家政策調整，以及合作存管銀行的單方面退出；

3、相信能良性退出。