跨國追逃職務侵佔案疑雲 天津一中院裁定發回重審

本報記者 封莉 郭婧婷 天津報導

羈押三年多後，劉天成終於等來了天津市南開區法院（以下簡稱“南開區法院”）發回重審的第一次開庭通知。繼天津市第一中級人民法院（以下簡稱“天津市一中院”）裁定撤銷南開區法院原審判決，發回重審後，時間又過去了10個月。

劉天成是原天津市和平區政協委員，天津正天利進出口貿易發展有限公司（以下簡稱“正天利公司”）董事長兼副總經理、天津市北方投資有限公司（以下簡稱“北方公司”）大股東。2013年底因涉嫌職務侵佔，劉天成被天津市警察局經偵總隊列為網上逃犯，後又涉嫌合約詐騙案被遼寧省本溪市高新區警察分局經偵大隊列為網上逃犯。2015年9月，警察部協同遼寧省警察廳、本溪市警察局將其勸返回國。

2016年1月，本溪市方面將合約詐騙案基本偵查處理完畢後，將其移交至天津市。2017年底，南開區法院一審宣判，劉天成犯職務侵佔罪，判處有期徒刑11年。 2018年7月，天津市一中院以原審判決事實不清，裁定發回重審。

劉天成始終堅稱無罪，辯護人一、二審均作無罪辯護。劉天成稱，其並未侵佔正天利公司以1350萬元收購的北方公司30%的股權，而是合法代持；遼寧合約詐騙一事並非真實存在。

股權代持決定

事情要追溯至八九年前。

劉天成自述，2010年，為共同開發房地產項目，他與本案舉報人王某蘭及鄭某、路某樂共同成立集團公司——正天利公司。集團下屬公司有：王某蘭所屬的天津民豐化工科技有限公司（以下簡稱“民豐科技公司”）和天津民豐商貿有限公司，鄭某所屬的天津海濠投資有限公司（以下簡稱“海濠公司”)等四家公司。劉天成持有正天利公司40%股份，其他三位股東王某蘭、鄭某、路某樂各持20%股份。王某蘭任正天利公司總經理、法定代表人，全面負責公司工作，劉天成任公司副總經理，主要負責公司融資方面的工作。

工商資料顯示，2010年7月7日，正天利公司股東變更為劉天成之子劉帆、路某樂、劉天成之母齊某珍、王某蘭、鄭某。2013年10月11日列印的公司戶卡顯示：正天利公司注冊資本3000萬元。股東情況為：路某樂400萬元、劉帆1000萬元、齊某珍600萬元、王某蘭500萬元、鄭某500萬元。劉天成一方控股53%。

劉天成曾在法庭上提及，在成立正天利公司之前，他的公司經營得風生水起，而王某蘭的公司經營不盡如人意。劉天成曾是天津市和平區政協委員、天津市河西區特邀政協委員。

案件發端於一場股權轉讓。

劉天成陳述，2011年，為了正天利公司融資事務，劉天成在已擁有北方公司30%股份的情況下，主動提出收購北方公司另一股東李某英30%的股權。收購股權後，試圖以北方公司的資產作抵押向銀行貸款。

公訴機關指控，2011年4月間，正天利公司股東經會議決定以1350萬元收購北方公司30%的股權，並將收購股權事宜全權委託劉天成辦理。期間，劉天成以收購李某英30%股權為由，從正天利公司提取1350萬元。劉天成違反正天利公司股東會議決定，欺騙其他股東，於同年5月5日以個人名義與李某英簽訂了股權轉讓協議，後將北方公司李某英名下的30%股權私自過戶到自己名下，侵佔正天利公司財產1350萬元。

一審判決認定了公訴人指控。

法庭上，關於30%是否私自轉至劉天成名下，爭論不休。

按照劉天成供述，因為其負責融資和為將來銀行貸款的便捷,故其征得王某蘭同意將該部分股份過戶到其個人名下。其有正天利公司合法授權的《股權代持決定》，是在收購李某英股權後製作，在股權過戶到自己名下之前征求過王某蘭的意見，王某蘭是同意的，並且《股權代持決定》是王某蘭交給他的，另一股東鄭某還建議他在《股權代持決定》上蓋章。

警察機關調取的《股權代持決定》正本顯示，除正天利公司公章外，無股東簽字和具體時間等必要信息，並且公章與正文有相當的距離。

王某蘭、鄭某等三名正天利公司股東提供的證言，否認《股權代持決定》的真實性，稱劉天成2012年逃到國外後，股東們才知道劉天成將股權變更到自己名下。正天利公司重大事項均要開董事會，需全體股東簽字，該《股權代持決定》系偽造。

李某英提供的證言，2011年5月劉天成是以個人名義同其就購買其在北方公司30%的股權進行了協商，並以1350萬元的價格簽訂了股權轉讓協議。劉天成分兩次支付了李某英750萬元的承兌匯票，出票人均是正天利公司。李某英稱，劉天成從未提及過此行為是正天利公司行為。

劉天成在庭上提及，李某英和王某蘭是朋友。值得一提的是，李某英同劉天成有民間借貸糾紛。裁判文書網查詢顯示，雙方曾訴諸法庭。

另一證人湯某，於2010年7月至2013年初在正天利公司擔任辦公室主任，負責公司公章。其證詞為，公章經公司任意一股東同意都能拿走，並表示未見過《股權代持決定》，也不是其蓋上的公章，且該《股權代持決定》使用的紙張格式及紙張上載明的地址是湯某到公司任職前的正天利公司的地址，並未見過該紙張式樣。2010年7月該公司股東變更了，但公章一直未變。