多國政府開始打擊虛假代幣銷售

圖片：Bryce Durbin

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從Howeycoin?到一項發現 421 枚虛假代幣銷售的中國研究，多國政府和研究人員最終開始揭露虛假代幣銷售者的不法行為。

以一項名為“Operation Cryptosweep”的行動為例：據北美證券管理協會（NASAA）公布的資訊，美國和加拿大監管部門正在對七十例代幣銷售進行調查，可能會對其中一半項目采取行動。他們寫道：

“來自北美 40 多個地區的 NASAA 協會成員參加了‘Operation Cryptosweep’行動，從 5 月初到現在，這次活動已引發近 70 起詢問和調查，以及 35 起與 ICO 或加密貨幣有關的待處理或已完成的執法行動。NASAA 成員正在對潛在欺詐行為做進一步調查，這可能會導致進一步的執法行動。在此之前，NASAA 協會成員已就這些類型的產品采取了十多項執法行動。許多 NASAA 協會成員還開展了公眾宣傳活動，以警告所在地區的投資者與 ICO 和加密貨幣投資有關的風險。”

NASAA 主席約瑟夫·博格（Joseph P. Borg）表示：“詐騙者持續擴大對加密生態系統的利用，此舉對美國和加拿大的商業投資者構成嚴重威脅，NASAA 協會成員致力於打擊這一威脅。儘管各級政府的證券監管部門發布了一系列公開警告，但加密貨幣犯罪分子必須要知道州或省一級證券監管機構正在采取迅速而果斷的行動，保護投資者免受其計劃和詐騙的影響。”

此外，?中國國家互聯網金融安全技術專家委員會特意在一個網頁上列出了詳細的虛擬貨幣詐騙陷阱，其中，一家假虛擬貨幣平台按照層級進行高額獎勵，同時以“動態（投資金額越多，獎勵越多）”和“靜態（按照固定比例進行返利）”兩種收益方式吸引投資者。畢竟，任何聲稱提供高額回報的東西都可能是可疑的。

其他詐騙陷阱還包括場外交易 OTC 代幣，這些代幣只能從某個網站獲得，很難進行交易。任何沒有足夠市場或市場難以建立起來的代幣都有可能遭到濫用。

說到底，騙子當然是為了錢財。《華盛頓郵報》調查發現了數百個具有虛假性質的 ICO 交易，其中一家網站還赫然將查爾斯王子和美國女星詹妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston）列為其顧問委員會的成員。

這究竟會帶來哪些影響呢？這個領域缺乏足夠的監管，而且遠遠不能給人帶來快樂，反而會讓新手投資者付出慘痛代價。這些不法分子就相當於金融行業的“腳本小子”（以黑客自居並沾沾自喜的初學者），他們正在破壞一個別人花費巨大心血創建的市場，而且即便遭受損失也很難索賠。最終，這只會損害外界對 ICO 的看法，傷害到那些試圖合法使用這些技術來融資和創建項目的人。簡而言之，它就像早期互聯網一樣混亂無章，而且在短期內還無法得到解決。

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