冒充阿里巴巴達摩院收定金傭金等10餘萬元，兩人被批捕

“我們公司是阿里巴巴旗下的達摩院在上海設立的業務部，具體的推廣和開發工作均由北京的技術部負責。”每當有新的業務員入職，公司監事潘某某都會在培訓中這樣告訴他們。

然而，潘某某所在的公司跟並沒有什麽關係。

3月1日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從上海市普陀區人民檢察院獲悉，這家公司的法人王某、監事潘某某謊稱系阿里巴巴旗下達摩院，以幫助客戶進行APP推廣、網站入住商戶、融資名義，向客戶收取定金、報名費、傭金等錢款達到十餘萬元。近日，犯罪嫌疑人王某與潘某某因涉嫌詐騙罪被該院依法批準逮捕。

據檢察機關介紹，2018年1月底，劉女士接到一個電話，“喂，我是達摩院小顧，我們看到您注冊了一個APP，我們可以幫您開發融資。”對方約她至公司詳談APP融資業務。

2月23日，劉女士來到約定地點，公司內部到處掛著達摩院的牌子。接待劉女士的王某介紹說，可以幫助她融資500萬元，但是需要8800元報名費，如果融資失敗，這筆錢可以退回。

王某一邊說著，一邊向劉女士出示了營業執照。劉女士疑惑執照上標注的並非阿里巴巴“達摩院”，而是“上海藝歡文化傳媒有限公司”。

王某馬上出示了“‘上海藝歡文化傳媒有限公司’擔任阿里巴巴達摩院項目受理部”的報導截圖。劉女士這才打消了疑慮，當場用POS機支付了錢款。然而，幾個月過去了，她始終沒有得到融資業務的回復，打電話詢問，對方一直推諉。

遇到類似情形的還有李先生，2018年2月1日，李先生接到自稱達摩院集團控股公司打來的電話，對方稱可以提供網絡推廣服務。當天晚上，李先生便打款5000元人民幣。

此後，李先生又親自赴公司洽談，以購買網站推廣運營，手機APP製作業務等的名義，向“達摩院”打款55000元。然而，一個月過去了，李先生的網站沒有任何起色。

檢察機關表示，“上海藝歡文化傳媒有限公司”是一家“李鬼”公司，與阿里巴巴“達摩院”並無關係。

該公司分為三個層級，底層的業務員負責電話聯繫客戶並約至公司，中層的銷售經理負責與上門的客戶洽談具體事宜，上層的公司法人王某與監事潘某某負責搜集客戶資料與洽談大額業務。

近日，王某、潘某某因涉嫌詐騙罪被普陀區檢察院依法批準逮捕。

檢察官提醒，大額交易前應多渠道核實對方公司資質，不輕易打款，交易時要求簽訂合約、提供收據，發現合約細節出入等情況，應提高警惕，遇到詐騙，及時報警。