美聯儲正在調查德銀在丹斯克銀行洗錢案中扮演的角色

騰訊證券1月23日訊，據彭博社周三報導，美聯儲正對德意志銀行在一宗洗錢案中扮演的角色展開調查。該洗錢案涉及到德意志銀行和丹麥的丹斯克銀行（Danske Bank）兩家銀行。

據悉，美聯儲正在調查德銀在紐約是否對其愛沙尼亞分行代表丹斯克銀行進行的資金劃撥做出了適當監督。受此影響，德意志銀行股價周三在早盤交易中下跌1.8%，丹斯克銀行股價則下跌了0.6%。

彭博報導稱，德銀一直在與美聯儲合作。美聯儲正在調查2007年至2015年期間總額為2000億歐元(大約2270億美元)的可疑付款。

德意志銀行的一位高管表示，該行作為丹斯克銀行所謂的代理行僅起到次要作用，限制其無法掌握需要了解交易背後的人的相關資訊。

2017年，因德意志銀行監管不力，允許從俄羅斯洗錢，作為監管機構之一的美聯儲對該行處以近7億美元罰款。美國司法部仍在調查此案。

德銀周三表示，已經接到全球多家監管機構和執法機構的要求，要求該行提供丹斯克銀行案件的相關資訊。

去年9月，德國監管機構聯邦金融監管局（BaFin）命令德意志銀行采取更多措施，防止洗錢和“資助恐怖主義”，並任命會計師事務所畢馬威作為第三方評估進展情況。（編譯/滄粟）