中國銀行吉林分行違法遭罰 未對交易單證合理審查

中國經濟網北京8月6日訊 國家外匯管理局網站今日公布的行政處罰決定書（吉市匯檢罰[2019] 4號）顯示，中國銀行股份有限公司吉林市分行辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。依據《外匯管理條例》第四十七條，國家外匯管理局吉林市中心支局決定對銀行責令限期改正，並罰款20萬元。

《外匯管理條例》第四十七條規定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，並處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

（一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；

（二）違反規定辦理資本項目資金收付的；

（三）違反規定辦理結匯、售匯業務的；

（四）違反外匯業務綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場交易管理的。

以下為行政處罰原文：