買別墅存放現金，現場查扣13億！這個犯罪團夥被抓了

公開日: 2019-01-29

近日，河南許昌建安區警察局通報一起特大網絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網絡平台，以高額回報為誘餌，大量發展下線人員，從事傳銷活動。

警方查扣涉案現金13億元

犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，警方在現場查扣的涉案現金高達13億元。

河南省許昌市建安區警察局打擊網絡傳銷專案組成員徐亞方說：

那裡面三間屋子，其中一間什麽都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是這些錢，用各種各樣的紙箱給裝起來，全是現金；另外一個小的儲藏室也是裝滿了；還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現金。

用大數據、區塊鏈等新興名詞對外鼓吹

許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小醜”的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。

警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網絡平台，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平台，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

河南省許昌市建安區警察局經濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超說：

對外鼓吹的是在大數據、區塊鏈技術的基礎上做的一個社交推廣平台，但是實質上它是採用了會員推薦注冊製，要求會員繳納入門費，平台設定高額的回報，來引誘會員加入。拉人頭、發展下線的這種形式，明顯的是一個網絡傳銷模式。

通過虛擬“種子”發展下線

通過注冊成為平台會員，警方發現，這個平台虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以後才可以注冊成為會員，之後才可以購買“種子”，並發展下級會員。

河南省許昌市建安區警察局經濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超說：

新會員注冊必須要向上線會員繳納200元的激活碼費用，由上線會員利用激活碼對這個新會員進行激活。

平台以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平台向會員承諾，每個種子都會增值，獲得平台收益，但要求會員必須在規定時間內賣出。

但所謂的“種子”只能在平台內部流通，本身並不具備任何價值。會員持有期間的收益，平台同樣是以“種子”進行結算的。但是，平台不會回購“種子”，會員手裡的“種子”只能賣給其它會員。平台規定，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高，抽成比例越高。

平台突然關閉，警方前往多地收網

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平台的數據資訊，確定了這個團夥的組織架構、主要成員和運行模式。

這個團夥的主要成員長期藏匿境外，租賃境外伺服器搭建平台，雇傭團夥在國內推廣操作。2018年8月中旬，這個網絡平台突然關閉，隨後團夥的主要成員陸續回國。針對這一情況，警方決定收網。

2018年8月下旬，許昌市建安區警察局派出280多名警力，前往江蘇、浙江、湖北、四川等地抓捕犯罪嫌疑人27名。在主要犯罪嫌疑人葉某濤位於浙江金華的別墅裡，查扣了非法所得13億元現金。

經檢察機構批準，目前許昌市建安區警察局以組織、長官傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

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