詐騙交易平台售價6萬銷往全國 受害者炒外匯3天虧7萬

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　　金華金東警方搗毀10個網上非法交易平台，還挖出一條幕後黑鏈

　　專業開發詐騙平台，6萬元一個銷往全國

　　受害人跟著“導師”操作，炒外匯炒紅酒炒人參，結果賠個精光

　　本報記者 陳蕾 通訊員 陳誼

平台上除了外匯走勢是真的，其他都是假的。

　　賺錢的門路很多，炒外匯就是很多人選擇的一條路，至於是陽光大道還是荊棘小路，就得看你是否有一雙慧眼了——

　　歷時4個多月的縝密偵查，金華市警察局金東分局成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案。

　　2018年4月下旬，金東警方於河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省集中收網，抓獲涉案人員67名，采取刑事強製措施52名，打掉網上非法交易平台10個，其中5個為非法炒外匯平台，涉案金額2000多萬元。

　　5月底，金東區人民檢察院以詐騙罪分批批準逮捕了犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人。

　　除了炒外匯，這些詐騙平台還能炒紅酒炒人參——手法相同，通過設定輸贏概率、黑白名單、控制提現等功能，達到非法佔有受害人財產的目的。

　　跟著“老師”炒外匯

　　3天虧7萬元

　　家住金華市金東區澧浦鎮的張小姐空閑時間喜歡上網炒股。

　　2017年11月的一天，她所在的股票交流QQ群裡來了一位“阿牛”老師，時常推薦一些股票理財內容，張小姐私下加了他的QQ。

　　“阿牛”老師推薦張小姐炒外匯，稱他們現在有個外匯操盤團隊，有莊家在操盤，盈利後的錢五五分成。張小姐進群觀察後，看到群裡人都是賺錢的，很心動。

　　在“阿牛”老師的指導下，張小姐在“納斯國際”網站上注冊，並加入VIP打單群，跟著群裡一個打單員操作。張小姐一開始隻投入幾百塊，很快就賺錢了，而且第二天錢就能提現，於是她漸漸加大投入，短短幾天賺了1萬多元。

　　這時，打單員提出可以私下給張小姐帶單，賺的錢不需要分成，張小姐可以介紹朋友一起進來玩。看到炒外匯來錢這麽容易，張小姐介紹了閨蜜余小姐加入。余小姐如法炮製，先投了2000元，很快賺了1740元，接下來又小投了幾筆，賺了1630塊錢。“賺錢後我的膽子也大了，投的錢也多起來。到第三天，我一次性往账號裡充值了5萬多人民幣準備做大時，發現‘納斯國際’的系統沒用了，裡面的錢也取不出來”。

　　余小姐馬上聯繫張小姐，結果張小姐也遇到了同樣的情況，“之前賺的錢也都投在裡面，前後一共有7萬塊”。

　　兩人回想前後發生的事情，覺得被騙了，於是一起到金東警察分局澧浦派出所報案。

　　報案後，“納斯國際”網站始終無法登錄。

　　詐騙交易平台售價每個6萬元

　　銷往全國

　　金東警方立案偵查發現，納斯國際網站並未經過注冊審批，初步判斷“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一夥人。

　　通過一段時間的工作，警方鎖定這夥人的窩點位於江西景德鎮瓷都大廈內，並抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

　　警方查明，1987年出生的江西人張某，是納斯國際的後台“老闆”，也是“阿牛”老師。納斯國際是一個炒外匯的平台，但只是依托外匯的匯率數據，網站上有開3分鐘和5分鐘押注模式，客戶可以買3分鐘後或5分鐘後匯率漲還是跌。網站上，除了外匯匯率數據是真的以外，其他全部可以人為控制。

　　“這個平台就是特意找人架設的，客戶的盈虧、提現都可控制，一般會讓客戶先賺一點，賺了以後他就會投入更多的錢，然後再讓他虧。為了控制風險，我們還對客戶設定了黑白名單，如果把客戶放入黑名單，輸的概率是百分之百，放入白名單，贏的概率是百分之百，後台甚至可以禁用客戶的账戶。”張某說。

　　在偵查中，民警發現，納斯國際網站的開發維護人員馬某是關鍵人物。他1982年出生，甘肅人，在寧波注冊了一家名為“甬能”的電子商務有限公司，雇用員工余某、陳某等人，專業開發用於詐騙的非法交易平台。

　　納斯國際、銀河匯通、緯經國際、信達國際、九鼎德惠、榮盛國際、參客、掌中寶、點財、豐晟金殿——馬某開發的類似平台有數個，以價格6萬至8萬一個銷往全國各地。“他們拿到這個平台後會組織一幫人拉客戶進平台玩”。

　　“我會按他們的要求寫入代碼，而這段代碼的作用就是控制玩家的輸贏概率，一般的客戶贏的概率為40%，輸的概率為60%，這其實就是個詐騙平台。”馬某說，“除了炒外匯，這些平台的經營品種還包括炒紅酒、炒人參等”。

責任編輯：何凱玲