專坑老年人！美開發商操縱龐氏騙局被罰10億美元

來源：金融界網站

金融界美股訊 據美國媒體報導，一位聯邦法官勒令佛羅裡達州一個豪華房地產開發商和他的投資公司支付10億美元，包括罰款和沒收非法所得，因其操縱龐氏騙局欺騙了數千名投資者，其中大部分是老年人。

監管機構指控Woodbridge集團及其所有者羅伯特·夏皮羅（Robert H.Shapiro）利用龐氏騙局欺騙投資者，並利用一個龐大的空殼公司網絡來隱瞞這一騙局。

美國證券交易委員會（SEC）周一宣布，美國佛羅裡達州南區聯邦地方法院勒令Woodbridge及其相關的281家公司返還8.92億美元的非法所得，並勒令夏皮羅本人支付1億美元民事罰款。

夏皮羅還被勒令返還1850萬美元的非法所得，外加210萬美元的利息。這位開發商還同意了SEC的一項命令，禁止他與任何經紀人、交易商、投資顧問、評級公司或其他金融實體有任何關聯。他還被禁止參與任何“仙股”（Penny Stock）的發行。

Woodbridge集團在2017年破產，SEC後來指控他操縱一個12億美元的龐氏騙局，欺騙了8400名散戶投資者，很多受害者是老年人，用他們的退休基金進行投資。

夏皮羅本人挪用了2100萬美元，用來為自己的私人包機、鄉村俱樂部、豪車和珠寶等買單。

據SEC檔案，夏皮羅利用多個未經注冊的基金欺騙投資者。這些基金承諾5%至10%的年收益，獲得的資金將用來向商業地產所有者發放貸款，從而獲得11%至15%的利息。

但SEC發現，投資者的錢實際被用於支付其他投資者，和銷售人員的傭金，以此維持騙局運轉，直到2017年12月該公司停止支付投資者並申請破產保護。