格力電器：選舉董明珠為公司董事長

證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2019-008

珠海格力電器股份有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於 2019 年 1 月 14 日以電子郵件方式發出第十一屆董事會第一次會議通知，會議於 2019 年 1 月 16 日以現場表決的方式召開，會議由董明珠女士主持，應參加會議董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，公司監

事和董事會秘書列席會議。符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次會議審議的相關議案如下：

一、審議通過《關於選舉董事長的議案》

選舉董明珠女士為公司董事長。

（表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權0 票）

二、審議通過《關於選舉董事會專門委員會成員及主任委員的議案》

審計委員會成員：劉姝威（主任委員）、王曉華、張軍督

提名委員會成員：邢子文（主任委員）、王曉華、張偉

薪酬與考核委員會成員：王曉華（主任委員）、劉姝威、張偉

（表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權0 票）

三、審議通過《關於聘任公司經營管理人員的議案》

續聘董明珠女士為公司總裁；

續聘黃輝先生生為公司執行總裁；

續聘望靖東先生、莊培先生、譚建明先生為公司副總裁；續聘望靖東先生為財務負責人、董事會秘書 （聯繫電話:0756-8669232）；

聘任章周虎先生、嚴章祥先生為公司證券事務代表（聯繫電

話:0756-8669232）。

（公司經營管理人員簡歷附後）

（表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權0 票）