貴安警方破獲「茶票」詐騙大案

警方公布案情

■核心提示

一公司以自我交易等手段操縱價格，誘騙投資者開戶注資、高價買入，而後操縱價格暴跌致損，套取投資人資金歸其所有。近半年時間裡，全國多地數百投資人上當受騙，涉案金額高達1.97億元。

6月12日，記者從貴安新區警方獲悉，經過一年多的縝密偵查，5·06專案組成功破獲該起「茶票」網路平台詐騙大案，抓獲犯罪嫌疑人38名。

偷梁換柱

構建財富「藍圖」

2017年4月，貴安警方陸續接到全國100餘人報案，稱被註冊登記在貴安新區的中金物聯商品交易中心有限公司現貨交易平台詐騙，貴安警方於2017年5月正式立案偵查，代號5·06專案。

經偵查發現，自2016年10月開始，犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品交易中心有限公司（以下簡稱「中金物聯」）現貨交易平台資質，在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易有限公司（以下簡稱「中金物聯茶葉公司」），經營場所設在廣州市天河區珠江新城富力盈信大廈24樓。

在此過程中，藍某某等人採用非法手段，構建了獨特的財富「藍圖」，主要借用中金物聯取得的現貨交易平台資質，設立中金物聯茶葉公司，打著茶葉現貨交易的幌子在網路交易平台上發行「茶票」，違反現貨交易的操作規程，內部操縱交易價格，表象上形成投資人投資損失的假象，實質是非法套取眾多投資人巨額資金。

「低風險、高回報」

投資隱藏「暗門」

從中金物聯茶葉公司網路平台上展示的價格等交易信息看，最吸引投資人眼球的是所發行「茶票」交易價格的漲跌。一開始投資人看到的是一張價格走向的完美線形圖，表象呈現低風險、高回報，一旦投資人在高位出手買入，當買入資金達到「理想狀態」後，這張完美的線形圖將展現其「魔力」——價格急劇下跌，直至跌停，最終投資人只能「啞巴吃黃連」。

事實上，在整個交易過程中，展現在投資人面前的價格漲跌走向全然在藍某某、周某某和張某某的精心布局和掌控之中。

藍某某、周某某和張某某等人能成功騙取巨額資金，取決於兩大「法寶」。

一是依託網路直播間進行虛假宣傳，主要由張某某負責指導公司業務員利用虛假身份招攬客戶，鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，誘惑投資人開戶入金。

第二「法寶」是採取業務外包模式拓寬業務範圍。藍某某、周某某和張某某將中金物聯茶葉現貨交易平台外包給廣州、南京、深圳、重慶、茂名等地的七家經紀會員部門，由七家會員部門具體實施茶票交易，並在「交易」過程中提供業務指導。

集中收網

抓獲38名嫌犯

掌握了藍某某、周某某和張某某等人網路詐騙犯罪團夥的具體案情後，警方決定開展收網行動。

2017年12月14日，專案組在緬甸警方幫助下，成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍某某和敖某。

因其餘犯罪團夥窩點分布於多個省市，且涉案人員多，專案組決定對廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個窩點實施統一抓捕行動，制定了周密的行動方案，全面做好抓捕準備。

12月14日凌晨，專案組指揮中心下達行動指令，四個抓捕小組統一行動，通過一整天的抓捕，抓獲23名犯罪嫌疑人，並對涉案電腦、手機、車輛、銀行帳戶及其他財物予以依法扣押、查封和凍結，之後又轉輾南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日，共抓獲犯罪嫌疑人38名，一起特大網路平台詐騙案告破。

全力追贓

挽回損失1.17億元

據了解，5·06專案系涉眾型網路平台詐騙案，受害面廣，受害人眾多，受損金額特別巨大，在全國範圍內造成了極其惡劣的社會影響，專案組將追贓挽損工作列為案件偵辦過程中的主要任務之一。

面對案中若乾受害人，辦案民警始終耐心安撫，全力維護社會穩定，依法查扣現金、車輛、房產、茶葉等財物，並勸解、督促中金物聯茶葉公司所發展的經紀會員部門主動退賠受害人受損資金，截至目前，該項工作成效顯著，追贓挽損金額累計約人民幣1.17億元，取得良好的社會效應。

目前，5·06專案相關犯罪嫌疑人已依法移送人民檢察院提起公訴，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，貴安警方正在追捕中。

本報記者 張鵬