東北製藥集團股份有限公司公告（系列）

證券代碼：000597 證券簡稱：東北製藥 公告編號：2019-004

東北製藥集團股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.東北製藥集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議於2019年1月10日發出會議通知，於2019年1月15日以通訊表決方式召開。

2.會議應到董事9人，實到董事9人。

3.會議符合《公司法》和《公司章程》規定，所形成的決議有效。

二、會議審議及表決情況

會議審議並以記名投票表決方式通過以下議案：

議案一：《關於解聘公司副總經理、財務總監的議案》

由於工作變動原因，公司董事會解聘張正偉先生公司副總經理、財務總監的職務，本次人事調整後，張正偉先生不在公司擔任任何職務。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

議案二：《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》

經公司總經理汲湧提名，公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會聘任張利東先生為公司副總經理、財務總監，任期與第八屆董事會任期一致。

特此公告。

東北製藥集團股份有限公司董事會

2019年1月16日

張利東：男，1961年11月出生，大專，會計師。歷任東北製藥總廠財務處副處長、處長，東北製藥集團公司財務審計部副部長、第二部長，東北製藥總廠財務資產部部長、副總會計師，東北製藥總廠廠長助理、助理副廠長，東北製藥集團股份有限公司財務總監、副總裁等職。現任東北製藥集團股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書。

證券代碼：000597 證券簡稱：東北製藥 公告編號：2019-005

公司關於磷黴素氨丁三醇散

一致性評價申報獲得受理的公告

近日，公司仿製葯品質和療效一致性評價磷黴素氨丁三醇散已經完成研究，被國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心受理。具體內容如下：

一、藥品基本資訊

1.產品名稱：磷黴素氨丁三醇散

2.規格：3g(300萬部門)(按C3H7O4P計)

3.受理號：CYHB1950060

二、藥品其他資訊

公司開發的仿製葯磷黴素氨丁三醇散主要適用於敏感細菌引起的急性單純性下尿路感染和預防外科手術中尿路感染及經尿路診斷手法引起的感染，經過藥學研究證明，其活性成份、給葯途徑、適應症等與參比製劑一致。

三、對公司的影響

磷黴素氨丁三醇散被國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心受理，標誌著該品種一致性評價工作進入了審評階段，如順利通過一致性評價，將增加其市場競爭力。藥品一致性評價審評工作流程有一定時間周期，存在不確定性因素，敬請廣大投資者注意風險理性投資。

特此公告。

東北製藥集團股份有限公司董事會

2019年1月16日

證券代碼：000597 證券簡稱：東北製藥 公告編號：2019-006

東北製藥集團股份有限公司

關於高級管理人員任免的公告

東北製藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年1月15日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關於解聘公司副總經理、財務總監的議案》、《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》具體內容如下：

由於工作變動原因，公司董事會解聘張正偉先生公司副總經理、財務總監的職務，本次人事調整後，張正偉先生不在公司擔任任何職務。張正偉先生不持有公司股份，不存在離任後六個月內不轉讓所持股份以及其他特殊承諾事項。

公司董事會對上述高管人員的任免程式合法、合規，同時符合公司經營業務 發展的需要。公司獨立董事一致同意本次關於人事任免的相關決議。

特此公告。

東北製藥集團股份有限公司董事會

2019年1 月 16 日