比特幣並非恐怖分子的利器

　　來源： 核財經 　　

　　儘管有零星報導稱，人們擔心加密貨幣可能會被用於恐怖活動，但恐怖分子多次比特幣融資嘗試都以失敗告終，現金對恐怖分子的用處仍然要大得多。

　　9月7日，美國民主防禦基金會（Foundation for Defense of democracy Center）的分析主任亞亞•法努西（Yaya Fanusie）向美國眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）就製裁和非法融資問題提交了一份事先準備好的證詞，傳遞了上述資訊。

　　法努西的證詞顯示，包括基地組織（al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）在內的一些恐怖組織多次試圖利用加密貨幣籌集資金，但均未取得顯著成效。

　　法努西提到了一個恐怖組織的例子，該組織名為“聖戰者舒拉委員會”（Mujahideen Shura Council， MSC），位於耶路撒冷附近。該組織在2016年開展了為期數周的加密貨幣籌款活動，最終獲得的捐款僅略高於500美元。

　　Fanusie解釋說，加密貨幣對恐怖分子來說，通常是一種糟糕的交換媒介，因為他們通常位於互聯網基礎設施較差的地區，因此他們被迫依靠現金購買所需的商品。

　　他還解釋說，儘管加密貨幣是匿名的，但現金仍是恐怖分子最有效的匿名融資方式。儘管如此，他在證詞中指出，除了恐怖分子，聖戰分子招募和宣傳平台也越來越多地將比特幣納入其融資訴求中。

　　他認為，美國政府應對這一威脅的方式應該是，確保嚴格執行對加密交易所的KYC和AML監管規定，同時找到一種方法，來應對來自於規模較小的交易所的威脅，這些交易所，提供門羅幣等匿名代幣交易服務。他說：

　　“通過現在對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣做防備，美國可以限制將數字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”

　　法努西的證詞證實了歐洲刑警組織（Europol） 2016年的一份報告的內容，這份報告沒有發現比特幣被用於恐怖融資的證據。

　　儘管恐怖組織在加密貨幣方面可能沒有取得多大成功，但有報導稱，全球數個白人至上主義團體正在獲得加密籌款和支付方面的成功。

　　《富比士》（Forbes） 2018年1月的一份報告概述了《每日風暴報》（Daily Stormer）等白人至上主義平台的成功，這些平台利用比特幣匿名募集了數百萬美元的捐款。

責任編輯：唐婧