來源：證券時報
孟慶建
今天，證監會披露抓住了一個次新股獵手，並開出史上最大的55億元罰單。
14日上午，證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起資訊披露違法違規案，兩起操縱市場案。
其中，披露了廈門北八道集團因涉嫌多账戶、運用杠杆資金巨額操縱多隻次新股股票，將被證監會開出的史上最大罰單。
廈門北八道集團是誰，有關資訊並不多，從工商資料來看，它是一家擁有龐大資源的物流公司，且有被披露的違規記錄。
操作300多個账戶
證監會稽查執法人員介紹，經查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程式，證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。這將成為證監會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。
證監會披露北八道集團利用300多個股票账戶，100多台電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資， 在調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷證監會稽查人員。
從證監會披露的情況，北八道集團違規操作標的主要是次新股。
今年1月，張家港行的股價經歷過山車行情，從“三漲停”到“兩跌停”的過程。值得一提的是，1月24日，張家港行6.53億股限售股解禁上市。有業內人士曾分析，拋開限售解禁原因，此次過山車行情或有可能是遊資、中小股東在背後炒作。分析稱張家港行是小盤股，估值水準在上市銀行中是最高的，股價大漲不具備業績基礎，純粹就是一種以價值投機名義的炒作。
張家港行
此外，江陰銀行在2017年2月份以來，出現暴漲超過140%，緊接著暴跌超過50%的過山車行情。
江陰銀行
有關北八道的官方資訊並不多，且其集團官網無法正常瀏覽，企業動態隻散見於各地方政府的引資政績宣傳。
最多被轉載的一篇報導為，2014年8月《財經國家周刊》刊發報導《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調查披露了北八道物流集團有限公司佔據了鐵路貨櫃貨運龐大市場份額，且涉嫌違法違規行為，包括使用貨櫃運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。
報導表示，北八道物流集團佔據了鐵路貨櫃貨運龐大份額。2006年後，北八道貨櫃開始穿行於貨運專線和專有貨場，運輸煤炭。在部分鐵路系統有意無意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續了8年之久。
而有關北八道集團企業負責人林慶豐唯一被公開的個人資訊，則來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》。
該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定製遊艇—“法拉帝800”，領先張朝陽、李彥巨集、楊受成、許家印等名流，排名第13位。
與象嶼股份成立合資公司
北八道在資本圈極少露面。《證券時報》記者問了幾家深圳私募均表示對其聞所未聞。在上市公司前十大股東名單中未見到蹤跡。
在A股與北八道有過合作的公司有象嶼股份（600057），2017年7月1日，象嶼股份與北八道集團有限公司（北八道集團）共同發起成立合資公司——象道物流，注冊資本15億元，象嶼股份持股比例為 40%，北八道物流持股比例為60%。
資料顯示， 象道物流的控股股東北八道物流成立於2013年，注冊資本5億元人民幣， 法定代表人為林育志。北八道物流從事國內鐵路貨櫃物流業務，擁有 40 多個 鐵路網點布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路貨櫃物流方面擁有核心物流節 點的鐵路場站、專用線資源以及專業的服務能力。
象嶼股份在接受機構調研時曾披露，北八道集團是目前國內鐵路貨櫃物流行業中最大的民營企業，僅次於中鐵集，擁有稀缺的鐵路物流資源。北八道集團目前擁有十幾條乾線線路及位於線路邊的40多個場站，在絕大多數資源大省都有分布，如河北、河南、甘肅、新疆、湖北、湖南、江西、貴州。通過與其成立合資公司，可以介入到其原有鐵路物流資源。
不過在2017年8月份，北八道集團將持有的象道物流60%股權轉讓給廈門五店港物流供應鏈有限公司。今年2月28日，象嶼股份公告擬以自有資金收購五店港物流持有的象道物流20%股權。
14日中午，《證券時報》記者致電象嶼股份問詢曾與公司合作的廈門北八道集團是否為證監會處罰的公司。董秘辦人士稱：“公司合作夥伴已經變更為五店港物流，主體變更了。”在記者追問下，其表示：“五店港物流與北八道集團是同一個老闆控制，都姓林。”
未經審計的數據顯示，截至2017年12 月末，象道物流資產總額為 35.3 億元，資產淨額為 15.81 億元。 象道物流於 2017 年 8 月份正式開始各項業務經營活動，2017年8-12 月營業收入 8.08 億元，淨利潤 8，133 萬元。
責任編輯：陳悠然 SF104
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