被罰55億、抓傷證監會稽查人員的北八道是何來頭？

　　野馬財經葉露

　　來自微信公號：野馬財經

　　證監會一筆55億的罰單不僅讓遊資們在春風裡瑟瑟發抖，還讓其體會到了“秋後算账”的酸楚。

　　3月14日上午，證監會在稽查執法專場新聞通氣會上披露了廈門北八道集團因涉嫌多账戶、運用杠杆資金操縱多隻次新股股票，獲利9.45億元的問題，同時證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計55億，直接打破鮮言34.7億的記錄，成為史上最大罰單。

　　魔高一尺道高一丈

　　據證監會稽查執法人員介紹，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行（002839.SZ）、江陰銀行（002807.SZ）、和勝股份（002824.SZ）等。

　　證監會披露，從2017年2月到5月，北八道集團使用公司員工和關聯人員的300多個股票账戶，100多台電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，採用頻繁對倒成交，盤中拉抬股價的手法炒作次新股。然而，在北八大集團出貨階段，張家港行連續多日跌停，導致以為有利好消息跟風買入的投資者損失慘重。

　　野馬財經（微信公號：ymcj8686）則注意到，這三隻股票在2017年2月均出現了異動。其中，和勝股份在2月6日-15日股價累計漲幅達96%；張家港行從2月6日-21日累計上漲135%；江陰銀行則在差不多的時段上漲114%，偏離同期中小板指指數4.48%的漲幅。

　　以為用眾多表面毫無關聯的账戶實施操縱股價的行為查到的幾率小？證監會的大數據排查技術直接打了投機者的臉。

　　需要強調的是，在此案調查過程中，北八道集團並不配合，在財務檢查時，其財務人員與稽查人員發生肢體衝突，甚至為銷毀證據而抓傷調查人員。但天網恢恢，如此舉措並不能改變任何結局。

　　威諾律師事務所合夥人楊兆全律師對野馬財經（微信公號：ymcj8686），面對個別派系資金坐莊操縱，瘋狂炒作，此次重罰再一次給不規範的炒作遊資敲上警鍾，對規範惡意炒作資金有相當積極的意義。

　　“一系列跡象表明，證監會將堅持繼續依法全面從嚴監管，堅決打擊證券期貨違法違規行為，以此保護投資者合法權益，確保證券期貨監管目標的順利實現，為資本市場服務實體經濟、助力高品質發展，營造公開、公平、公正的市場環境”，楊兆全補充道。

　　北八道，“鐵霸道”？

　　從大數據扯出疑點，取近千個銀行账戶，排查400多個股票账戶、揪出背後的北八道集團，證監會耗時一年，那這個此前未過多曝露在鎂光燈下的廈門民企以及背後的實控人林慶豐到底是啥路子？

　　鐵路貨運系統有這麽一句話“北八道、鐵霸道”，6個字反應出北八道龐大的市場份額和資金實力。

　　北八道公開資料不多，一家抬頭為“北八道（廈門）物流集團有限公司”的網站顯示，其成立於1999年3月，是全國最大的民營鐵路貨櫃運營商，擁有佔地2.5萬平方米的倉儲及配套設施，4萬餘平方米的貨櫃堆場，165台大型箱式、拖式車輛，16台正面吊、龍門吊、汽車吊，公司員工530餘人。不過工商資料顯示這家成立於1993年的公司目前處於吊銷狀態。

上圖為1993年成立的“北八道”，現已吊銷

　　而目前存續的廈門北八道，全稱為“ 北八道廈門物流集團有限公司”，由自然人何雪獨資，林玉婷為監事。不過股權變更資料顯示，林慶豐曾於2012年10月將自身所持有的90.56%股權轉讓給林玉婷，多次變化後，何雪變成唯一股東。

　　《財經國家周刊》曾有文章提及，其固定資產近30億元，23個貨櫃貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市，曾通過對鐵路貨運監管體系“見縫插針”，用貨櫃偷偷運煤的方式，迅速擴大資產。合作夥伴直言“沒人敢這麽乾，或者乾得了”。2013年成立的北八道集團（曾用名：北八道投資控股有限公司），最大股東為林慶豐之女林玉婷。

　　在物流產業之外，北八道在金融領域也早有布局，直接參股了北八道蝴蝶（深圳）基金合夥人企業、信泰融資租賃有限公司以及信泰商業保理有限公司。

　　除了旗下龐大的物流以及金融布局之外，野馬財經查閱資料發現，北八道與象嶼股份（600057.SH）同樣有絲絲縷縷的聯繫。

　　2017年7月1日，象嶼股份與北八道集團公司共同發起成立合資公司象道物流，注冊資本15億元，北八道物流持股比例為60%。不過一個月後，北八道集團就將象道物流的60%股權轉讓給廈門五店港物流供應鏈有限公司（下稱“五店港”）。

　　野馬財經在象嶼股份的一則擔保公告中發現，五店港與北八道屬同一實際人控制，不過在工商資料的股權關係圖中，林慶豐早在2012年10月23日便將股份轉讓給許仁路，倒過幾手後，林慶豐不再。

　　野馬財經致電象嶼股份欲求證二者關係，但並未有回應，此前，其董秘回應《證券時報》時稱，“確實受同一個老闆控制，都姓林。”

　　很奇怪的一點是，在明面上，已找不到林慶豐與北八道公司的股權關係，從5、6年前開始，林慶豐多次轉讓股權，退居幕後，而其他林姓人士甚至第三方走向幕前。

　　證監會的處罰讓林慶豐等人時隔多年再次站在聚光燈下，面對55億的處罰，這位曾經帶領北八道馳騁在鐵軌上的人將如何收場呢？

　　對於北八道這55億的處罰，有人說遊資該噤若寒蟬，您怎麽看？評論區見。

責任編輯：高豔雲