假扮“美女業務員”帶人炒外匯 11人涉詐騙罪被捕

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　　正義網南通3月22日電（記者 徐德高 通訊員 朱媛媛 徐登月）美女業務員通過微信“搖一搖”添加附近的人，找到事業有成的優質男性，跟你談朋友聊感情，邀你加入指定平台炒外匯，讓你充值並選擇購買英鎊、美元、黃金、幸運幣等品種，先讓你小贏，隨後鼓動你不斷增加充值額，最後，你發現這些充值的錢全部被“炒虧”。

　　其實，這一切並不是偶然，也不是你運氣不好，而是你落入了騙子精心設下的騙局：虛擬手機定位，假扮“美女業務員”，虛構手機平台，自行操控賠率，讓你一分鐘全部輸光。3月8日，江蘇省如皋市檢察院以涉嫌詐騙罪，對犯罪嫌疑人李輝、王強等11人依法批準逮捕。

　　“美女”主動加好友，戀愛有陷阱

　　“親愛的，我剛買了2000元黃金漲，賺了，你聽我的，也買黃金漲。”“好的，我買啦，真的賺了呢！”“都跟你說了，我是專業做這個的，預測很準的，你要跟著我多買哦。”“嗯，我多買點，給你增加業績提成。”2017年11月，事業有成的曉偉，覺得剛處的美女業務員馬靜，不僅人漂亮，而且業務扎實，於是又投了三萬元進去。

　　原來，這個讓曉偉心動的美女馬靜，半個月前通過微信附近的人主動添加了曉偉，二人成了微信好友。雙方互相了解之後，彼此都有好感，馬靜便主動提出要和曉偉談男女朋友，並自稱是做炒外匯業務的，主要投資國際黃金、白銀、英鎊、美元等。而在曉偉眼裡，馬靜生活陽光，經常在朋友圈裡分享外匯分析帖子、生活照、旅遊照、自拍照。後在曉偉的反覆要求下，兩人有時也會影片、語音或者電話聯繫，曉偉對馬靜的身份毫不懷疑。於是，陷入“愛情”的曉偉，通過馬靜推薦的二維碼，在一個炒外匯的手機平台上注冊了會員，一次性充值了3萬元，並根據其指示進行外匯買漲買跌交易，一天便賺了幾千元。當天晚上微信聊天時，馬靜說曉偉只有多投才能多賺，這樣她也能有業績提成。在馬靜的鼓動下，嘗到甜頭的曉偉又在平台上充值了2萬元，結果當晚買入後全部虧掉了。等到曉偉再和馬靜聊天時，發現自己已被對方拉黑，這才知道被騙了，於是選擇了報警。

　　後經如皋市警察局立案偵查，發現與曉偉類似的情況在北京、上海、江蘇等多地上演，2017年4月至2018年1月間，該案中已被查實的有14人被騙近40萬元，其中曉偉被騙5.9萬元。

　　隨意操控輸贏率，詐騙有套路

　　“這個平台是我和合夥人從網上找的，通過在微信上分享平台二維碼，由我們男性業務員冒充女性，讓男客戶掃碼進入公眾號注冊、充值，買漲跌，然後我和王強登陸平台後台，查看客戶買入訂單，控制盈虧比例，想讓他贏就調百分之百，想讓他輸就調百分之一。”2018年3月5日，該詐騙團夥負責人李輝在接受訊問時向辦案檢察官供述，這是他們公司實施詐騙的主要手段，“一開始都讓客戶贏一點，等下單多了，就控制賠率讓他們輸光。”

　　而李輝所說的公司名叫洛陽嘉盛商貿有限公司，於2014年年底在河南洛陽成立，後又於2017年改名為瑞佳公司（未注冊），李輝為該公司負責人，目前共有成員10人，其中男性業務員8名，女性業務員2名，公司裡的這些成員均為90後，年齡最大的現年28歲，最小的年僅18歲，也均為河南人。

　　李輝還交代，實際上，每次被害人的充值款都已通過第三方平台轉款至其上線或平台操控者所控制的帳戶，該平台提成20%左右後的詐騙所得返還至李輝控制的帳戶，由李輝、王強進行再分配。二人每月向團夥成員發放底薪加提成，男性業務員分得個人詐騙款總額的25%至33%不等，兩名女性業務員分得團夥詐騙總額的0.1%到2%。

　　團夥作案拉客戶，角色有分工

　　“我們公司有嚴格的章程，也有專門的培訓團隊，團隊老師負責教男業務員用女性口吻和男客戶聊天，借機培養感情，然後根據對方要求，由兩名固定的美女業務員通過接打電話、發送語音或影片等手段取得客戶信任。”詐騙團夥主管王強表示，這樣更容易吸引事業有成的男客戶。據他交代，在“團隊”中，王強負責經營各個詐騙用的微信號，調整後台輸贏率，同時，他自己也扮女業務員騙人，其間騙了5個男客戶共計20餘萬元。

　　“我主要負責向業務員提供自拍照、生活照、旅遊風景照等素材，用於更新朋友圈、做頭像，從而顯得人物塑造比較真實，此外，我還配合業務員給男客戶發語音、接影片，使其更加信任，然後買充值。”在審查批捕階段， 一位叫晨晨的女性業務員也詳細供述了自己在團隊中的“作用”。當被問及是否知道這是詐騙行為時，二十出頭的晨晨說：“我知道他們通過後台調整客戶輸贏率的行為是詐騙，但是因為有基本工資和提成拿，所以我還是一直提供素材。”

　　新型詐騙危害大，投資要謹慎

　　據承辦檢察官介紹，鑒於該案是新型網絡詐騙案件，涉及後台海量數據，為了直擊核心關鍵證據，今年春節後，如皋市檢察院第一時間派員提前介入這起案件，並與警察乾警共同商討案情，理清偵查方向，確定證據搜集標準，引導警察機構取證，篩選網站後台關鍵數據，為快速依法批捕奠定證據基礎。

　　辦案檢察官還告訴記者，2018年1-2月，僅僅在短短兩個月裡，如皋市檢察院就審查批捕新型網絡詐騙案件5件27人。由於此類案件多為團夥作案，因此他們的一個共同特點是，利用互聯網搭建虛假外匯平台，利用微信等社交媒體拓展“業務”，以感情為幌子吸引客戶，騙取他人充值，被騙對象遍布全國，危害甚大。而在這些案件中，很大一部分被害人認為自己只是投資不利，根本未意識到被騙，因此，主動報案的人較少。

　　檢察官在此提醒廣大市民，加好友要謹慎，投資更需謹慎。要遠離不正規的期貨平台，不要因為甜言蜜語和蠅頭小利，而陷入別人精心布置的詐騙陷阱。

　　（文中當事人均為化名）

責任編輯：張偉