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“賣茶女”編苦情劇 近300人的詐騙團夥被端

    警方繳獲大量作案工具。

    5月31日,惠州市警察局召開新聞發布會,通報了“颶風5號”特大電信網絡詐騙專案情況。

    在“颶風5號”專案行動中,惠州警方成功打掉1個利用微信交友實施詐騙的特大電信網絡詐騙犯罪團夥,搗毀詐騙窩點6個,抓獲犯罪嫌疑人296名,刑拘犯罪嫌疑人239名,止付凍結資金3200餘萬元人民幣,繳獲作案用伺服器電腦主機、手機、銀行卡等作案工具一批。

    案發

    “賣茶女”通過微信平台 編造“苦情劇”實施詐騙

    據惠州警方介紹,2017年12月26日,市局110接到報警,一事主稱其通過微信認識的網友有跳樓輕生的跡象,請求警察機構救助。

    經警方調查發現,該跳樓輕生網友的微信號碼是一“賣茶女”的多個微信號之一,專門通過添加陌生人好友,虛構身份編造因“失戀”而準備輕生跳樓的虛假事實,從而騙取微信好友的同情後,進而向其高價販賣劣質茶葉或騙取錢財。

    該“賣茶女”微信账號加入了多個微信群,該微信群中有專人發布話術劇本、照片素材等詐騙所需的資訊。經深入調查,辦案民警發現了一個在惠州市利用微信交友高價販賣劣質茶葉騙取錢財的詐騙團夥。

    偵查中發現,犯罪嫌疑人利用微信偽裝成采茶女發布虛假資訊進行交友,然後虛構家庭悲慘情況、“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由騙取微信好友同情後,騙事主以每斤580元、800多元、1280元等價格購買茶葉,事主付款後將進貨價僅為每斤50元左右的劣質茶葉以劣充優寄給事主,從而騙取錢財。

    偵破

    “颶風5號”收網行動 將該詐騙團夥一網打盡

    市反詐中心接報後,立即組織惠城區、惠陽區等警察分局組成專案組,對案件開展偵辦工作。

    通過深入偵查,警方很快便鎖定該團夥組織者黃某傑並以此為突破口,查清了該團夥的組織架構:分為財務部、技術部、人事部、倉庫,以及具體實施詐騙的業務部。

    業務部分為“麥雅團隊”、“華商團隊”、“惠眾寶團隊”、“河南岸李屋村團隊”,分布在惠城區、惠東縣等地,共有6個作案窩點,均由黃某傑直接操控指揮。

    該犯罪團夥結構嚴謹、層次分明。由於該案團夥成員眾多,被騙事主遍布全國多個省份,涉案金額巨大,影響惡劣,省警察廳將該案列為“颶風5號”電信詐騙專案,以實施全面打擊。

    惠州市成立由副市長、市警察局局長林春生任總指揮,市局黨委委員、副局長張忠和市局黨委委員、惠城區警察分局局長宋慶華任副總指揮,市局相關部門為成員的收網行動指揮部。

    今年3月28日,在省廳的統一指揮下,惠州市收網行動指揮部組織惠城區、惠陽區等縣區的500餘名精乾警力分多個抓捕小組趕赴各地開展收網行動,分別在廣東惠東、廣東惠城等地搗毀主要活動窩點6個,抓獲犯罪嫌疑人296人,刑拘239人,現場繳獲作案電腦主機330多台、手機2300多部、電話卡3000余張、貓池發射器15台、劣質茶葉和銀行卡等作案工具一大批,止付凍結資金3200餘萬元人民幣。

    騙術揭秘

    1、侵害對象,主要是在廠裡打工的男青年

    根據辦案民警分析,“颶風5號”電信網絡詐騙案侵害對象和目標,主要是在工廠打工的受教育程度較低的男性青年群體,犯罪團夥通過事先準備的話術劇本騙取事主信任,讓其高價購買劣質茶葉,通過微信向嫌疑人轉账。

    本案中被騙事主分布全國各地,主要集中於廣東、廣西、湖北等多個省份。

    該團夥骨乾成員大部分為福建安溪籍人員,2017年初通過在惠州市設立“公司”據點招聘惠州市及周邊城市剛從學校畢業的畢業生進行作案。

    該團夥為業務員每人配一台作案電腦、數台作案手機以及幾個作案微信账號,微信账號的頭像通常為團夥聘請“模特”的頭像。

    為騙取信任,該團夥聘用了兩名女性“模特”,拍“辦公照”、“茶園照”、“外公外婆”的合照等內容作為詐騙所用的照片素材,並研究出“失戀話術”(向事主發送虛構的“男朋友”與自己的分手截圖等手段騙取同情)、“生日話術”(謊稱自己生日,向事主索要錢財購買生日禮物)、“外公炒茶話術”(謊稱自己回到福建武夷山的茶園要求事主高價購買茶葉)等騙術手段,通過微信群將照片素材和“話術劇本”傳發到各個業務員。

    團夥內技術部人員會使用“吸粉神器”等微信插件,將作案微信定位修改至省外地區,從而為作案微信账號“吸粉”,在作案微信粉絲達到一定數量後便將該作案微信號交由公司內部作為業務員角色的成員使用。

    業務員拿到該作案微信後,按照培訓所教的話術套路依據編排好的劇本主動與男性事主搭訕、聊天,然後虛構家庭悲慘情況、“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由博取同情,騙事主以580元、800多元、1280元等價格購買茶葉,事主付款後將進貨價為50元的劣質茶葉以劣充優寄給事主,從而騙取錢財。

    為充分獲取被害人的信任和同情,犯罪嫌疑人還在作案微信裡偽造各種虛假朋友圈動態和小影片,迷惑性極強。

    2、詐騙團夥組織嚴密,采取公司化運作

    該作案團夥以公司模式運作,公司內設“總經理”→“經理”→“主管”→“組長”→“成員”實行自上而下管理,團夥頭目為“總經理”;核心成員稱為“經理”,主要負責管理、培訓以及團夥分成等工作;骨乾成員稱為“主管”,主要負責各分公司窩點的一般管理和培訓;普通成員則以8至10人組成小組,每個小組設一名“組長”,由“組長”帶領“組員”開展詐騙活動。

    該公司“總經理”為黃某傑(男,福建安溪人),公司設有財務部、人事部、技術部和業務部。財務部負責公司內部資金流轉和運作,包括詐騙所得金額的匯總以及工資發放等工作;人事部負責公司內部人員的人事檔案管理、上崗培訓,並通過相關社交網站等網上發布招聘資訊進行人員招聘等工作;技術部負責公司作案電腦、作案手機等電子設備的維護,以及完成作案微信號的“吸粉”工作;業務部則劃分為:“麥雅團隊”、“華商團隊”、“惠眾寶團隊”、惠東坪山。

    由部門主管統一安排業務員(多為18至25歲剛從學校畢業的畢業學生,以惠州及周邊的河源、梅州、揭陽、汕尾、汕頭等地人員為主)負責使用配備美女頭像的作案微信账號,按照培訓教授的話術套路依據劇情編排,與男性事主搭訕、聊天,然後虛構家庭悲慘情況、“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由博取同情,騙事主高價購買茶葉。

    話術

    外公炒茶話術:

    1.跟你分享下家鄉風景,漂亮吧?這是我外公的茶園喲~(發個自身在茶園的小影片)

    2.是啊,老家風景都是特別美,空氣也很清新呢。

    3.有機會過來這邊玩啊,好茶招待你,外公炒的茶超棒!

    4.我們這邊都是茶山,你也喜歡喝茶嗎?(我們這邊家家戶戶都是種茶的,你也喜歡喝茶嗎?)

    (喝茶的或有喝點):是嘛,我也特別愛喝茶,你平時喝什麽茶呢?

    (如是福建茶):我就特別愛喝金駿眉,外公說金駿眉比較養胃,外公自己也種了很多。你要不要買點嘗嘗外公炒的手工茶呀,試下外公的手藝?(3-5分鐘後)外公說純手工的金駿眉初級有650一斤的,中級有八百多元一斤的,高級還有1280一斤的。都是外公外婆親手做的呢,要幫你挑哪一種呢?(要求送的)送的話就不太方便了,畢竟外公外婆那麽大年紀了,還在堅持種茶養家。也就靠這點茶生活。你可以買點啊,我跟外公說朋友要,讓他成本給你。(嫌貴的)這是外公自己做的有機手工茶,不打農藥的。我還是讓外公成本價給你呢,不然市場上純手工有機茶哪有那麽便宜。

    ……

    颶風5號行動

    惠州警方成功打掉1個利用微信交友實施詐騙的特大電信網絡詐騙犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人296人,刑拘239人,現場繳獲作案電腦主機330多台、手機2300多部、電話卡3000余張、貓池發射器15台、劣質茶葉和銀行卡等作案工具一大批,止付凍結資金3200餘萬元人民幣。

    詐騙流程“賣茶女”微信詐騙套路

    聘兩名女性“模特”,拍“辦公照”、“茶園照”、“外公外婆”的合照

    研究出“失戀話術”、“生日話術”、“外公炒茶話術”

    通過微信群將照片素材和“話術劇本”傳發到各個業務員

    團夥內技術部人員使用“吸粉神器”等微信插件“吸粉”

    微信粉絲達到一定數量後將該作案微信號交由公司內部作為業務員角色的成員使用

    業務員按照話術套路主動與男性事主搭訕、聊天

    虛構家庭悲慘情況、“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由博取同情

    騙事主以580元、八百多元、1280元等價格購買茶葉

    將進貨價為50元的劣質茶葉寄給事主

    警方提醒

    克服貪利思想,謹防上當

    惠州警方提醒,日常生活中,市民應增強防詐騙意識,克服貪利思想,謹防上當。

    首先,不要輕易地向任何人透露身份證號碼、銀行卡號、存折密碼等個人私密資訊。

    其次,應當意識到凡未經認證的網站發布購物、購票資訊的都涉嫌詐騙,應通過正規、已認證的網站進行購物,以及通過票務代理等正規管道的網站、電話或服務廳購票。

    第三,世上沒有免費的午餐,天上不會掉餡餅。對犯罪分子實施的中獎詐騙、辦理超低息貸款或信用卡套現詐騙,不要輕信他人,一定多了解和分析識別真偽,通過正規的銀行管道辦理,以免上當受騙。

    此外,若不慎被騙,要第一時間撥打110報警尋求幫助。及時準確記下犯罪分子的電話號碼、微信账號、QQ號、銀行卡账號,保存好匯款或轉账時的憑證並到當地警察、派出所報案。向警方說清被騙經過,準確提供受害人姓名、受害人轉出現金的账戶及開戶行;提供騙子的账號、账號用戶名及账戶開戶行(銀行櫃台及銀行客戶均可以幫助查詢);以及提供匯款憑證或電子憑證截圖。

    延伸閱讀

    1至5月,惠州共破電信詐騙案件365宗

    在惠州市全力打擊和宣傳防範下,電信網絡詐騙案件逐年下降。

    據反詐騙中心統計,今年1月份至今,全市共破電信詐騙案件365宗。據統計,在警方接報的各類詐騙警情中,網絡購物詐騙佔20.9%,辦理貸款詐騙佔17.1%,冒充長官/熟人佔11.5%,網絡刷單詐騙佔11%,冒充公檢法詐騙佔6%.

    網絡購物 龍門一事主被詐騙28000元

    今年1月26日19時許,事主劉某向惠州警方報案稱,其在網上購買電腦產品被人詐騙了28000元。

    劉某介紹,1月26日,對方讓其先用支付寶支付10000元,1月27日再用支付寶支付18000元,並告知劉某商品到的時候會將18000元退還,於是劉某一共用支付寶支付了28000元給對方。付款成功,對方就聯繫不上了,並且購買產品的網頁也打不開了。

    劉某發現被騙後,到龍門永漢派出所報警。

    案發後,反詐騙中心第一時間啟動應急處置機制。一方面將涉案账號錄入省聯動平台,進行網銀干擾;另一方面,組織相關銀行快速查詢涉案账號的資金流向,並對涉案資金進行緊急止付。同時要求龍門縣反電詐專班及時核實警情資訊,及時跟進止付凍結工作,快速處置,第一時間將涉案資金全部凍結,為事主及時挽回了損失,獲得事主及相關群眾的高度好評。最終成功止付犯罪嫌疑人周某建設銀行卡119331.9元、犯罪嫌疑人趙某建設銀行卡178700 .5元。

    網上貸款 惠東一男子被詐騙6萬多元

    今年1月29日17時許,嶽某向惠州警方報案稱:他在惠東縣稔山鎮大埔屯居委上元墩村家中玩手機,想在網上貸款2萬元。對方要求其先要交辦手續的費用,其前後多次微信轉账給對方6萬多元,但對方遲遲不肯放款,聲稱還要其轉账2萬多元來履行合約。這時,嶽某才知道被詐騙了,損失6萬多元。

    案發後,反詐騙中心第一時間啟動應急處置機制。一方面將涉案账號錄入省聯動平台,進行網銀干擾;另一方面,組織相關銀行快速查詢涉案账號的資金流向,並對涉案資金進行緊急止付。同時要求惠東區反電詐專班及時核實警情資訊,及時跟進止付凍結工作,快速處置,第一時間將涉案資金全部凍結,為事主及時挽回了損失,最終成功止付曹某建設銀行卡20多萬元。

    本版采寫/攝影:南都記者 郭秋成 通訊員 李惠珍 袁雋豪 劉機杼 唐乃國

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