洗錢醜聞持續發酵 丹斯克銀行宣布關閉愛沙尼亞分行

騰訊證券2月20日訊，據《華爾街日報》報導，丹斯克銀行日前由於一起大規模且持續發酵的洗錢醜聞關閉了其在愛沙尼亞的業務，該醜聞導致針對丹斯克銀行的調查已在多個國家展開。該行周二表示，愛沙尼亞監管機構要求其關閉在該國的業務。

該行被控於2007年至2015年期間在愛沙尼亞的首都塔林幫助一些非愛沙尼亞人洗錢高達2300億美元，這些人主要是俄羅斯人。該行正在愛沙尼亞、丹麥、美國、英國和法國接受調查。

愛沙尼亞監管機構要求丹斯克銀行在8個月內關閉其塔林分行，並全額返還客戶存款。它必須在這段時間內將所有客戶的協議轉讓或轉售,否則將面臨每日10萬歐元（11.3萬美元）的罰款。

丹斯克銀行臨時首席執行官耶斯佩爾-尼爾森(Jesper Nielsen)在一份聲明中說：“我們很抱歉在這種背景下撤離愛沙尼亞，我們理解愛沙尼亞監管機構對這起案件的嚴肅態度，我們將按照要求關閉剩餘的業務。我們將繼續與愛沙尼亞和其他有關政府合作。”

該監管機構表示，丹斯克銀行多年來違反了反洗錢規定，允許高風險客戶通過該行進行可疑交易，並利用所提供的不充分的信息誤導了愛沙尼亞政府。該行已經關閉了在愛沙尼亞的非本地居民業務。

這一醜聞已導致該行多名高管離職。今年9月，丹斯克銀行公布了一家丹麥律師事務所對此事的調查結果。該行當時的首席執行官在宣布調查結果時辭職。

丹斯克銀行表示，它還將關閉在拉脫維亞、立陶宛和俄羅斯的業務，轉而專注於運營其核心的北歐業務。該行表示，其在立陶宛的一個共享服務中心將繼續運營，該中心將承擔該行的多項行政職能。

尼爾森說：“完全關閉我們在波羅的海國家和俄羅斯的業務的決定，完全符合我們專注北歐業務的戰略。”該行表示，這一決定不會對該行2019年的業績指引產生任何影響。

同樣是在周二，負責監督歐盟成員國國家反洗錢的監管機構歐洲銀行管理局(European Banking Authority)說，已就愛沙尼亞和丹麥監管機構監管丹麥銀行業務的問題展開正式調查。該機構表示，此前歐盟委員會曾在2018年9月請求利用其職權，調查這些監管機構是否未能履行其在歐盟的義務。

反腐敗組織“全球見證”(Global Witness)對歐洲銀行管理局的聲明表示歡迎，稱這是朝著重建歐盟反腐敗能力邁出的積極一步。

全球見證的反腐敗活動人士尼克-帕斯特拉(Nienke Palstra)說：“愛沙尼亞的丹斯克銀行洗錢醜聞的規模之大已經從根本上動搖了歐洲。丹麥和愛沙尼亞政府、丹斯克銀行和資深銀行家必須負起責任，確保這種情況不再發生。”（爾夫）