據一名知情人士所述,以及《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的檔案,美國執法機構正在調查丹麥最大銀行,因該行被指控對來自俄羅斯及前蘇聯國家的大量資金洗錢。
這名知情人士稱,在兩年多前一位身份得到保密的檢舉人向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)提交檢舉後,美國司法部、財政部和SEC都在調查丹麥銀行(Danske Bank)。目前調查仍在繼續,涉及該行愛沙尼亞分行直到2015年的多年的交易。
《華爾街日報》本月早些時候報導稱,丹麥銀行正在調查1,500億美元的資金流,這些資金通過上述分行以非愛沙尼亞账戶所有者的账戶轉移。
這名檢舉人在檢舉中指稱,德銀和花旗也參與了交易,與丹麥銀行愛沙尼亞分行有資金往來。
(來源:華爾街日報中文網)
責任編輯:張玉潔 SF107