以股票投資之名、行跨境詐騙之實；許諾暴利收益、搭建虛擬資金盤瞬間爆倉，第三方支付機構充當轉账平台，讓不計其數投資人陷入血本無歸的境地。隨著《華夏時報》連續報導“紅海行動”網絡期貨投資詐騙事件，其背後牽涉到更多的連環詐騙平台以及驚天詐騙黑幕浮出水面。
“我們是來自北京、遼寧、新疆、江蘇、上海、浙江、山東、廣東、河北、湖北、福建、天津、內蒙、陝西以及雲南等20個省市的139名第一金融、國泰金融、友邦金融、金邊公正交易等系列連環網絡金融詐騙案的受害者，到目前統計被騙金額合計6287.6萬元。之前你們報導的紅海行動很可能只是其中一部分的犯罪團夥，也有可能是同一夥人，因為他們的詐騙手段相同。2018年9、10月份我們就向警察部舉報這些機構以及詐騙人，全國也有60個地方警察機構陸續立案，但各地基層警察機構對案件的偵查工作幾乎沒有任何實質性的進展，而逍遙法外的犯罪分子仍在繼續作案。”1月2日，來自遼寧的投資人代表韓毅（化名）向本報記者提交了一份投資人聯名舉報信材料。
值得關注的是，在這20多家看似沒有關聯的詐騙平台背後，投資人資金的轉出管道均有名為上海迅付的第三方支付機構，並且巨額資金全部以消費形式轉到超過60家注冊在全國各自的商貿機構、實業公司账戶內。
觸目驚心的詐騙
從半年前就開始報案，到現在都沒形成完成的立案脈絡，諸多投資者一開始以為就是投資虧損而對詐騙平台選擇了沉默，直到有投資者形成維權團體對各自曾經投資的平台進行抽絲剝繭式的證據收集，才發現他們陷入了一個無比龐大的網絡投資詐騙陷阱中。
“周信綱講課時安排大家加國泰金融開戶王經理QQ，統一由他為大家提供該網址https://www.yjv8.com/?code=mhCHqR（國泰金融账戶）登陸開戶，轉入資金。2018年7月2日周信綱親自帶大家第一次操作，所有人都有盈利進账，並要求大家增加投入。7月3日周信綱統一喊單，讓所有人滿倉逆勢布局操作，之後平台顯示大家全部被強製平倉，所有人資金瞬間消失。”張芳對《華夏時報》記者表示。
張芳稱，在進入國泰金融平台短短幾天內，投資人發現經常打不開網頁，買入後，看著虧損卻登錄不上去，無法止損；盈利時，掛單止盈無法成交；盈利進账後，也無法轉出。账戶顯示被平倉後，有的人發現不對，紛紛出金，轉回來的少量資金錢都是由不同的個人銀行卡轉給受害人，而不是通過“國泰金融”账戶轉出。而且很快平台就徹底關閉，老師消失，平台消失，很多人都沒有出金，投入的所有資金全部騙光，血本無歸。
“我們部分受害者經多方管道相互取得聯繫，發現每個受害者微信一對一指導操作的周信綱和管理人員不計其數，用相同的昵稱、頭像，但微信號、QQ號則完全不同，對每個受害者他們通過網絡直播投資講座進行全國範圍的詐騙。通過上網查詢，聲音比對，發現帶領我們炒黃金的周信綱根本不是南京香水大王全國著名私募操盤手的‘周信鋼’。在這個假周信鋼的煽動、誘導下，我們進入了詐騙團夥的圈套，資金進入了一個黑平台。受騙後大家紛紛在網絡發表受騙提示文章，一是提示那些還在被騙路上的人們趕快警醒，二是尋找被騙受害者。同時，大家分別在第一時間到各自地區警察機構報案。”張芳稱。
截至目前，已經有統計的投資者資金損失超過6000多萬。但是據受害人透露，真實的數據遠遠不止這些，投資人的維權微信群每天都在增加來自全國各地的人數。
20省60地警察立案
本報記者了解到，投資人提交的材料中顯示，無論是友邦金融還是其他近20家的詐騙交易平台，其銀行流水顯示所有開戶受害者的資金均是通過迅付資訊科技有限公司以及另外兩家機構以消費形式把錢轉到3家個人商戶名下，分別是福建中璟資訊科技有限公司、福建廈門吉集盛旺貿易有限公司、福建廈門皇亦資訊科技有限公司，資金用途是購買“產品物資”，而不是進行黃金期貨交易。與此同時，通過上海迅付管道流出的資金佔比達到80%以上。
1月5日，記者在國家工信網查詢發現，“國泰金融”網站域名所屬的注冊公司是貴州華成紅貿易有限公司，並非受美國期貨協會NFC監管的一個國際網站，也不具備任何金融交易資質，並未得到工商行政授權，是一家做鋼材的貿易公司。且該公司在2018年5、6月同時注冊了國泰金融、友邦金融、環美金融，三個一模一樣的交易假平台。
值得關注的是，從2018年9月開始，在華東六省一市，均有受害人紛紛在各自居住地報案，此外諸如陝西、重慶、貴州等省市也有投資者到地方警察局報案。根據本報記者獲得的資料顯示，全國各地警察受理該詐騙案的檔案圖片達到60份，另有多地警察因為各種原因不予立案、無法立案。
其中杭州市警察局上城區分局湖濱派出所、杭州市拱墅區米市巷派出所、山東省臨沂市警察局蘭山區刑警大隊進行了初步的調查。
“杭州市拱墅區米市巷派出所和上城區湖濱派出所聯合行動，去福建調查資金公司無果，通過查QQ和微信號，鎖定詐騙犯的伺服器在老撾等境外；山東臨沂市警察局蘭山區刑警大隊去海南查資金流向，也鎖定騙子在柬埔寨老撾邊境。但是這些基層警察說無法繼續查下去。”1月6日，浙江投資人黃華（化名）對本報記者表示。
本報記者了解到，2018年10月10日，負責接待該案的遼寧地區警察對受害人稱，該案地方警察辦不了，沒有相應的偵破手段；2018年10月17日，江蘇地區14名受害人去江蘇省警察廳信訪辦尋求幫助，該信訪辦接待人明確確定為詐騙案，並下函責令各個地方必須予以立案，至今未有結果；浙江省12名受害人於2018年10月24號去浙江省信訪辦反饋該詐騙情況，未有結果。另有杭州、山東、北京三地警察對受害人稱，該案子因涉及詐騙團夥在境外，只有國家警察部能解決，他們沒有權限。
“據我們了解，儘管我們報案了也沒能擋住詐騙犯罪的繼續進行，現在國泰金融、第一金融已經關閉，友邦金融平台改為直接打款給犯罪分子的個人銀行卡或通過支付寶轉账形式進行，詐騙犯罪仍在繼續進行。”韓毅告訴本報記者。
亟待警察部統一牽頭
據悉，2018年11月 7日，有128名投資人已經聯名向警察部提交了該案的詐騙舉報證據以及材料，2019年1月2日，有近140名投資人再次聯名向警察部刑偵局提交了該案的詐騙證據以及材料，正在等待警察部的回復。
1月7日，也有投資人向《華夏時報》表示，由於這一系列連環詐騙案件的犯罪團夥在詐騙過程中使用十分狡猾的手段，使得絕大多數受害者都以為是自己投資操作失敗，還不知道是受騙，所以現在還有很多受害者沒有聯繫上。
“更可怕的是這幫詐騙團夥還在利用這個騙術繼續詐騙，如果不及時破案抓獲罪犯，將會有更多的受害者被騙。雖然已有20多個省市的60個基層警察機構立案，我們也知道基層警察機構能力有限，而且各地方警察機構都是分兵作戰，形不成合力，特別還有可能涉及到跨國辦案，這已遠遠超出了各地基層警察的辦案能力。如果能夠由警察部刑偵局直接偵辦，集中力量來打擊這一新型的犯罪行為，可以大大提高破案效率。”韓毅稱。
本報記者獲得的材料顯示，經地方警察及受害者的初步調查表明，這個網絡連環投資詐騙案中多家第三方支付平台已涉案，或將成為破獲這一連環詐騙案的關鍵因素。
《華夏時報》記者將持續關注此事。
責任編輯：孟俊蓮 主編：冉學東
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