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涉案資金達1億!四川警方打掉一特大網絡詐騙團夥

7月4日,封面新聞記者從成都彭州警察局獲悉,近日,警方成功打掉一個特大網絡詐騙團夥,共抓獲犯罪嫌疑人200人,涉案總金額達1億元。

網上平台暗藏“玄機” 87萬現金有去無回

2019年3月11日,彭州警方接到受害人的報警稱,在一網上平台對黃金、外匯、比特幣進行投資漲跌的方式被詐騙87萬餘元。

接到報案後,彭州警方立即開展工作,經初步偵查,受害人所稱的網上平台背後暗藏“玄機”,該網上平台雖然可以購買相應商品獲得積分,但是受害人接觸到該網上商城後,客服便向受害人介紹所謂積分投資以及各種誘人的投資方式,而受害人需要購買5000元的積分卡,才可以加入專屬微信帶單群,在群內會有人分享自己賺錢的經歷,也有各類“專家”“教授”對各類投資形勢進行分析。

受害人經過5個月的各類“投資理財”,共損失87萬餘元,事後受害人感覺事情蹊蹺便報了案。

鑒於案情重大,彭州市局將案情上報至成都市警察局、四川省警察廳刑偵局。成都市警察局刑警支隊牽頭彭州市局及相關警種成立“3.11”專案組,抽調精乾警力啟動專案偵辦工作。

案情初露端倪 購物平台實為詐騙平台

經過初步偵查,受害人所稱的“網上平台”並非購物這麽簡單,在購物平台的掩護下,背後實際上是一個網絡投資詐騙平台。

各個帶單微信群內“賺到錢的人”以及各類“專家”“學者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通過分享“賺錢”的經歷以及分析“投資”形勢,在犯罪嫌疑人冒充的“專家”和“教授”的引導下,受害人前期的小額投資會從該平台獲得相應的盈利。

當受害人對這個“一本萬利”的平台深信不疑後,群內由犯罪嫌疑人冒充的“專家”“教授”會給受害人提出大額“投資”的建議,這種大額高回報的方式讓對這個平台深信不疑的受害人越陷越深,當受害人一旦開始高額“投資”,便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台會以各種投資失敗的理由將受害人的錢財據為己有。

為了穩住受害人,受害人的“投資顧問”還會采取向受害人發紅包表示“安慰”的形式穩住受害人,將整個詐騙過程偽裝成受害人投資失敗,使整個詐騙過程更加隱蔽。

實地偵查取證 歷經波折終獲真相

確認了該網絡平台的性質後,專案組兵分多路到平台公司所在地進行實地偵查,偵查結果更加令人觸目驚心。

該公司有多個辦公點,均設置在高端辦公大樓內,這些辦公大樓不允許陌生人進出,這給案偵民警的實地偵查也帶來了很大的難度。

經過分析部署,案偵民警嘗試打入該公司內部,前去應聘,但是該公司對人員錄用相當警覺,設置多重考驗,從身份、年齡、所學專業等全方位篩查,最終打入公司內部的計劃“失敗”。

雖然未能被公司錄取,但是案偵民警在應聘過程中收集了大量的有價值信息,根據現有信息案偵民警分多個點位,對各辦公點實施秘密偵查。

摸排比對的案偵民警確認了該團夥的人員構成,實地蹲守的案偵民警確認了該團夥成員的“工作”規律,化妝成快遞員、外賣員的案偵民警掌握了各點位的詳細布局,並根據內部各種展板流程圖了解到了犯罪團夥的工作流程等。

經過長達3個月的偵查,專案組終於全面掌握了該犯罪團夥的辦公地點分布、人員構成、工作流程以及涉案資金流水等信息、全面查清了該團夥通過在互聯網上搭建APP平台、惡意篡改後台數據,致大量受害人被騙的犯罪事實。

數百警力千里奔襲 抓捕行動滴水不漏

6月11日晚,專案組組織的100餘名警力千里奔襲到達抓捕地點。在集結地,專案組對各抓捕組的任務分工進行了安排。

12日下午,抓捕行動全面展開,各抓捕組陸續到達指定點位,隨著現場指揮員發出的抓捕指令,各點位同時展開抓捕行動,由於前期的周密部署,該犯罪團夥成員被一網打盡,現場共抓獲犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網。

就地緊急突審 順利押解回蓉

為避免證據滅失,各點位抓捕行動結束後,案偵組立即對現場抓獲的犯罪嫌疑人展開現場甄別和審訊工作,對各類電子證據進行固定扣押,並對公司账戶及涉案財產進行凍結查封。

經過48小時的緊張工作,共確定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案車輛9輛,總價值800餘萬元;涉案計算機200余台;查封房產2套;凍結銀行账戶現金500餘萬元。隨後案偵民警又在德陽綿竹市將為該公司提供作業系統的1名犯罪嫌疑人抓獲。

6月15日下午,127名犯罪嫌疑人在民警的押解下,經過24小時的長途跋涉,被押解回蓉。

經審查,上述嫌疑人對詐騙的違法犯罪事實供認不諱,該團夥涉及全國同類案件5000余件,涉案資金達1億。目前,128犯罪嫌疑人已被順利押解回成都刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

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