15人團夥虛開發票涉案200多億：警方4個月輾轉多地將其端掉

團夥虛開發票，涉獵範圍多達30多個省市地區，涉案金額鋼彈209.7億元。今年3月，遼寧省朝陽市朝陽縣警察局刑偵大隊接到報案，其報案人董某某公司因虛開發票而遭遇詐騙，經濟損失達230萬元。至此，隨著遼寧朝陽警方不斷深入偵破，一起駭人聽聞的虛開發票案逐漸浮出水面。

董某某在西藏承包工程，無意中認識了史某，並說起了公司需要發票。史某聲稱和當地稅務部門有交際，能幫董某某公司開出一些可以享受西藏優惠政策的低稅點發票。董某某頗為心動，但一直心存警戒，後驗證感覺“靠譜”，便放鬆警惕。在2016年至2017年間，陸續給史某轉账稅費共計230萬元。2018年初，董某某被有關部門告知，由史某代開的那些發票均是假票。

警方確定董某某公司有大量資金進入到史某账戶，並有資訊顯示：董某某公司工作人員譚某和黃某某均已和史某串通一氣。4月11日，專案組前往西藏，對史某等人暗中布控，並前往多地抓捕。4月24日，史某、黃某某和譚某相繼落網。據史某交代，其提供給董某某公司的假發票來自名為“高松”的黃牛票，專案組鎖定“高松”的真實身份是潘某橋，將潘某橋及與此案有關另一嫌疑人潘某連抓捕。董某某公司被詐騙案的5名犯罪嫌疑人到案。

專案組認為這起詐騙案件背後勢必應藏有更大的利益團夥。5月15日，專案組部署警力二次進藏，繼續深挖“票房”。5月17日，收網抓獲8名犯罪嫌疑人，並排查到“票房”的藏匿地點，扣押空白發票1.8萬組、代開發票卡片1.2萬份、涉案账本5部，以及大量為虛開發票而使用的營業執照、公司和個人公章等。經核實該團夥涉嫌虛開發票2.6萬餘組，價稅合計209.7億餘元。堪稱朝陽建市以來一起涉案金額最大的虛開發票案件。

專案組通過近兩個月偵查，查明陳某某、尹某某團夥已虛開增值稅普通發票（假票）5280余組，涉及全國30余個省、直轄市2685個部門和個人，價稅合計3.8億餘元。陳某某、尹某某團夥通過成立空殼公司領購發票而後走逃方式，共成立46家公司對外虛開增值稅普通發票（真票），受票公司涉及全國26個省80余個地市的579家公司，共計虛開發票3005組，價稅合計5.9億餘元，其中，單筆超過40萬的受票公司218家。

鑒於陳某某、尹某某團夥，在西藏成立製造假發票窩點瘋狂出售假發票，惡劣影響重大，朝陽警察局向省警察廳報告，省廳報至警察部，警察部決定遼寧朝陽“3.22”特大虛開發票案為部督案件。6月23日，專案小組為繼續抓捕案件主犯再次進藏。7月30日，在拉薩警方的配合下，在當地將其陳某某抓獲。朝陽警方4個多月輾轉多地，終將虛開發票案的15人團夥一並抓捕歸案。作者 王程 敬言 圖文均為朝陽警方授權發布禁止轉載。