中信銀行一年曝出六名分行高管受賄 風控大門守不住

中國經濟網北京12月7日訊 (記者 馬先震) 近日，中信銀行泉州分行原行長李耀東受賄案發回重審。11月29日，福建泉州中院二審裁定認為，李耀東犯受賄罪的部分事實不清、證據不足，裁定撤銷一審判決，發回原審法院重審。

李耀東案發前擔任中信銀行長春分行行長，曾任中信銀行泉州分行行長。他於2016年3月因涉嫌受賄罪被指定居所監視居住，3月底被刑事拘留，同年4月被逮捕。之後，李耀東被福建省泉州下轄的南安市人民檢察院以受賄罪提起公訴。他被指控在擔任中信銀行泉州分行行長期間收受賄賂340萬餘元，在審核審批相關企業申請貸款、續貸或增加授信額度的過程中，為他人謀利益。

這是一宗舊案。今年1月，南安市人民法院曾對此案作出一審判決。判決稱，李耀東犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，並處罰金人民幣一百萬元；李耀東退出的違法所得人民幣16萬元予以沒收，由扣押機構南安市人民檢察院上繳國庫。此外，法院還責令李耀東繼續退出違法所得人民幣309.148萬元，予以沒收，上繳國庫。

中國經濟網記者梳理發現，從去年9月至今，中信銀行已被曝出六名分行高管受賄，分別為：中信銀行泉州分行原行長李耀東，中信銀行長沙分行公司銀行部原總經理、原行長助理居淳，中信銀行南昌分行原副行長、黨委委員姚蔚，中信銀行泉州分行原副行長丁勇，中信銀行常州分行公司業務六部原副總經理朱興剛，中信銀行常州分行合規部原總經理徐光。

2018年10月25日，三湘都市報報導稱，從中國裁判文書網上獲悉，前中信銀行長沙分行公司銀行部總經理、行長助理居淳因犯非國家工作人員受賄罪，被判刑5年，沒收財產20萬元，並追繳其違法所得175萬元。在這些犯罪事實中，賄賂者成宇（已判刑）送給居淳的禮金每次都不會低於10萬元，而在居淳的關照下，相關的授信業務也是比較順利，貸款金額從1000萬元到2億元不等。這其中，居淳收受賄賂最多的是50萬元。

2018年10月15日，據最高人民檢察院網站消息，中信銀行南昌分行原副行長、黨委委員姚蔚（副廳級）涉嫌受賄、利用影響力受賄罪一案，由江西省監察委員會調查終結，移送檢察機構審查起訴。經江西省人民檢察院指定管轄，由新余市人民檢察院審查起訴。近日，新余市人民檢察院依法對姚蔚決定逮捕。案件正在進一步辦理中。

李耀東的搭檔、中信銀行泉州分行原副行長丁勇也因受賄獲刑。2018年8月1日，中國裁判文書網公布丁勇受賄罪的刑事判決書。丁勇收受賄賂90.5萬元，被判處有期徒刑5年，並處罰金25萬元。經法院查明，2011年至2015年間，丁勇在擔任中信銀行泉州分行風險主管、副行長期間，利用分管信貸管理和審批等職務便利，非法收受企業人員許某、施某等人的賄賂，共計人民幣80萬元和面值人民幣10.5萬元的新華都購物卡，為上述人員所在的企業、公司在申請貸款等業務中提供幫助、謀取利益。

2017年9月7日，江蘇省常州市人民檢察院經審查，依法對涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行公司業務六部原副總經理朱興剛決定逮捕。同年9月20日，江蘇省常州市人民檢察院經審查，依法對涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行合規部原總經理徐光決定逮捕。

此外，備受關注的已定性“涉嫌特大受賄案”——馬續田案也閃現中信銀行的身影。2017年6月27日，最高人民檢察院發布消息稱，中信銀行資產管理業務中心原總裁馬續田（副廳級）涉嫌受賄罪一案，日前已由江蘇省無錫市人民檢察院依法向無錫市中級人民法院提起公訴。無錫市人民檢察院的起訴書驗證了馬續田“出事”主要涉及其之前在工商銀行、交通銀行的任職期間的行為。

馬續田是在2016年7月中旬被傳出“失聯”消息的，當時其加盟中信銀行尚不足半年。隨後，中信銀行緊急發布聲明撇清關係，“據了解，馬續田所接受調查事件與其在中信銀行任職期間無關”。

據不完全統計，今年以來中信銀行已收到監管層的26宗處罰。這些罰單中，涉及中信銀行14家分行：長沙分行、鎮江分行、拉薩分行、太原分行、濟寧分行、哈爾濱分行、濟南分行、寧波分行、鎮江分行、深圳分行、廈門分行、武漢分行、南寧分行、西寧分行，涉及8家支行：合肥財富廣場支行、鄂州支行、昆明北站支行、呂梁支行、長春前進大街支行、長春景陽大路支行、青島南京路支行、青島寧夏路支行。

年內烽火不斷，中信銀行總行營業部也未能獨善其身。8月10日，北京銀監局公布的行政處罰資訊公開表顯示，中信銀行總行營業部個人住房抵押貸款和個人經營性貸款管理嚴重違反審慎經營規則；員工行為管理嚴重違反審慎經營規則。北京銀監局責令其改正，並給予合計80萬元罰款的行政處罰。