美團員工舉報同事在公司組織網絡傳銷詐騙 涉區塊鏈

　　來源：獵雲網

　　原標題：美團員工舉報同事在公司組織網絡傳銷詐騙 涉及區塊鏈項目KCI、ADC、ICA等

　　獵雲網今日獲悉，微博ID為蜉蝣小貓醬在微博發文《關於美團外賣設計組孫小雅在公司內部組織網絡傳銷詐騙的重大材料》（以下簡稱：舉報材料）舉報稱，美團外賣設計組孫小雅，利用上班時間向同事介紹區塊鏈公司KCI，實施傳銷詐騙。受騙、牽涉人員涉及美團內部數名員工，牽涉金額巨大。

　　據孫小雅介紹KCI是一家區塊鏈公司。有兩個系統，一個就是KCI區塊鏈的系統，一個就是智能合約系統，也就是互助模式。智能合約主要是吸引會員量，到達一定會員量會在區塊鏈系統進行消化泡沫。

　　KCI項目具有典型的拉下線性質，孫小雅發展一個下線能獲得7%的傭金，是典型的傳銷詐騙項目，隻不過拿著區塊鏈進行了包裝。騰訊安全中心的守護者計劃小程式顯示，KCI文化鏈已被839人標記，微信證據顯示，可以明顯看出來該項目具備入門費、拉人頭、團隊計酬三大特徵，為典型的傳銷詐騙。

　　據舉報材料介紹，孫小雅以私聊方式，威逼利誘，並且說美團同事都投了，利用美團做背書，上班時間推廣傳銷並洗腦。而且在KCI騙局之前，孫小雅已經實施了數個類似項目的詐騙，例如ADC、ICA等，美團外賣設計組大約有17人牽扯到ADC騙局中。

　　2018年8月10日，KCI平台跑路。隨後，孫小雅瘋狂撇清責任，說“風險自負”，否認承諾過“穩賺”，並且要求大家不要報警，謊稱“報警會留下案底”。在受害者逐漸明白是傳銷詐騙後，將受害者微信拉黑。

　　以下為舉報材料全文：

　　關於美團外賣設計組孫小雅在公司內部組織網絡傳銷詐騙的重大材料

　　1、孫小雅傳銷詐騙的KCI項目背景

　　1.1 孫小雅詐騙時對KCI項目的介紹

　　孫小雅介紹 KCI是一家區塊鏈公司。有兩個系統，一個就是KCI區塊鏈的系統，一個就是智能合約系統，也就是互助模式。智能合約主要是吸引會員量，到達一定會員量會在區塊鏈系統進行消化泡沫。區塊鏈系統中的k通日後可用於購物、變現、c2c交易，k幣就跟比特幣一樣，用於上交易所，屬於真正的虛擬數字貨幣，可漲可跌。

　　1.1.1 微信證據

　　1.2 KCI項目的性質為傳銷詐騙

　　KCI項目具有典型的拉下線性質，孫小雅發展一個下線能獲得7%的傭金，是典型的傳銷詐騙項目，隻不過拿著區塊鏈進行了包裝。

　　具體玩法為：上家發KCI幣——上家承諾半個月後以高價回收KCI幣——下線買KCI幣——上線抽取傭金——上家跑路——KCI幣成廢紙。

　　綜上所述，此玩法實為借區塊鏈的名義，宣傳KCI幣為可上交易所的合法幣，誘騙下家買幣，上家騙到錢後跑路，為典型的傳銷詐騙，KCI隻不過是騙子取信受害者的工具。

　　1.2.1 微信證據

　　騰訊安全中心的守護者計劃小程式顯示，KCI文化鏈已被839人標記，並且1.1.1所示的微信證據，可以明顯看出來該項目具備入門費、拉人頭、團隊計酬三大特徵，為典型的傳銷詐騙。

　　2、孫小雅傳銷詐騙事件經過

　　2.1 孫小雅傳銷詐騙事件起因

　　2.1.1 曹豔妮和孫小雅的關係

　　曹豔妮和孫小雅均為設計師，設計師平時會有一些聚會，因此組織了一個微信群，群名為《UX朋友圈》《OX-FRIDAY》，曹豔妮因此和孫小雅結識，並在群內一直聊天。群裡還有受害者設計師何某、張某、黃某，也因此結識孫小雅。

　　2.1.2 孫小雅在群裡開始宣傳KCI傳銷詐騙項目

　　2018年4月28日，孫小雅開始在群裡宣傳“反正賺錢”、“十萬變二十萬”項目，邀請群友向她“投資”，並宣傳“三個月內絕對穩”。

　　2.1.2.1 微信證據

　　2.1.3 孫小雅知道KCI的性質為傳銷詐騙

　　在孫小雅在群內宣傳該項目時，有數名群友提出此項目為傳銷，但孫小雅視而不見，並回復“那又怎樣”、“反正賺錢”，可見孫小雅已經知道此項目性質，仍然一意孤行。

　　2.1.3.1 微信證據

　　圖為群內朋友提供，頭像帶有照片的馬了

　　2.1.4 孫小雅在上班期間實施傳銷詐騙

　　孫小雅在實施詐騙時，多次利用上班時間進行詐騙相關活動，嚴重影響美團公司形象。試想，如果此事持續發酵，大眾得知美團員工居然利用上班時間實施違法犯罪行為，會對美團公司產生什麽看法？

　　2.1.4.1 微信證據

　　微信所示2018年7月9日為星期一，是工作日上班時間，並且孫小雅說“上班做圖”，可見孫小雅在上班期間製作傳銷詐騙相關圖片。

　　2018年7月11日為星期三，孫小雅上班期間實施誘導詐騙行為。

　　2018年7月13日為星期五，孫小雅上班期間實施誘導詐騙行為。

　　2.2 孫小雅傳銷詐騙經過

　　2.2.1 孫小雅利用美團做背書誘人入局，隱瞞傳銷事實

　　孫小雅在群裡公開宣傳無果的情況下，利用熟人之間信任，以私聊方式，威逼利誘，並且說美團同事都投了，利用美團做背書，上班時間推廣傳銷並洗腦。

　　在詐騙黃某時，三天兩頭私聊，不停地鼓動黃某入局，並埋怨黃某“執行力”不夠。拉了同事“SASA”入局，並以此為背書繼續詐騙。

　　2.2.1.1微信證據

　　2.2.2 孫小雅詐騙人群深入美團內部，涉及數名員工

　　孫小雅不僅詐騙群裡的群友，更是將下線發展到了美團公司內部。在KCI騙局之前，孫小雅已經實施了數個類似項目的詐騙，例如ADC、ICA等，美團外賣設計組大約有17人牽扯到ADC騙局中，是否還有更多人涉及暫且不詳。

　　2.2.2.1 微信證據

　　2.2.3四名受害人被詐騙金額高達35萬，公司同事牽涉金額巨大

　　四名受害人分別為曹豔妮、何某、張某、黃某。受害金額如下：

　　曹豔妮：10萬元。

　　何某：17.5萬元。

　　張某：6萬元。

　　黃某：1.5萬元。

　　總計：35萬元。

　　美團大約17個受害人被騙金額不詳，但牽涉到的金額巨大。

　　2.2.3.1 微信證據

　　曹豔妮被詐騙10萬元的流水圖

　　2.3 孫小雅詐騙事件結果

　　2.3.1 孫小雅詐騙事件出事經過

　　2018年8月10日，KCI平台跑路，孫小雅明知KCI為傳銷詐騙事實，為了安撫受害者，2018年8月11日來到紹興，“抓”KCI平台“負責人”，實際為假地址，然後返回北京，不管不問。

　　2.3.2 孫小雅百般推諉、推卸責任

　　出事後，孫小雅瘋狂撇清責任，說“風險自負”，否認承諾過“穩賺”，並且要求大家不要報警，謊稱“報警會留下案底”。在受害者逐漸明白是傳銷詐騙後，將受害者微信拉黑。

　　2.3.2.1 微信證據

　　2.3.2 孫小雅狡辯十問以及我方反問

　　事情在群裡曝光後，面對壓力，孫小雅百般狡辯，發出十問如下：

　　我方認為此為強詞奪理，發出反問，孫小雅未回應：

　　2.3.3 孫小雅上個“盤”詐騙獲利十幾萬元

　　孫小雅此次KCI項目並非她第一次詐騙，在KCI之前還有數次詐騙，不停地變換詐騙方式反覆詐騙，上個“盤”獲利十幾萬元。

　　2.3.3.1 微信證據

　　3、孫小雅的詐騙手段

　　3.1 誘導用借唄

　　為了誘騙更多的資金入局，拉更多的人頭費，孫小雅誘導受害者通過借唄套現入局，為了利益不顧風險，利欲熏心，令人發指。

　　3.1.1 微信證據

　　3.1.2 誘導開小號

　　由於KCI項目為典型的傳銷詐騙，具有拉人頭特徵，為了獲得最大化利益，孫小雅誘導受害者注冊不同手機號，通過開小號的方式吸收大量資金，瘋狂獲利。

　　3.1.2.1 微信證據

　　3.1.3 隱瞞傳銷事實，承諾必賺

　　孫小雅為了誘導受害者入局，故意隱瞞傳銷事實，承諾必賺，利用朋友之間的信任，瘋狂詐騙資金。

　　3.1.4 出事前還在誘騙加錢

　　事後加入維權群後，發現早在8月6日就已經很多人知道出事，而孫小雅鼓勵我們多排單，讓我們繼續打款，買入KCI幣，出事時還在實施詐騙行為，毫無底線，導致4人損失更慘重。更加證實了她的詐騙本性，她口口聲聲的受害者姿態不過是做樣子而已。

　　3.1.4.1 微信證據

　　4、舉報信聲明

　　本人曹豔妮鄭重承諾，本舉報信為本人所寫，舉報信裡皆為事實，本人願意配合美團調查。

　　舉報材料來源：微博ID：蜉蝣小貓醬。

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責任編輯：馬婕