北八道收56億天價罰單背後：兩關聯企業變更工商資訊

　　北八道收56億天價罰單背後：兩大關聯企業悄然變更工商資訊

　　本報記者 徐超 杭州報導

　　證監會的一次“王炸”，炸出了一家神秘的企業——北八道集團有限公司（簡稱“北八道集團”）。

　　3月14日證監會稽查總隊在稽查執法發布會上，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件：一起資訊披露違法違規案，兩起操縱市場案。北八道集團利用300多個股票账戶，炒作“張家港行”、“和勝股份”、“江陰銀行”三隻次新股，操縱期間累計獲利9.45億元，按照“沒一罰五”的頂格處罰，被處罰金約56.7億，是史上最大罰單。由此“北八道”這家名稱讀著極為拗口的市場操縱者，從幕後被揪到了台前。

　　但這起天價罰單的犯事者，背景卻頗為神秘——官網無法瀏覽，報導資訊少之又少，注冊地址“查無此人”。《華夏時報》記者發現，北八道集團的兩大主要關聯企業北八道（廈門）物流集團有限公司（簡稱“北八道物流”）和上海紫錦城資產管理有限公司（簡稱“紫錦城”），在半個月之前悄然變更了股權、法定代表人等工商資訊。

　　“鐵霸道”工商資訊悄然變更

　　據證監會披露的材料，北八道集團全稱為北八道集團有限公司，成立於2013年4月27日。普遍認為，北八道集團是由廈門北八道物流集團有限公司（下稱“北八道物流”）發展而來，後者是一家成立於1993年的民營企業。實控人被認為是發跡於河南、壯大於廈門的林氏家族，創始人是林慶豐。

　　《人民鐵道報》2013年1月一篇題為《助物流企業高歌猛進的“大後方”》的報導中提到，公司最開始創業的時候在廈門北站承包了第八股道的運輸業務，因此為了紀念，取名“北八道”。

　　北八道物流被認為是全國最大的的民營鐵路貨櫃運營商，固定資產近30億，23個貨櫃貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。曾有一份在網絡上流傳的招聘資訊顯示，北八道物流，現有固定資產二十多億元，職工總人數1300多人，總佔地面積五千多畝，倉庫20萬平方米，貨櫃3萬多標箱，集卡車六百多輛，配送網絡覆蓋全國。公司成立十多年來，在全國省市直轄市設立子公司二十多家，形成物流、製造、融資租賃三大支柱產業鏈。

　　2014年8月18日，《財經國家周刊》刊發報導《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，披露了北八道物流佔據鐵路貨櫃貨運龐大份額，且涉嫌違法違規行為，包括使用貨櫃運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。在部分鐵路系統有意無意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續了8年之久。鐵路貨運系統也流傳著一句話：“北八道，鐵霸道”。

　　工商資訊顯示，北八道集團是由北八道投資控股有限公司變更而來，法定代表人及執行董事叫林惠惠，通過持股49%的上海源之滬實業有限公司（簡稱“上海源之滬”）100%控股北八道集團，監事名叫林慶社。工商資訊顯示，北八道集團最早由林慶豐和林玉婷直接持股，在《財經國家周刊》2014年的報導中，林玉婷據稱是林慶豐之女。2017年5月26日變更為林育志、林慶社直接持股；法定代表人由林慶豐變更為林育志，2017年10月11日變更為林惠惠。

　　而北八道物流的法定代表人及主要股東發生過多次變更，與北八道集團多有重疊，2018年2月26日，法定代表人由林惠惠變更為何雪，林玉婷為監事。

　　雖然物流的大本營在廈門，北八道集團的注冊地是上海自貿區世紀大道210號，但實地卻根本沒有北八道集團這家公司。而100%控股的上海源之滬，注冊地址是上海陸家嘴東路161號1612室，這與北八道集團的注冊地一街之隔，但實地卻又是“查無此公司”。上海源之滬還因登記住所或經營場所無法聯繫，曾在2015年12月25日被上海浦東新區監管局列入經營異常名錄。

　　資產管理公司上了“老賴”名單

　　記者了解到，林氏家族在金融板塊也早有布局，最為知名的是北八道紫錦城資產管理（上海）有限公司，由上海紫錦城珠寶交易中心有限公司100%控股，股東名單包括林慶社。運營位於上海核心商圈豫園的紫錦城珠寶交易中心。

　　除了物流之外，北八道的業務還涉及到資產管理、珠寶、基金、物業等方面，甚至還有民間借貸，而相關資訊的出現，是通過官司判決的方式。

　　記者從最高法院失信人執行名單查詢到，因為牽扯民間借貸的擔保，北八道紫錦城資產管理（上海）有限公司被列入“失信被執行人名單”，也就是俗稱的“老賴”。

　　也就是在被法院列入老賴名單並公示的3月1日同一天，北八道紫錦城資產管理（上海）有限公司將公司名稱變更為上海紫錦城資產管理有限公司。

　　至於北八道物流，也涉及到幾起民間借貸的案子，還因未按時履行法律義務被法院強製執行。

責任編輯：張恆