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BTC暴跌 疑似大戶砸盤吸籌 揭秘內幕交易來龍去脈

  原標題:BTC暴跌 疑似大戶砸盤吸籌

  來源:核財經

  作者:秦曉峰

  導火索:SEC推遲ETF決定日期

  從8月8日開始,BTC已連跌兩日,48小時跌幅達11.5%,數字貨幣市值縮水12.4%。很多人將此次大跌原因歸結為“SEC將比特幣ETF的決定日期推遲至9月30日”。

  據coindesk消息,美國證券交易委員會(SEC)推遲了對擬議比特幣ETF的決定,將其最終決定推遲一個多月。 在8月7日發布的一份命令中,SEC的官員寫道,他們給自己更多的時間來審議,是否批準在美國首次交易所交易的產品。這也許並不令人驚訝,因為在過去,SEC官員利用該機構的法定權力推翻過去比特幣ETF的決策。 正如該機構寫道:“因此,委員會指定2018年9月30日,即委員會批準或不批準的日期,或提出程式以確定是否反對擬議的規則變更。”

(圖片來源:核財經快訊)(圖片來源:核財經快訊)

  然而,SEC推遲ETF決定日期只是消息面的影響,至於屬於利好利空其實也是見仁見智:看多者會認為這是SEC需要綜合考慮各種因素,頒布更完善的細則,才會最終頒布比特幣ETF;看空者則認為SEC根本不看好比特幣ETF,所以推遲最終的決定日期。

  在這裡我們需要知道一個知識點,任何消息面的訊息,必須配合實際的交易行為才能產生影響。哪怕消息是利空的,只要市場主力在做多,依然可以上漲,只是難度較大;消息如果是利空的,主力只要稍微做空,就會帶來市場恐慌,引發新一輪拋售盤。

  而此番下跌,SEC的消息其實只是導火索,真相可能是BTC大戶借機砸盤吸籌。

  大額BTC已被拆分

  為了閱讀方便,我們將接下來出現的BTC地址用代號簡稱,相關地址如下:

  3JL6FwvpGc1rensTJ1bjpP5YtxWUFLpLk8(代號“A”)

  3EP4xyWmB8u6ZDmMQHFv1oYPEETUjwMrQV(代號“B”)

  36mwH1Jg3AMVsEQqVaDSe9YFBTGebaHR1A(代號“C”)

  3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD(代號為“D”)

  3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B(代號為“E”)

  3AX7T8fd6F2LsZyPdk6e6M1ddbzd5ZPbek(代號為“F”)

  3CVAYcmD4J2HAi5eiApXFi2AN4YL3e3hSL(代號為“G”)

  事情還要從一筆BTC大額轉账說起。經《核財經》App查證8月6日晚22:00左右,BTC出現一筆大額交易,地址A一次性轉出了13376.44枚BTC,轉入了地址B。按當時比特幣價格計算,交易額逾9300萬美元。其中,地址A在比特幣富豪榜上排名第80,地址B被標記為Xapo.com-2。

(圖片來源:核財經快訊)(圖片來源:核財經快訊)

  地址B在收到BTC之後,僅僅過了2天,8月8日晚20:35,地址B就將13376枚BTC分拆進入地址C(2000枚)、地址D(11389.67枚)。

(地址B轉账圖)(地址B轉账圖)

  地址C立即將BTC進行拆分,分成上百個小額账戶,如下圖所示:

(地址C轉账圖)(地址C轉账圖)

  晚上23:23,地址D又將11389.67枚BTC拆分,其中4000枚轉入地址E,剩餘 7389.74枚又轉回地址B。值得一提的是,地址E在BTC富豪榜上排名30。

(地址D轉账圖)(地址D轉账圖)

  今天凌晨5:51,地址B又將7389.74枚BTC轉入地址F(6639枚)、地址G(750枚),地址F收到BTC後並未出現大額交易,地址G收到BTC後又進行了分拆,將其分散到若乾個地址中,每個地址10枚BTC,該地址現在餘額為0。

(地址B轉账圖)(地址B轉账圖)

  上面說的這些是不是已經把你弄暈了,沒關係,下面一張圖告訴你真相。

  上圖顯示,在經過最初的一筆大額轉账後,BTC主要被被拆分成4大份,其中4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E,轉入地址C和G的都被拆分成更小份額的BTC,地址F中約6600枚BTC此後並未出現大額異動。

  此外,最早在媒體和各大監測機構暴露的地址B——現在並未剩餘BTC,它和地址C以及G一樣,都只是用於轉账的臨時账戶。

  大戶砸盤吸籌

  回看整個事件,如果不考慮最後的轉账流向——即4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E,我們會認為這就是一起簡單的大戶套現事件。畢竟一次性轉移13000多枚BTC,通常會認為由於市場表現不佳,主力準備套現出逃。

  這裡有幾個疑點出現了:

  1. 大規模轉账不僅不利於套現,還會過早暴露投資動向,這點BTC大戶們難道不知道?為什麽不進行拆分出售?

  2. 當前熊市買入意向並不強烈,一旦市場出現大量賣盤,短時間內價格必然暴跌,然而觀察8月6日行情,並未出現這種情況,甚至於8月7日市場小幅反彈;

  3. 通過查詢,我們發現地址A在轉账前不是BTC持倉大戶,其所持BTC是通過多個账戶轉移而來,值得注意的是,這些轉移資金似乎都是程式化操控。

(地址A)(地址A)

  4. 通過查詢,地址B根本不是交易所地址,而是一個錢包地址,該錢包就是Xapo。這裡要說明一點,錢包地址和交易所地址不是一碼事。轉账到錢包,說明可能不是線上交易,不會影響幣價,更不用說砸盤了,因此有可能只是虛晃一槍。

(Xapo錢包)(Xapo錢包)

  5. 地址B昨晚23點半大規模轉账,今天0點BTC暴跌;地址G進行拆分,BTC出現常常的下影線;此外,地址F還有6600枚BTC並未交易,是否在等待什麽計劃?

  6. 地址E在BTC富豪榜排名第30,並且在過去2周內,其所持有BTC從19000枚增長到35899枚,在熊市環境下增長率約90%,著實詭異!

(富豪榜排名第30)(富豪榜排名第30)

  針對上述種種問題,我們有了一個大膽的推測——此次比特幣暴跌,其實是BTC大戶砸盤吸籌。

  很早之前,大戶手中就握有諸多BTC地址,這對於他們來說並不困難。他們會通過多個账戶進行拆分套現,同樣的也可以將眾多分散的比特幣集中起來,匯集到一個账戶,然後再用账戶大規模轉账到自己某個錢包地址,既可以不影響幣價(自己不會損失太大),又可以引起市場恐慌,讓散戶主動砸盤。

  如果時機不成熟,沒有消息面配合,就多轉幾次,主動製造消息,或者乾脆等待時機。而這次恰好遇到“SEC推遲ETF決定日期”,這時候只需要稍微助推一下,拋售2000多個BTC,就可以帶動市場恐慌情緒,促使幣價暴跌,從而借機吸籌。至於並未轉移的資金(地址F),也許是在等待下一次的砸盤。

  通過查詢比特幣富豪榜前10名單,我們發現第二、第三近期內持有BTC數量都增加了約1萬個。

(富豪榜排名第2)(富豪榜排名第2)
(富豪榜排名第3)(富豪榜排名第3)

  排名前30的富豪並未有人減持BTC,也就是說,主力資金其實並未出逃,仍然在蟄伏等待牛市來臨。

  這個冬天也許很長,如果你沒被洗盤趕下車,未來可期。

責任編輯:吳化章

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