上海警方搗毀電信網絡詐騙團夥 以“個股期權投資”為幌詐騙

郭容　攝

中新網上海5月31日電 (郭容)記者31日從上海警方獲悉，上海警方成功搗毀一個以“個股期權投資”為幌子實施詐騙的電信網絡詐騙團夥，涉案金額達2400多萬元(人民幣，下同)。

2018年12月5日，上海市警察局普陀分局長風新村派出所接到異地報警電話，報警人稱重金購買了位於長風地區的某資產管理公司“股票期權”產品後，在短短一個禮拜內，被莫名平倉，懷疑自己被騙。經過一個多月的縝密偵查，2019年1月，上海警方成功搗毀了這一以“股票期權投資”為幌子實施詐騙的電信詐騙犯罪團夥，團夥主要成員相繼落網。

郭容 攝

據上海警方介紹，2018年11月1日，報警人金先生在家中接到一個陌生女子電話，電話那頭請金先生幫忙下完成一下任務，好心的金先生就答應了，並應對方要求通過了一個名叫“優優”的微信。隨後，這個“優優”便將金先生拉入一個名字叫“談股擒牛資產倍增交流群”的微信群並推薦了一個叫“檸萌”的人的微信。“檸萌”在群裡發了一個“某金融服務APP”的鏈接，讓金先生下載安裝。由於群裡的成員一直都在發股票和期權賺大錢的信息，金先生漸漸就有點心動，便詢問“檸萌”怎麽參與“個股期權”投資。“檸萌”告訴金先生，盈利220%的“個股期權”起步價10萬元，在得知金先生隻準備投資5萬元時，馬上改口，聲稱可以通過內部員工身份幫金先生購買5萬元的份額，並保證百分百賺錢。於是，金先生按照“檸檬”的要求，在2018年11月21日中午12時10分許，向對方提供的公司账戶轉账了5萬元。當天下午，金先生便接到了自稱是投資分析師的指導電話，並在該公司提供的“某金融服務APP”內建倉購買了5萬元某股票的“個股期權”。萬萬沒想到的是，準備“躺著賺錢”的金先生竟然在短短一周內便被平倉，账戶內只剩1萬多元，還被踢出了微信群。感覺上當受騙的金先生向“檸檬”提出了投訴，擔心金先生報警，很快一個自稱是該金服公司客訴部的員工打電話聯繫金先生處理他的投訴，經過協商後，對方又向金先生轉账了6500元。最終，金先生還是選擇了向警方報警。

抓捕畫面 警方供圖 攝

接報後，普陀警方高度重視，立即成立專案組開展調查。在偵查過程中警方發現該涉案公司不具備“個股期權”相關投資資質。專案組根據報警人提供的相關信息，從銀行流水入手，調查與涉案公司相關的各類信息。在偵查過程中，民警還發現了300餘名與金先生相同遭遇的被害人，涉案金額達2400多萬。經過層層抽絲剝繭般地偵查與梳理，專案組終於查找到公司的實際經營地點和人員情況，並成功鎖定了公司“管理層”。2019年1月6日，專案組開始實施抓捕，犯罪嫌疑人朱某、黃某豪、羅某、陳某、謝某與黃某明分別在各自居住地被警方抓獲，當日，犯罪嫌疑人談某、史某，主動向警方投案自首。1月9日，最後2名主要犯罪嫌疑人宦某、薛某也向警方投案自首，至此，這個打著“個股期權”投資幌子的電信網絡詐騙團夥主要成員全部落網。

抓捕畫面 警方供圖 攝

據犯罪嫌疑人們交代，2018年3月，犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某通過變更股東的方式獲得了注冊在普陀長風地區的某資產管理有限公司經營權後，由犯罪嫌疑人薛某、談某、羅某負責管理公司，並找專人製作了公司網站，在主頁上傳了各種“個股期貨”操作指南、與各大證券公司合作夥伴關係以及與實際操作流程完全不符的資金流向圖等虛假信息。謝某等人作為銷售人員，通過非法渠道獲得的個人信息聯繫被害人，誘使被害人下載該公司自行開發的“某金融服務APP”，資金投入所謂“個股期權”的產品。待資金轉入公司账戶後，由負責財務的犯罪嫌疑人黃某將被害人的資金全部轉入公司預設的多個私人账戶。之後，由犯罪嫌疑人史某、陳某、黃某明等後台員工，操控後台數據，虛構交易確認書，造成被害人虧損被強製平倉的假象來騙取錢財。

目前，犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某、黃某豪、羅某、陳某、談某、史某、謝某與黃某明因涉嫌詐騙罪，已由上海普陀警方移交檢察機關審查起訴，案件還在進一步審理中。(完)