虛擬貨幣織造龐氏騙局 “善心匯”涉案人員重操舊業

　　“虛擬貨幣”織造“龐氏騙局” “善心匯”涉案人員重操舊業

　　羊城晚報 張璐瑤

　　廣東“利劍行動”摧毀多個新型涉眾型經濟犯罪團夥

　　文/圖 羊城晚報記者 張璐瑤 通訊員 李遊 黃玨

　　“虛擬貨幣”“消費返利”“養老扶貧”……廣東的非法集資、非法傳銷等犯罪又有了哪些新趨勢、新特點？記者12日從廣東省警察廳了解到，今年以來，廣東警方破獲的新型涉眾型經濟犯罪案件中，犯罪分子虛構“消費返利”“養老扶貧”等多種幌子編織“龐氏騙局”，其中不乏“善心匯”等案的前科人員重操舊業，更有團夥用恐嚇等方式強迫事主購買產品。

　　今年以來，全省警察機構全面推進護航金融“利劍行動”，先後組織開展了5次專案統一收網行動，摧毀多個新型涉眾型經濟犯罪團夥。1至6月，全省警察機構共立涉眾型經濟犯罪案件748起、破案465起，同比分別上升29.0%、39.6%。

　　廣東省警察廳經偵局副局長吳武強介紹，結合今年偵破的系列重特大案件來看，廣東的非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟犯罪呈現出三方面顯著特點：

　　作案手法多樣化。犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“養老扶貧”等幌子實施犯罪，迷惑性、欺騙性強。如廣東雲聯惠網絡科技有限公司打著“你消費、我買單”“消費全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用後來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實業生產，本質上屬於“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷組織通過虛構“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號，以“低門檻、高回報”引誘群眾加入傳銷，迷惑性極強。

　　有前科犯罪人員重操舊業實施犯罪。如深圳“一路有喜”網絡傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候審後繼續從事傳銷犯罪活動，這類人員也將是警方打擊的重中之重。

　　涉黑惡性質的聚集性傳銷依然存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團夥後，犯罪嫌疑人通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產品，犯罪形態已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉變，社會危害性極大。

　　吳武強介紹，針對涉眾型經濟犯罪高發態勢，省警察廳強力推進“智慧新警務”戰略部署，自主研發了廣東經偵涉眾型經濟犯罪監測防控平台，並會同工商等部門建立了涉眾型經濟犯罪監測防控中心，智能化監測、摸排、采集風險資訊，快速開展分類處置，極大提升了查處此類違法犯罪的工作效能。

　　典型案例

　　“人民通惠”忽悠120多萬人次，涉案15億元

　　2018年年初，佛山市警察局通過開展大數據研判等方式，掌握了“人民通惠”特大網絡傳銷案件線索，並立即成立專案組展開偵查。

　　警方發現，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊成立數十家公司，總部設立於廣東佛山。他們虛構“人民”的偽概念，打著“人民通惠”的旗號，在互聯網上設立“通惠購”網絡商城銷售“斑黛芙”等美容產品，並在全國各地設立160多家“人民通惠”實體門市，以高額回報和物質獎勵，誘惑群眾加入代理和推銷“斑黛芙”等美容產品。實際上，該團夥是通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動。

　　警方查明，該組織主要用兩種返利模式：

　　一是“通惠購”網絡商城消費返利模式。“預存5000元就成為普通會員，預存1萬元成為銀級會員，預存2萬元成為金級會員。會員可獲得積分，無限制發展下線獲取獎勵。”辦案民警說。

　　二是微商店返利模式。“團夥吸引會員在‘通惠購’網絡商城一次性或者累計消費398元，獲得‘通惠購’微商店經營權，晉升為‘猴當家’。‘猴當家’則可通過分享二維碼繼續發展下線的模式來發展會員，並通過不斷發展下線，從下線和會員消費中獲利，晉更新別。”辦案民警說。

　　今年6月7日，省警察廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統一收網行動，共抓獲劉某偉等主要犯罪嫌疑人147名。據了解，該網絡傳銷組織地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、雲南、四川、廣西、浙江、陝西等21個省市區，發展會員多達120萬人次，涉案金額達15多億元。

　　網上商城銷售“農產品”，實是“拉人頭”騙局

　　2017年年底，深圳市警察局南山分局接到群眾舉報，他們經人介紹在“深圳一路有喜商城”投資，現在已經無法提現。

　　經查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區注冊成立“一路有喜”公司，在網上成立虛擬購物商城，銷售所謂農產品，以消費返積分的形式吸引他人參與。

　　參與者必須購買100元至300元不等的“激活碼”成為會員後，方可享受積分返利。同時，為吸引更多人參與，公司設立以投資金額為返利依據的靜態獎和以發展人員數量為返利依據的動態獎，誘使會員不斷“拉人頭”計算提成和收益，以此進行傳銷活動。

　　辦案民警介紹，該團夥提成傭金分為四種模式：一是靜態收益，投資者首先通過注冊账號成為公司的會員，根據不同會員的等級制定了4個系列的“套餐，根據投資數額不同設定不同比例的利潤。二是動態獎，根據推薦人數和層級進行獎勵。三是級別獎，對於有團隊的會員，根據團隊人員投資的單數進行獎勵。四是代理獎，在全國發展不同層級的代理，按照會員在該商城投資的數額獎勵不同比例的現金。

　　今年6月15日至20日，省警察廳組織深圳市警察局開展“利劍9號”統一收網行動，刑拘60人。警方查明，該平台運營半年，就已發展傳銷層級46層，涉及會員1萬餘名，涉案金額達8000多萬元。

責任編輯：何凱玲