出海的交易所們又悄悄回來了

7月9日，中國人民銀行副行長潘功勝重提ICO監管，並稱跑到國外的數字貨幣交易機構，未經中國政府許可，仍然對中國的居民開展業務，也是明確為非法並禁止的。

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本文首發自微信公眾號區塊鏈真相

（ID：chaintruth）

作者 /貝爾

編輯 / 賀樹龍

被政策叫停10個多月後，ICO和數字貨幣交易禁而不死、轉入地下，伴隨著某些新興平台的興起，甚至顯示出重新抬頭的跡象。

今年5月，數字貨幣交易平台FCoin上線，僅用半個月交易量超過OKEx、幣安、火幣等6家交易所之和，成為“宇宙第一所”。平台幣FT上漲70余倍，引發幣圈“搶份額”浪潮。在幣圈熊市下，這種炒幣的熱潮已經“久違”了。

炒幣再度趨熱，那些曾經屏蔽中國大陸網絡IP、甚至離開中國大陸的數字貨幣交易所又將目光投回國內。區塊鏈真相（ID：chaintruth）嘗試登陸了FCoin、火幣Pro、幣安、OKEx、ZB等8家數字貨幣交易所，發現其全部對國內用戶開展業務，提供包括账號注冊、數字貨幣交易等服務。

這讓熱鬧的幣圈添了一陣涼意。“回光”的炒幣潮，還能持續多久呢？

海外ICO機構對中國居民開放業務也非法

據第一財經7月9日報導，中國人民銀行副行長潘功勝表示，ICO（首次代幣發行）以及各類變相的ICO、比特幣等數字貨幣交易活動，以及互聯網外匯交易平台，涉及非法集資和非法發行證券，“是不讓乾的”。

潘功勝稱，目前部分機構在中國國內受到打擊之後跑到國外，未經中國政府許可，仍然對中國的居民開展業務，這也是明確為非法並禁止的。他還著重強調了要遏製增量風險，對一些新的互聯網金融產品和業態的出現，在現有法律和政策框架中，如果不符合，那麽“露頭”就打。

中國人民銀行副行長潘功勝

這無疑再次給熱鬧的“幣圈”澆了一盆涼水。

這並不是監管部門第一次提出對境外虛擬貨幣交易平台進行監管。

去年9月4日，央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，稱“ICO本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。”並要求即日停止各類代幣發行融資活動。

“9·4”政策猶如一場暴雨，將國內ICO的火苗澆滅。2017年9月15日，火幣網和OKCoin幾乎同時發布公告稱，將於9月30日前停止交易；並將於10月31日前，依次逐步停止所有數字資產兌人民幣的交易業務。此後兩家平台的數字貨幣交易業務轉移到海外。

然而元旦過後國內市場的“區塊鏈”熱，讓部分搬遷到海外交易平台難以割捨這塊“蛋糕”，他們以海外交易所的身份，繼續向國內投資者提供數字貨幣交易服務。

今年2月4日，央行主管媒體《金融時報》官方網站“中國金融新聞網”發文稱，自去年9月以來，ICO、虛擬貨幣在中國經歷了一輪最強監管，國內ICO及虛擬貨幣交易所的清理整治已基本完成。但去年底以來，一些境內人士轉向境外網站平台參與ICO和虛擬貨幣交易，相關行為又有了死灰複燃跡象。在此情況下，中國將對虛擬貨幣境外交易平台網站采取監管措施，采取包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等在內的一系列監管措施，以防範金融風險，維護金融穩定。

就在該消息出現前後，多家數字貨幣交易所紛紛發聲，稱不再為中國大陸用戶提供服務。並屏蔽大陸IP。2月1日，幣安在官網發布公告，稱“根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。”隨後平台將中國大陸的IP訪問屏蔽。此後火幣、OKEx平台也傳出將屏蔽中國大陸IP訪問的消息。

2月1日幣安在官網發布的公告

一時間數字貨幣交易所幾乎全部撤離了中國大陸。

今年4月23日，中國銀保監會發布消息稱，密切關注民間貸款利率以打擊非法集資，繼續防範互聯網金融風險，所有ICO平台和比特幣交易已經安全退出中國市場。

然而整頓之後，隨著“區塊鏈”概念持續被熱炒，國內“炒幣”之風漸漸死灰複燃。近日，區塊鏈真相（ID：chaintruth）發現，多家數字貨幣交易平台已經對國內炒幣者重新開放注冊和交易，甚至一家交易所推出行銷活動就能掀起一波幣圈亂鬥。

“炒幣”死灰複燃交易所競爭引發幣圈亂鬥

5月21日，一家名為“FCoin”的數字資產交易平台上線。據清科研究中心披露的資訊，該交易所注冊地在中國香港，由火幣前CTO張健發起創立。

其主打“交易即挖礦”的模式，交易產生的交易費用會變成平台幣FT，並返還給用戶，相當於免費交易；並且對項目方也不收“上幣費”。平台一時間吸引眾多幣圈投資者。根據網上公開資訊，6月13日Fcoin交易的第15天，其交易量超過了OKEx、幣安、火幣等6家交易所之和，被幣圈戲稱為“宇宙第一所”。有媒體報導，6月17日按照當天總交易手續費推算，平台當天總交易量超2000億人民幣，達到巔峰。

媒體對FCoin的宣傳頁面

FCoin的出現甚至在國內幣圈也掀起一陣炒幣熱潮，其平台幣FT的價格自開盤0.09元，在不到一個月的時間飆升至7元，累計上漲70余倍，引發幣圈“搶份額”浪潮；僅用一個多月，注冊用戶便接近200萬。儘管從公開數據無法判斷其注冊用戶中國內用戶佔比是多少，但從其針對國內用戶的宣傳看，該用戶數量不可忽視。

面對FCoin的崛起，曾經交易量位居頭部的交易平台OKEx、幣安、火幣等也坐不住了，開展起“圍獵之術”。

6月19日，OKEx發布《關於OKEx啟動數字資產交易所開放共贏計劃的公告》，宣布將把OKEx五年來在數字資產交易領域積累的撮合系統等能力開放給“OK夥伴”，打造一批數字資產交易所，首期將開放100個名額。說白了，OKEx要培養100家小交易所進行反攻。

幣安延續了這種“套路”。6月21日晚間，幣安宣布推出數字資產交易所聯盟計劃，首期將開放1000個名額，鎖定10萬枚BNB（幣安的平台幣）的團隊即可申請。

鬥爭的結果是，數字貨幣價格波動變大，平台幣價格也紛紛下跌。比特幣從6月10日的7700多美元到6月11日跌至6600多美元，此後一直在該價格附近徘徊；FCoin的平台幣FT的價格則在9天時間從峰值跌去65%。

十大交易所中五家對中國開放注冊

交易所鬥爭的原因，是因為他們有相當多重合的用戶群體。而中國的用戶，則是他們不可忽視的市場。

區塊鏈真相（ID：chaintruth）梳理發現，目前國內幣圈主流的數字資產交易平台為FCoin、火幣、幣安、OKEx、BigONE、ZB等平台。這些平台通過改變網址等方式，放開對國內數字貨幣投資者的注冊，並可以進行數字貨幣交易；此外gate.io（比特兒）、幣贏網也向國內幣圈投資者開放注冊和進行數字貨幣交易。

幣安改變網站地址，推出中文版交易所

7月10日，區塊鏈真相（ID：chaintruth）分別登錄這8家交易平台的網站，部分平台的網站網址比老版做了一些改變，儘管這些平台的注冊地選擇了香港、美國、薩摩亞等地，即非境內企業，但交易平台均上線簡體中文版，並可通過境內手機號注冊。

在注冊時，火幣、OKEx、BigONE、ZB、gate.io（比特兒）、幣贏網無需“翻牆”便直接完成注冊，甚至有些平台還設定了境內居民身份證認證的環節。

在使用境內IP登錄、注冊幣安時，瀏覽器出現斷網情況；但是根據網上在今年5月份披露的步驟，同樣無需翻牆也能完成注冊，甚至幣安的客服還在微信群向炒幣者推送新的中文版網站，但該網站極不穩定，時常無法登陸；而FCoin儘管注冊時也出現瀏覽器出錯的情況，但最後也無需翻牆即可完成注冊。

火幣Pro登陸後的界面

開放注冊之外，火幣、OKEx、ZB、gate.io（比特兒）、幣贏網等平台還提供法幣對數字貨幣的場外（C2C）交易，兌換完數字貨幣後才能在平台進行幣幣交易；幣安、FCoin、BigONE則需要使用者先通過場外交易平台獲得數字貨幣，然後充值到平台才能進行幣幣交易。而這種“幣幣交易”的模式，通過繞開法幣交易，打了政策的擦邊球。

幣安的界面

根據數字貨幣行業大數據平台“非小號”交易平台排行，OKEx、幣安網、火幣Pro、ZB網入圍前十大交易所（未統計FCoin）；而如果算上近日崛起的FCoin，則十大交易所中至少有五家對國內用戶開展業務。根據7月10日傍晚的數據，這8家交易平台24小時的成交額在800億人民幣左右。

隨著監管重提對境外數字資產交易平台的監管，這些將業務伸向國內投資者的交易平台該何去何從？

6月25日，FCoin創始人張健在“王峰十問”中闡述了自己對監管的看法：監管必將經歷一次認知更新，在很多的嘗試和努力之後，一定會發現用原有的金融監管辦法和條例，很難去監管這些新興的高流動性資產。這個時候，監管層就願意去發展出一套新的體系，FCoin願意配合，並且提供包括技術在內的多方面的支持。

看來，“數字貨幣交易所”對待監管，還很樂觀。