誰是Chainalysis的最大甲方？美國政府！

圖片來源@全景視覺

鏈得得App注：本文作者為Danny Nelson，其最初發布在CoinDesk網站上。原文標題為：Inside Chainalysis’ Multimillion-Dollar Relationship With the US Government。

Danny Nelson表示，目前，Chainalysis公司依然是美國政府最主要的加密分析承包商，服務對象覆蓋了美國十幾個聯邦機構、政府部門和監管當局；

相較於2018年，2019年用於比特幣非法交易數量增長了180％；

美國國稅局目前是Chainalysis公司最大的政府合作夥伴，在過去五年裡支付的合約金額高達410萬美元；美國聯邦調查局計劃在未來兩年內增加支出數百萬美元，成為Chainalysis公司最大的政府合作夥伴。

原文由鏈得得譯者 Chaindder 翻譯與整理。譯文如下：

今天故事的主角，是令許多區塊鏈犯罪分子膽戰心驚的分析公司Chainalysis，雖然這家公司成立只有短短五年時間，但已經成為了加密貨幣領域裡的“Palantir”，他們與美國政府合作的業務可以獲得數百萬美元的資金，也讓其他區塊鏈監控行業裡的競爭對手相形見絀——而這一切，都要從2015年與美國聯邦調查局的一份9000美元的數據軟體合約開始。（鏈得得注：Palantir是一家數據分析公司，通過與美國證券簽訂軟體合約而獲得了豐厚的利潤。）

至少就目前而言，Chainalysis公司依然是美國政府最主要的加密分析承包商，其服務對象覆蓋了美國十幾個聯邦機構、政府部門和監管當局。簡而言之，如果美聯儲想要了解糾纏不清的比特幣和其他加密貨幣交易網絡以製止各種犯罪行為，就不得不依靠Chainalysis公司，否則他們就得自己下大功夫才能做到這一點。

根據披露出的82份美國聯邦採購合約記錄，自2015年Chainalysis公司成立以來，聯邦機構已在他們的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元（準確地說是10,690,706美元），而這花的都是美國納稅人的錢。如果算上可能延長的合約，Chainalysis公司的收入有可能超過1400萬美元。

在所有獲得聯邦合約的同類公司中，沒有一家能與Chainalysis公司相提並論，不信？讓我們簡單列舉兩例：

1、CipherTrace也是一家區塊鏈追蹤分析公司，由首席執行官大衛·傑文斯（David Jevans）領導，他們獲得了大約600萬美元的聯邦合約；

2、英國區塊鏈分析公司Elliptic與美國國稅局（Internal Revenue Service）簽訂了一份合約，但金額僅僅只有2450美元。

美國聯邦政府與Chainalysis公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，讓他們可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。比特幣是一個匿名系統，也是一個網絡，可以將數十億美元的價值轉移到任何人都可以追蹤的公共分類帳上，因此比特幣其實是固有可追溯性的。

儘管Chainalysis公司的數據顯示2019年只有1.1％的比特幣交易是非法的，但其實增長速度卻不慢，因為相較於2018年，2019年用於比特幣非法交易數量增長了180％——數據不會說謊，這可能也是為什麽美國政府在Chainalysis公司上砸下重金的原因之一，而且每年的投入都在增加。2019年，美國政府為該公司支付了超過500萬美元，相比於2018年增長了20%，比2015年增加了22558％！（鏈得得注：2015年Chainalysis公司只有兩個政府機構客戶，分別是美國聯邦調查局和美國國稅局。）

Chainalysis的甲方都有誰？

如今，Chainalysis公司已經能從美國政府旗下的許多機構“賺錢”了，包括：美國聯邦調查局、美國毒品執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、甚至還有美國空軍。

在上面提到的這些美國政府機構中，大多數與Chainalysis公司簽訂的合約金額都是“6位數”，當然不同機構之間的支出也有一些差異，比如美國運輸安全管理局在2018年與Chainalysis公司簽署的合約金額只有4萬美元，而美國國稅局——也是Chainalysis公司最大的政府合作夥伴——在過去五年裡支付的合約金額高達410萬美元。此外，美國移民與海關執法局與Chainalysis公司簽署的合約金額為260萬美元，排名第二；美國聯邦調查局簽署的合約金額為240萬美元，排名第三。

值得一提的是，美國聯邦調查局已經計劃在未來兩年內增加支出數百萬美元，預計將會取代美國國稅局，成為Chainalysis公司最大的政府合作夥伴。2019年12月18日，美國聯邦調查局向Chainalysis公司支付了377,500美元以獲得該公司“虛擬貨幣追蹤工具”使用許可，如果他們想要在2022年繼續使用的話，至少還需要花費3,628,775美元。

在此，我們不妨拿Chainalysis公司三年前的政府合約規模做個比較：2017年，這家剛剛成立不久的紐約公司與美國聯邦調查局簽署的合約金額只有33萬美元，從美國國稅局收到了8.8萬美元，美國移民與海關執法局的合約金額更是僅為“可憐”的5.8萬美元。

作為“甲方爸爸”，這些美國政府機構向Chainalysis公司都買了些什麽？

由於一些合約細節沒有披露，我們很難確定這些美國政府機構從Chainalysis公司購買了什麽，不過從部分公開信息顯示，有29個合約中提到了“產品許可”，還有5個合約提到“使用Reactor軟體”，另外則是一些含糊不清的講述——比如美國空軍的合約裡說為“比特幣（sic）加密貨幣交易”支付了11萬美元。

大約一年前，Chainalysis公司曾宣布募集到一筆3000萬美元的B輪融資，但他們到目前為止隻推出了三款產品，分別是：Reactor、KYT和Kryptos，其中似乎僅有Reactor這一款旗艦交易可視化軟體產品較有成效，該產品可以清楚地追蹤跨區塊鏈的加密貨幣移動記錄，還能標記與非法活動相關的加密貨幣地址。

美國國稅局網絡犯罪部也是Chainalysis公司的利基客戶，因為他們需要使用區塊鏈分析工具來追蹤利用加密貨幣逃稅和其他犯罪活動。作為Chainalysis公司的主要客戶，美國國稅局網絡犯罪部在過去四年的“案例支持和培訓” 上花費了330萬美元——美國國稅局迄今沒有對此事作出官方回應。此外，美國聯邦調查局、美國金融犯罪執法網絡和美國毒品執法局也拒絕置評。

有人猜測，美國政府機構現在的反應，可能是不想過渡渲染與私人公司之間的這種關係。

積跬步至千里

正如羅馬並非一日建成，Chainalysis公司有今天的成績也是依靠一點一滴積累取得的。最早時，他們主要為加密貨幣研究人員量身定製產品，之後開始從政府機構內部的一些小組織開始拓展業務。

Chainalysis公司聯合創始人兼首席戰略官喬納森·萊文（Jonathan Levin）說道：“我們發現，有些政府機構專注於於處理網絡犯罪和洗錢活動，他們需要防止不同類型的非法交易，這意味著Chainalysis的作用將越來越重要。”

不可否認，在追蹤加密貨幣交易和區塊鏈數據上，美國政府機構的確對Chainalysis公司更為青睞，但這是否會在採購規模上引發滾雪球效應呢？或許只有從未來的數字上才能告訴我們答案了。

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