解密5大加密貨幣詐騙

　　編譯：鏈鏈財經網

　　摘要：加密貨幣已經徹底改變了世界看待交易的方式 - 但它們在過去的九年裡也推動了一些巨大的騙局。比特幣和一些加密貨幣的成功啟動了一個行業，該行業以多種創新方式融入區塊鏈技術。儘管最聰明的頭腦創造了一些改變遊戲。

　　1、Pincoin和iFan

　　最近的大規模ICO騙局在4月份成為頭條新聞。由在越南開展業務的同一家公司經營的兩家ICO據信已經詐騙了總計6億6，000萬美元的32，000名投資者。

　　上個月，現代科技公司收購了位於胡志明市的辦事處，為投資者帶來了收益。這個騙局被認為是ICO歷史上最大的。

　　4月8日，在該公司拒絕處理現金提款後，一些投資者在該市空置辦公室外抗議。該市政府已下令警方調查這起欺詐行為。

　　這兩個ICO都被列為多層次行銷騙局。iFan曾為廣告名人推廣社交媒體平台，向粉絲宣傳他們的內容。同時Pincoin承諾每月的投資回報率為40%。該項目聲稱將建立一個在線平台，包括基於區塊鏈技術的廣告網絡，拍賣和投資門戶以及點對點市場。

　　2、OneCoin

　　OneCoin在過去18個月中一直是一系列調查的主題。2017年7月，印度正式將其標記為“明確的龐氏騙局”，兩個月後意大利當局對其進行了250萬歐元的罰款。

　　Cointelegraph 此前警告讀者留下清晰的操作，如OneCoin也不能操作合法的分散cryptocurrency。此外，它沒有公共分類账，1月份保加利亞辦事處遭到當局突擊檢查，因為國際調查和法庭案件繼續對公司進行檢控。

　　世界各國的醜聞總結了OneCoin確實是一個巨大的騙局。

　　2016年，中國有關部門對該國的OneCoin業務進行調查，扣押了3千多萬美元。

　　該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可，但後來該國政府駁斥了這一說法。超過五個國家警告投資者選擇投資該公司的風險包括泰國，克羅地亞，保加利亞，芬蘭和挪威。

　　3、Bitconnect

　　Bitconnect被指控為龐氏騙局，Bitconnect在1月份停止了兩家美國金融監管機構的停止和停止操作。

　　用戶在2017年1月推出的Bitconnect平台上將比特幣兌換成Bitconnect Coin（BCC），並承諾其投資的天文回報。

　　此外，該公司還運行了一個貸款計劃，用戶將BCC借給其他用戶，根據他們在該平台上借過多少BCC而獲得利益。還有一個典型的龐氏騙局轉診系統。

　　然而，當操作關閉其貸款計劃和交易平台時，更廣泛的加密貨幣幾乎沒有同情心。

　　此後一些用戶對Bitconnect發起了集體訴訟，以收回損失的資金 - 其特殊索賠達到700，000美元。

　　4、Plexcoin

　　這個特殊的ICO被標記為投資龐氏騙局的典型投資回報後，在2017年12月被剔除。在美國證券交易委員會（SEC）命令該公司停止運營之前，Plexcorp承諾投資者每月的投資回報超過1300%。

　　在Plexcoin ICO期間已經募集了超過1500萬美元。幸運的是，所有的資金都被SEC凍結，創始人多米尼克拉克魯瓦被監禁。

　　有趣的是，這是美國證券交易委員會首次通過其網絡犯罪部門介入並指控一名ICO。Plexcoin的產品也被歸類為證券，因此證交會決定提出控告。

　　5、Centratech

　　受到超級明星拳擊手梅威瑟和DJ哈立德等人的支持，Centratech成為聚光燈下的應用Visa和萬事達借記卡服務，該服務將允許用戶將加密貨幣轉換為法幣。

　　據Ars Technica稱，其中兩名創始人因涉嫌與ICO有關的欺詐指控被捕，該指控籌集了大約3，200萬美元。

　　證券交易委員會強調了創始人索哈拉布“薩姆”的極端長度？夏爾馬和羅伯特法卡斯去欺騙投資者。

　　“美國證券交易委員會還稱，為推動ICO，夏爾馬和法卡斯創造了一些富有傳奇色彩的虛構管理人員，向Centra的網站發布了虛假或誤導性的行銷材料，並支付名人在社交媒體上宣傳ICO。”

　　美國監管機構正在尋求永久禁令，並打算迫使夏爾馬和法卡斯有興趣地歸還被盜資金。這對貨幣也將被禁止擔任公司官員或董事，並被禁止參與任何證券發行。

　　投資者需要認識

　　正如這五個騙局所表明的那樣，詐騙分子將竭盡全力欺騙不知情的投資者。

　　它突出了投資者在投資決策時盡職調查的必要性。

　　Cointelegraph向美國投資者和技術孵化器Chris Dunn的創始人就Pincoin和iFan的崩潰發表了評論。總的來說，Dunn認為加密貨幣社區需要變得更加洞悉新的ICO。如果不是這樣，世界各地的政府可能會對加密貨幣采取更為全面的態度。

　　“密碼社區需要促進金融教育和道德投資實踐，否則政府將過度監管和扼殺真正的創新。保護投資者的最有效方式是通過教育。投資者需要學習如何評估投資機會，快速發現詐騙並知道如何管理風險。“

　　ICO不能作為遮羞布

　　可悲的是，像這樣的詐騙一般是加密貨幣的缺陷。雖然它們是孤立運作的，但它們乘坐加密貨幣浪潮的事實卻掩蓋了更廣泛的社區，這正在推動許多太空的創新。

　　它為懷疑者攻擊加密貨幣提供了一個焦點，實際上這些詐騙只是合法的ICO和加密貨幣。

　　更大的公眾和當局需要避免的是，假設ICO都是從同一塊布上切下來的。毫無疑問，有些犯罪分子希望利用新技術的炒作。然而，這並不能消除IT行業一些最聰明的人的出色工作。

責任編輯：何凱玲