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綏化破獲特大跨境系列電信詐騙案件 200余起案件涉及全國23省市

人民網哈爾濱8月11日電 7月29日,在警察部統一部署和黑龍江省警察廳具體指揮下,綏化市警察局組織多警種協同作戰,省、市、縣三級警察機構出動警力80餘名,在雲南、福建、廣西等地警察機構及緬甸警方大力支持配合下,歷時4個月艱苦攻堅,一舉打掉境外詐騙窩點、境外洗錢窩點、虛假廣告推廣窩點和銀行卡販賣窩點,抓獲部督“5.11”涉緬特大系列電信詐騙案涉案人員23名,凍結涉案帳戶301個,涉案資金1004萬元;目前,已核破全國23個省(市)自治區電信詐騙案件200余起。

網上辦貸款,錢沒貸到反被騙

“我在網上被冒充貸款公司的人騙了人民幣17000元。” 2018年3月13日,庚某急急忙忙來到黑龍江省肇東市警察局刑警大隊報案。

經了解,3月10日,肇東市居民庚某在家中用手機瀏覽辦理網上貸款的網頁,填寫個人資訊和手機號碼後,接到了自稱是北京大觀投資管理有限公司信貸員的電話,電話中嫌疑人對庚某說可以為其辦理50000元的貸款,並讓庚某加其QQ詳談,嫌疑人用QQ給庚某發送了大觀公司的營業執照、申請貸款合約,庚某在看過相應檔案後便信以為真,“信貸員”稱辦理網貸需要先繳納2000元的保險錢,並給庚某提供了一張郵政儲蓄銀行的銀行卡,庚某給該卡匯入2000元之後,“信貸員”讓庚某繼續繳納6000元的辦理流水錢並稱所繳錢款都會返還庚某,庚某又向嫌疑人提供的楊某軍郵儲卡匯入6000元;隨後,對方稱6000元不夠辦理流水,讓庚某繼續匯款9000元,庚某又匯入同一張卡9000元後,“信貸員”稱貸款已放出,但是卡到銀行大額轉账了,需要繼續匯款15000元用於解凍。這時,庚某開始懷疑,沒有匯這筆錢,並根據對方提供的營業執照地址來到北京找大觀公司核實,發現自己被騙。

境外詐騙境內取現,犯罪團夥冒充貸款公司實施詐騙

接到報案後,肇東市警察局立即將案情匯報到綏化市警察局刑警支隊,由綏化市警察局刑警支隊抽調相關人員開展調查。

通過調取嫌疑人楊某軍的銀行卡流水進行分析,發現被害人於2018年3月10日11時22分、12時39分、13時16分分別向該卡匯款人民幣2000元、6000元、9000元;隨後,嫌疑人將被騙贓款分五筆,在案發後幾分鐘之內迅速轉到某支付有限公司名下一個商戶;當日16時53分,嫌疑人再次將錢款轉移到一張持卡人為陳某強的農業銀行卡中。隨後經大量工作發現,3月14日、15日,陳某強的兩張銀行卡在雲南省西雙版納州打洛鎮,通過銀行櫃台和ATM機,分8次被取走現金78000元錢,取款人疑似陳某強本人。同時查到陳某強其余銀行卡10張,其中5張已注銷,另外5張正常使用。

通過綏化市警察局反電信網絡詐騙中心進一步偵查發現,陳某強與其妻子於2015年以來一直在中緬邊境活動,當月仍有往返於中緬的出入境記錄,他們在實施詐騙時使用的手機號通話地點在雲南省西雙版納,並發現多名疑似受害人的電話。

隨著案件偵查工作的深入,專案組通過掌握的銀行卡線索梳理發現,全國百餘起同類電信詐騙案件均為同一犯罪窩點作案,自2017年12月份以來,涉案被騙金額四百餘萬元,涉及全國60餘名受害人。至此,專案組分析認為這是在中緬邊境專門以冒充貸款公司工作人員實施電信詐騙犯罪活動的團夥。因西雙版納與緬甸接壤,很多在緬甸的人員使用網絡都是所屬中國的運營商,犯罪團夥利用此條件,將話務窩點設在緬甸境內,將ATM取款點設在境內,陳某強為詐騙團夥專門洗錢人員。

特大跨國電信詐騙團夥覆滅,涉案資金達1004萬元

4月末,綏化市警察局向黑龍江省警察廳、警察部匯報案件偵辦進展情況,得到警察部刑偵局和黑龍江省警察廳的高度關注,該案被警察部確定為部督“2018.5.11”特大跨境系列電信詐騙專案,由綏化市警察局主要長官任組長、抽調全市警察機構80餘名精乾警力組成專案組進行深入偵查,全力開展偵破工作。

專案組成員分為4個工作組先後深入緬甸、雲南、廣西、福建、廣東等地工作三個多月,採用多種科學有效的手段,縝密細致工作,通過全面排查核實,逐漸摸清了這一系列電信詐騙案團夥設在境外詐騙窩點和洗錢窩點、境內虛假廣告推廣窩點和銀行卡販賣窩點,以及該團夥上線組織架構和人員基本情況。其中,緬甸工作組多次赴緬偵查,克服語言難題,在緬甸警方的協助下,摸排調查。

經多方情況匯總,7月29日,專案指揮部確定時機成熟,命令各組統一行動、果斷收網,分別在雲南省昆明、西雙版納,廣東省廣州、深圳,福建省龍岩、安溪,廣西壯族自治區來賓等地,對部督“2018.5.11”特大跨境系列電信詐騙案涉案人員展開集中抓捕,一舉打掉以蘇某財、蘇某福為首的境外詐騙窩點;鄭某亮、陳某強為首的境外洗錢窩點;曹某華、雷某燕為首的虛假廣告推廣窩點;肖某樹為首的販賣銀行卡窩點。此次統一行動,共抓獲犯罪嫌疑人23名,當場繳獲涉案電腦20余台、手機40余部、涉案銀行卡100余張,凍結涉案帳戶301個,涉案資金1004萬元,核破全國23個省(市)自治區電信詐騙案件200余起。至此,赴緬甸及中國福建、廣西、雲南三省的統一抓捕行動圓滿收官,部督“2018.5.11”特大跨境系列電信詐騙案成功告破。

8月1日,專案組指揮員帶領全體參戰民警從昆明乘火車押解部督“5.11”特大跨境系列電信詐騙案犯罪嫌疑人23名,經70多個小時、5000多公里的長途押解,於8月4日安全抵達綏化市,目前,犯罪嫌疑人已全部羈押,此案正在進一步偵辦中。(焦洋、梁嵐)

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