廣東警方破獲比特幣網絡賭球大案 流水資金超百億

7月11日消息，廣東省警察廳11日晚通報稱，該省茂名警方近日破獲一個利用比特幣進行網絡賭球的特大案件，流水資金超百億元。

該案是廣東警察機構近期開展“淨網安網9號”打擊世界杯網絡賭球違法犯罪收網行動的成果之一。

此次收網行動打掉20余個涉案團夥，抓獲540餘名犯罪嫌疑人，搗毀70余個賭博APP和網站，關停250余個網絡社交平台聊天群，凍結2.6億餘元涉案資金，扣押一批伺服器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品。

警方公布網絡賭博犯罪流程。

今年5月，茂名市警察局發現有不法分子利用網絡平台開設賭場，並宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現，全球幾十個國家同步工作”，吸引球迷下注賭球。

警方專案組偵查發現，這一網絡賭博平台伺服器搭建在境外，是集傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營於一體的賭球集團。該集團利用虛擬貨幣監管漏洞，在暗網上操作賭博平台進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避警察機構和銀監部門的打擊。

這一賭博平台上線運營8個多月，就發展兩級代理8000餘人、會員33萬人，涉及多個國家和地區。由於平台充值隻接受虛擬貨幣，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內部對衝群，代理資金流水超百億元。

專案組近日搗毀該非法網站，先後在成都、貴陽、長沙及深圳、廣州控制該團夥6名核心成員，凍結銀行账戶資金500餘萬元，並繳獲價值一千多萬元人民幣的虛擬貨幣。

與此同時，廣東其他地區警方也分別發現多個賭博團夥在世界杯期間利用網絡社交平台推廣賭球，這些賭球平台主要分為網站和APP兩大類。網站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網站，通過瀏覽網站、注冊登錄即可進行下注操作；APP類則需下載安裝到手機，在APP內操作下注。

在查清各賭球團夥的作案網絡、人員構成、組織體系和活動軌跡後，廣東省警察廳組織全省21個地市警察機構在廣東、廣西、四川等多個省份同步開展集中收網行動，摧毀20余個網絡賭球犯罪團夥。

廣東省警察廳提供資料顯示，網絡賭球犯罪團夥層級嚴密，多為“金字塔”式的組織架構模式，層層招攬代理、層層發展會員，並從會員的下注中層層“抽水”牟利。背後莊家通過對賭徒投注進行分析，根據投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”，而莊家獲取其中差價、穩賺不賠。部分參賭人員深陷其中，導致傾家蕩產，甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。