來源：核財經
在敵敵畏灑向徐明星近半年後，2018年9月10日，Okex期貨合約宕機爆倉用戶再次把徐明星圍堵在酒店。
這一次終於成功讓上海警方以涉嫌數字貨幣欺詐的名義帶走徐明星協助調查。
人們不禁疑問，Okex為什麽經常發生爆倉事件？Okex是否真的是惡意定點爆倉？而數字貨幣欺詐到底涉嫌什麽罪名？
量化投資專家丁鵬告訴核財經App，Okex期貨經常爆倉和杠杆設計太大有關係。他表示，正常來說，波動越大的品種杠杆越小才對。傳統期貨交易所像股指只有3倍杠杆，農產品10倍，而Okex期貨動輒10、20倍，本來數字貨幣市場的波動率就比傳統市場很大，所以非常容易爆倉。
Okex為何總是讓人懷疑定點爆倉？丁鵬告訴核財經App，Okex應該沒有主管意願定點爆倉。Okex老是讓人感覺定點爆倉是市場行為加上市場深度不夠造成的。他表示當數字貨幣市場波動突然變大，很多交易账號穿倉，交易所不得不把這些账號的合約強製止損。穿倉再加上強製止損，因為市場深度不夠，一些流動性不好的合約就會一下子被打爆，而不是Okex惡意爆倉。
數字貨幣欺詐到底涉嫌什麽罪名？中國銀行法學研究會理事肖颯向核財經App解釋，虛擬貨幣欺詐最難處理的是“欺詐”二字。法律實務界，對於民事欺詐和刑事詐騙的界分本來也有爭議，欺詐到什麽程度就算“騙”，需要考察被欺詐人的學歷背景等、需要考察當下金融創新環境、需要考察社會容忍程度、需要考察行業的慣例和規則等等。她表示，劃定刑法打擊圈的大小，是一件難度極高的事。
上海深度律師事務所律師孟凡建也向核財經App表示，中國刑法中並沒有數字貨幣欺詐罪，數字貨幣欺詐最終可能被認定為非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。
至於被警方帶走協助調查，孟凡建表示，依據我國刑事訴訟法的規定，警察機構為了了解案件的情況，有權對犯罪嫌疑人、證人等人進行傳訊，把相關涉案人員帶到派出所協助調查是警察機構介入一個案件的常用做法。
根據我國刑事訴訟法，刑事類的傳喚、拘傳持續的時間不得超過十二小時；案情特別重大、複雜，需要采取拘留、逮捕措施的，傳喚、拘傳持續的時間不得超過二十四小時。辦案人員一般需要在24小時內將協助調查得到的資料整理送到檢察院，如果檢察院認為警察機構送來的相關案件資料不足以到達進一步拘留批捕案件當事人的，警察機構需要在最遲限制涉案人員自由24小時內放人。如果檢察院認為警察機構送來的相關案件資料有必要給警察機構更多時間進一步調查，檢察院就會同意警察機構的拘留申請，當事人就會被刑事拘留。
肖颯向核財經App解釋了協助警方調查的詳細機制。她表示，如果是證人被警方要求協助調查，根據刑事訴訟第122條規定，偵查人員詢問證人，可以在現場進行，也可以到證人所在部門、住處或者證人提出的地點進行，必要時候，可以通知證人到檢察院、警察機構提供證言。從經驗看，證人做筆錄的時間，一般不會超過2小時，可以多次到場，再次取證言。
所以如果一個人去警察機構協助調查，不一定是涉嫌犯罪，也有一種可能性那就是作證。而且證人沒有“沉默權”，證人必須“如實地提供證據、證言”，有意作偽證或者隱匿罪證要負法律責任，即刑法第305條偽證罪，對案件有重要關係的情節，故意作虛假證明等，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，構成犯罪。
數字貨幣欺詐和普通欺詐的判定有哪些區別？肖颯表示，區別在於前者的數額很難確定，後者詐騙實物錢財比較好計算金額。2013年央行確認比特幣是“特定的虛擬財產”，而虛擬貨幣募集一般用的是以太坊等，犯罪金額很難確定。她表示，詐騙罪的淵源是刑法第266條，詐騙公私財物，數額較大就構成犯罪，這個數額較大指3000元人民幣。因此，詐騙罪在全國各地的刑事法庭出現頻率較高。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。詐騙罪的最高刑期為無期徒刑，屬於重刑之一。
肖颯同樣指出，即便是詐騙罪，如果一審之前，全部退贓、退賠的；被害人原諒的；其他情節輕微、危害不大的，會從輕處理，甚至不起訴或免於刑事處罰。
徐明星涉嫌數字貨幣欺詐被調查最新進展情況是，核財經App獨家報導，上海警方目前正依法對徐明星進行調查，報案材料將移交北京警方。
上海濰坊新村派出所當日值班長盧軍9月11日下午17時許回應在場投資人，上海警方已受理，包括經偵部門、刑偵部門長官在內今日一直在研究這個事情，目前得出的結論是這個事案發地不在上海，是在北京。至於徐明星，正依法對其進行調查，調查完華依照法律要對他放行，但若調查清楚與他有關，不會放行。徐明星在上海是有公司，但上海公司與數字貨幣無關。此外，昨晚及今日投資人提交的報案材料，會在明天一早移交到上海浦東新區經偵支隊，然後經偵部門會將材料移交北京海澱區警察局。具體辦案部門是北京市警察局。
徐明星是9月10日22時許被上海警方要求協助調查，截至發稿，距離24小時時限還有2個小時。
責任編輯：唐婧
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