涉案超40億！建國以來最大銀行資金盜用案開庭

見習記者 | 曾仰琳

建國以來最大銀行資金盜用案開庭，涉案金額超40億元。

據“江門市中級人民法院”微信公眾號，2月25日，廣東省江門市中級人民法院一審公開開庭審理了中國銀行廣東省分行開平支行原行長許超凡貪汙、挪用公款一案。許超凡2001年外逃美國。2018年7月，在中美兩國執法等部門通力合作下，外逃17年之久的許超凡被強製遣返回國。

江門市人民檢察院指控：自1993年開始，許超凡利用擔任中國銀行開平支行行長、中國銀行廣東省分行公司業務處處長的職務便利，夥同余振東、許國俊等人，採用辦理假貸款套取銀行資金、佔用公司正常還貸資金或直接轉款等手段貪汙公款美元6.22億餘元、港元1.29億餘元，挪用公款人民幣3.56億餘元、港元2000萬元、美元1.24億餘元。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人許超凡及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了意見，許超凡進行了最後陳述，當庭表示認罪、悔罪。

據悉，本案法庭將擇期宣判。

據央視新聞此前報導，許超凡出生於一個普通的家庭，17歲做信貸員，到上世紀90年代，27歲的許超凡就擔任中國銀行廣東省開平支行行長。

2001年10月12日，中國銀行廣東分行進行電子業務聯網檢查時，發現開平支行有4.8億美元去向不明，在向開平支行行長許國俊核實時，卻發現許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時失蹤了。

事後查實：許超凡作為主犯，夥同他人貪汙挪用4.85億美元，製造了建國以來最大的銀行資金盜用案。

據許超凡回憶，最開始他不過是想挪一筆錢來彌補外匯買賣的虧損窟窿。

據悉，從1993年開始，許超凡利用職務之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪汙挪用銀行資金。他與手下的副行長余振東、下屬公司經理許國俊聯手，先後從銀行账戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出並轉至設在香港的由三人控制的潭江實業有限公司等名下。

1994年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結婚獲取美國綠卡，然後通過離婚並複婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護照。

自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉移至潭江實業，進而轉至香港或海外的私人账戶，總額高達7500萬美元。

後來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長，運作余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結掩護，盜竊流水線一直順利運行。

2001年，得知中國銀行發現巨額虧空並展開全行追查的消息，許超凡當即通知余振東和許國俊，三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大。17年的逃亡之路由此拉開大幕。

中行開平案被稱為新中國成立後最大的銀行貪汙案，涉案資金按當時匯率計算折合人民幣超過40億元。2001年11月，中國通過國際刑警組織發出紅色通緝令，並通過國際執法。

2002年12月，美國內華達州聯邦檢察官辦公室簽發了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月，許國俊夫婦在美國落網。2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個小鎮被逮捕。

2004年，余振東成為第一個從美國直接遣返回中國的職務犯罪嫌疑人，被判處有期徒刑12年。而中方工作組與許超凡、許國俊面談時，他們二人拒不回國。

2006年1月，美國以15項罪名，對許超凡和許國俊二人提起刑事訴訟。在這個期間內，美方主動請中方在證據、證人、證言等方面提供司法協助。根據中美達成的異地追訴共識，中央紀委組織協調最高檢、警察部、司法部等部門，先後向美方提供了15萬頁的證據材料，組織有關證人向美國法庭作證。最終，2009年5月，美國法庭對許超凡判處25年有期徒刑。與此同時，許超凡的妻子鄺婉芳被判處8年有期徒刑。

2014年6月，中央追逃辦正式成立，包含中央紀委、最高法、最高檢、外交部、警察部、安全部、司法部、人民銀行等8家成員部門，中央紀委國際合作局作為辦事機構，承擔具體工作。許超凡案也被列入中美執法合作的五起重點案件，中方會同美方和許超凡進行面對面商談。

2015年11月，許超凡書面提出願意回國受審，2016年，他通過律師表示希望再次和中方工作組見面，有意接受遣返。這次談話之後，許超凡同意回國受審，中美雙方溝通了許超凡案的工作安排，美國法院對許超凡案刑期進行改判，同時法院核準協議遣返令後，美方判發遣返令並將許超凡遣返回國。

2018年7月11日，許超凡在美方的押解下飛往中國。至此，17年漫長而艱難的追逃追贓工作，終於結束了。

據悉，開平支行案涉案資產4.85億美元，目前已經追回贓款20多億人民幣。3名嫌疑人中只有許國俊仍在美國羈押，中方將繼續和美方合作將其遣返回國，並對他在中國涉嫌的罪行進行追訴。