劍指虛擬貨幣借區塊鏈“還魂”，全國性清理整頓大幕已開啟

上證報記者22日從接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室（下稱整治辦）人士處獲悉，區塊鏈不等於虛擬貨幣，監管部門對於虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態度沒有絲毫改變。

目前監管部門已經通盤部署，要求全國各地全面排查屬地借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，出現問題及時打早打小。在下一階段的工作中，監管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場所的力度，發現一起、處置一起。

早在2017年9月，七部門發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。前期的清理整頓工作已經取得明顯成效。

但是近期蹭著區塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來之勢，部分非法活動有死灰複燃跡象。記者注意到，一方面，包括比特幣在內的虛擬貨幣價格出現飆升，市場出現類似“《關於防範代幣發行融資風險的公告》已經過時”等不當言論；另一方面，有些機構雖然不涉幣，但打著區塊鏈的名義搞非法金融活動。

對此，接近整治辦人士強調，區塊鏈的內涵很豐富，並不等於虛擬貨幣。目前所有機構打著區塊鏈旗號關於虛擬貨幣的推廣宣傳活動都是違法違規的。

本月13日央行官網也發布公告澄清，目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平台上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。

對於虛擬貨幣炒作“還魂”的苗頭，今年以來監管部門一直保持高壓嚴打態勢，糾偏亂象。

記者獲得的一組權威數據顯示，2019年以來，共關閉境內新發現的虛擬貨幣交易平台6家，分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平台203家；通過2家大的非銀行支付機構，關閉支付账戶將近萬個；微信平台方面，關閉宣傳行銷小程序和公眾號接近300個。

而且刑事手段也開始介入。“對於打著虛擬貨幣名義的違法犯罪活動，社會各界的共識進一步加深，協調聯動進一步加強。杭州、北京已經先後‘端掉’虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。”上述人士透露。

展望下一階段，這種重拳出擊的嚴打態勢還將持續。接近整治辦人士表示，下一步將加強對於區塊鏈技術規範引導，尤其是對於以區塊鏈旗號展開的違法違規行動，各部門將按照職責分工進行打擊清理。

一方面，前期監管部門已經給全國各地下發通知，要求各地警惕借助區塊鏈推廣宣傳死灰複燃的虛擬貨幣的炒作情況，要求各地全面排查屬地借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，如有問題及時打早打小。

11月18日，處置非法集資部際聯席會議辦公室也向各省市處非辦發函，提示防範假借區塊鏈名義的非法集資風險。

記者觀察到，近期各地紛紛積極行動。繼上海本月14日印發《關於開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，要求11月22日前完成摸排工作後，深圳21日也宣布開展虛擬貨幣交易場所排查整治。

另一方面，中國互聯網金融協會、應急中心進行全網搜排，對發現的新冒頭的境內虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外“出海”的虛擬貨幣交易平台，進行及時處置。同時，支付機構被要求從支付結算環節加強排查、清理。

上述人士表示，下一步重點是建立長效機制，防止死灰複燃。目前部分地區已經建立技術搜排系統，有些地區的金融辦則與應急中心建立實時技術接口，定期由應急中心搜排本地存在問題的網站，及時發現及時處理。