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上海警方連夜通報:聚財貓等44起P2P暴雷案已立案偵查

  上海警方連夜通報:聚財貓等44起P2P暴雷案件已立案偵查

  澎湃新聞記者 胡志挺 綜合報導 來源:澎湃新聞

  對於近期頻現的P2P暴雷風波,上海警察機構密集通報了一些案件的最新進展。

  8月2日晚間,上海市警察局多個分局通報了近期轄區內涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙的案件,均涉及各類互聯網金融點對點借貸平台(P2P平台)。

  具體來看,上海市警察局下轄的浦東、松江、楊浦、長寧、黃浦、靜安、閔行、奉賢、虹口、普陀等10個分局共通報了44起案件。根據通報,44起案件基本上是相關公司通過設立線下門市及線上理財平台,在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,在產生巨大資金缺口後,導致無法兌付投資人本息。上海警察機構已對各案件立案偵查,犯罪嫌疑人也多被依法采取刑事拘留措施,相關案件正在進一步調查中。

  對於案件中涉及的投資受損群眾,上海警察機構表示,請攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  附上海市警察局各分局通報情況:

  1.浦東(12起)

  近期,上海市警察局浦東分局對11起涉嫌非法吸收公眾存款、1起涉賺集資詐騙罪的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月27日,上海鹽商集團有限公司實際控人吳某至警察機構投案,稱公司通過設立線下門市及線上“壹理財”、“旺財貓”等理財平台,在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生巨大資金缺口導致無法兌付投資人本息,上海市警察局浦東分局迅速立案偵查。目前,犯罪嫌疑人吳某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在進一步調查中。

  2018年6月29日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海持富金融資訊服務有限公司(“貿金所”平台)涉嫌集資詐騙罪立案偵查。目前,公司平台實際負責人單某等人已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步偵查中。

  2018年7月3日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海嵌納金融資訊服務有限公司(“優儲理財”平台)渉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,公司實際負責人袁某等人已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步調查中。

  2018年7月4日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海宜勇資產管理有限公司(“小沙僧”平台)涉嫌非法吸收公眾存款案立罪偵查。目前,公司平台實際負責人張某已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步調查中。

  2018年7月11日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海步榮資產管理有限公司(“鑫榮咖”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,該公司法定代表人李某已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步偵查中。

  2018年7月13日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海蓬旭金融資訊服務有限公司(“柚子理財”平台)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步偵查中。

  2018年7月17日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對國聯未來資產管理有限公司(“趕錢網”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年7月17日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海永利寶網絡資訊科技有限公司(“永利寶”平台)、上海瀟謙互聯網金融資訊服務有限公司(“火理財"平台)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步偵查中。

  2018年7月19日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海森舟互聯網金資訊服務有限公司(“巨人理財”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,公司實際負責人梁某已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步調查中。2018年7月23日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海合盤金融資訊服務股份有限公司(“合盤金服”平台)、孚匯資產管理(上海)有限公司(“孚匯財富”平台)、上海豪沃金融資訊服務有限公司(“金蜂財富”平台)、嶺尚(上海)科技網絡有限公司(“網格金服”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,上述公司平台實際負責人周某已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步偵查中。

  2018年7月27日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海玉湖投資集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經查,2014年5月起,犯罪嫌疑人胡某夥同他人,在未經國家有關部門批準的情況下,通過設立“嶽卿財富”線下門市及"惠民益貸”、“華泰金融”等線上理財平台,向社會不特定公眾非法募集資金。目前,公司平台實際負責人胡某等人已被浙江省杭州市江乾區警察機構依法采取刑事強製措施。

  2018年7月31日,上海市警察局浦東分局根據群眾報案,對上海龍響網絡科技有限公司(“滬豐金服”平台)涉嫌非法吸收公眾罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  警察機構請上述12起案件中涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  2.松江(2起)

  2018年6月28日,上海市警察局松江分局根據群眾報案,對邑傑金融資訊服務(上海)有限公司(邑民金融平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現已對犯罪嫌疑人張某某等2人采取刑事強製措施。

  目前,警察機構正對此案開展全力偵查,最大限度挽回投資人損失。請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地警察機構報案,登記資訊、提供證明材料,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  2018年7月2日,上海市警察局松江分局根據群眾舉報,對上海駒秀網絡科技有限公司(金蛐蛐平台)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

  目前,警察機構正對此案開展全力偵查,緝捕犯罪嫌疑人,最大限度挽回投資人損失。請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地警察機構報案,登記資訊、提供證明材料,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  3.楊浦(4起)

  近期,上海市警察局楊浦分局對4起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月20日,上海市警察局楊浦分局根據群眾報案,對上海成雨投資控股集團有限公司(“錢媽媽”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強製措施。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年6月26日,上海市警察局楊浦分局根據群眾報案,對上海中吳財富投資管理集團有限公司(“中吳財富”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司負責人高某依法采取刑事拘留強製措施。目前案件正在進一步調查中。2018年7月5日,上海市警察局楊浦分局根據群眾報案,對薩飛投資管理(上海)有限公司(“薩飛資本”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年7月25日,上海市警察局楊浦分局根據群眾報案,對上海博節金融資訊服務有限公司(“博節金融”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  警察機構請上述4起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關資料至戶籍地或者居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  4.長寧(1起)

  2018年7月13日,根據群眾舉報,上海市警察局長寧分局對辰仕灃金融資訊服務(上海)有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對胡某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事強製措施。目前,案件正在進一步調查中。

  現初步查明,辰仕灃公司通過“優銜金融”APP,虛構投資項目,以高額年化收益率為誘餌,在線上銷售“YX貿易金融”理財產品,向社會不特定公眾非法募集巨額資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。

  警察機構請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  5.黃浦(5起)

  近期,上海市警察局黃浦分局對5起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月27日,上海市警察局黃浦分局根據群眾報案,對上海聚誠致信網絡科技有限公司(米袋計劃)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。目前,公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留強製措施,警察機構正在對此案開展全力偵查。

  2018年6月28日,上海市警察局黃浦分局根據群眾報案,對上海楨曦金融資訊服務有限公司(花木金融)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前,公司主要高管劉某等人已被依法采取刑事拘留強製措施,警察機構正在對此案開展全力偵查。

  2018年7月13日,上海市警察局黃浦分局根據群眾報案,對上海安民互聯網金融資訊服務有限公司(華泰金融)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵査。目前,公司高管方某等人已被依法采取刑事強製措施,警察機構正在對此案開展全力偵查

  2018年7月20日,上海市警察局黃浦分局根據群眾報案,對百榮金融資訊服務(上海)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵査。目前,警察機構正在對此案開展全力偵查。

  2018年7月23日,上海市警察局黃浦分局根據群眾報案,對上海漢州互聯網資訊服務有限公司(堅果理財)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前,公司高管王某已被依法采取刑事強製措施,警察機構正在對此案開展全力偵查。

  警察機構請上述5起案件中所涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關資料至戶籍地或者居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  6.靜安(4起)

  近期,上海市警察局靜安分局對4起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月22日,上海市警察局靜安分局根據群眾報案對上海融騰金融資訊服務有限公司(“小諸葛平台”)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司法定代表人王某等人依法采取刑事強製措施。目前,經上海市靜安區人民檢察院批準,已對犯罪嫌疑人王某等四人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。現案件正在進一步調查中。

  2018年6月27日,上海脈麟金融資訊服務有限公司的法定代表人於某因公司通過線上“搶錢通”理財平台在全國範圍內向不特定公眾吸收存款,已產生巨大缺口無法兌付,向警察機構投案自首。上海市警察局靜安分局依法立案偵查。目前,經上海市靜安區人民檢察院批準,已對犯罪嫌疑人於某以涉嫌菲法吸收公眾存款罪執行逮捕,現案件正在進一步調查中。

  2018年7月23日,上海市警察局靜安分局根據群眾報案,對上海峰塹資訊科技有限公司(“翡翠島”理財平台)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對犯罪嫌疑人蔡某等四人依法采取刑事強製措施。目前案件正在進一步調查中。

  2018年7月24日,上海市警察局靜安分局根據群眾報案,對上海贇中資產管理有限公司(“投米樂”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司實際控制人方某采取刑事強製措施。目前案件正在進一步調查中。

  警察機構請上述4起案件中所涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資轉账憑證等有關資料至戶籍地或者居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  7.閔行(2起)

  根據群眾舉報,上海市警察局閔行分局於2018年7月26日,對上海鼎夕金融資訊服務有限公司(“快點理財”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對實際經營人宋某依法采取刑事強製措施。目前,案件正在進一步調查中。

  警察機構請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地警察機構報案,登記資訊、提供證明材料,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  根據群眾舉報,上海市警察局閔行分局於2018年6月27日,對微積金互聯網金融服務(上海)有限公司(“微積金”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對葉某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事強製措施。目前,案件正在進一步調查中。

  警察機構請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地警察機構報案,登記資訊、提供證明材料,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  8.奉賢(2起)

  2018年7月18日,上海市警察局奉賢分局根據群眾報案,對上海裕乾金融資訊服務有限公司(線上平台為“聚財貓”)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,公司實際控制人薛某已被依法采取刑事強製措施。目前案件正在進一步調查中。

  警察機構請本案投資受損群眾攜帯本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關資料至戶籍地或者居住地警察機構,配合警察機構開展調查取證工作並請依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  2018年7月20日,上海汴盛金融資訊服務有限公司(線上平台為“金吉利寶”)實際控制人李某向警察機構投案自首,稱公司在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生資金缺口導致無法兌付投資人本息。上海市警察局奉賢分局迅速立案偵查。目前,公司實際控制人李某已被依法采取刑事強製措施,案件正在進一步調查中。

  警察機構請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉

  账憑證等有關資料至戶籍地或者居住地警察機構,配合警察機構開展調查取證工作並請依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  9.虹口(6起)

  近期,上海市警察局虹口分局對6起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月28日,上海市警察局虹口分局根據群眾報案,對上海金龐金融資訊服務有限公司(“禧龍來”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調査中。

  2018年7月9日,上海市警察局虹口分局根據群眾報案,對上海聚勝投資管理有限公司(“聚勝財富”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。現案件正在進一步調査中。

  2018年7月11日,上海市警察局虹口警察分局根據群眾報案,對上海銀磚金融資訊服務有限公司(“多融理財”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調查中。

  2018年7月17日,上海市警察局虹口分局根據群眾報案,對上海帥安資產管理有限公司(“隨取寶”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司負責人陶某依法采取刑事強製措施。現案件正在進一步調查中。

  2018年7月19日,上海市警察局虹口分局根據群眾報案,對上海傲系金融資訊服務有限公司(“慠鳴寶”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調查中。

  2018年7月26日,上海市警察局虹口分局根據群眾報案,對深圳前海雲軒互聯網金融服務有限公司(“首投理財”平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。現案件正在進一步調査中。

  警察機構請上述6起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

  10.普陀(6起)

  近期,上海市警察局普陀分局對6起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查,案件情況通報如下:

  2018年6月27日,上海卓妍投資管理有限公司法定代表人周某向警察機構投案自首,稱其公司通過設立“金球所”理財平台,在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生巨大資金缺口導致無法兌付投資人本息。上海市警察局普陀分局迅速立案偵查。目前,犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在進一步調查中。

  2018年6月29日,上海市警察局普陀分局根據群眾報案,對溪安(上海)網絡技術有限公司(“溪安金服”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年7月5日,上海市警察局普陀分局根據群眾報案,對上海旌翀投資谘詢有限公司(“靚錢寶”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對該公司法定代表人唐某依法采取刑事強製措施。目前案件正在進一步調查中。

  2018年7月12日,上海市警察局普陀分局根據群眾報案,對金磚國際投資有限公司(以下簡稱“金磚國際")涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經查,2013年7月起,犯罪嫌疑人鄭某在北京注冊成立“金磚國際”並在上海設立運營總部後,招募人員在全國設立“金磚財行”理財門市及設“掌悅理財”、“多融理財”等線上理財平台對外非法募集資金。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年7月13日,上海市警察局普陀分局根據群眾報案,對上海林萊金融資訊服務有限公司(“鑫龍金服”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  2018年7月20日,上海市警察局普陀分局根據群眾報案,對上海應文投資管理有限公司(“應文投資”理財平台)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,案件正在進一步調查中。

  警察機構請上述6起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合約複印件及投資、轉账憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地警察機構登記、報案,配合警察機構開展調查取證工作,並依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動。

責任編輯:孫劍嵩

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