ICO和虛擬幣 “出海”交易，平台或現倒閉潮

近段時間，以比特幣為代表的虛擬貨幣價格全面大跌，遭遇了一輪拋售潮。與此同時，關於防範ICO和虛擬貨幣交易，監管依然在繼續。

9月18日，央行再次發聲稱，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了新情況，針對這些新情況，國家互聯網金融風險專項整治工作小組采取了一系列針對性措施，打擊虛擬貨幣交易炒作，防範ICO打著區塊鏈幌子集資詐騙。

境內虛擬幣交易全球份額驟降至不足5%

8月24日，銀保監會、中央網信辦、警察部、央行、國家市場監管總局發布聯合聲明並提示風險：一些不法分子打著“金融創新”、“區塊鏈”旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是借炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

9月18日人民銀行上海總部、上海市金融服務辦公室聯合發文《常抓不懈，持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險》，文章寫到，虛擬貨幣相關的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序，ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等犯罪活動。

根據CoinMarketCap數據顯示，比特幣目前價格為6282美元，月內跌幅已超11%，較歷史最高位19535.7美元，跌去近7成，以太坊價格也從年內最高的1377美元跌至目前的198.15美元，跌幅達到86%。

（比特幣價格走勢）

（以太坊價格走勢）

比特幣、以太幣尚且如此，一些以割韭菜為目標的“空氣幣”貶值速度自不必說，跌幅達到九成以上比比皆是。根據火幣全球官網資訊顯示，不少代幣價格只有幾分錢。

專注於統計“死亡”虛擬貨幣的網站Deadcoins列出了最新的“死亡清單”，數據顯示，迄今為止，已經超過1000個虛擬貨幣項目呈現出“死亡”特徵，也即價值歸零，市場的暴跌讓他們變成了一串毫無意義的代碼。

事實上，從去年開始，國家互聯網金融風險專項整治工作長官小組就已出手整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，並發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》。今日人民銀行上海總部、上海市金融服務辦公室聯合發布的這篇文章顯示，經過清理整頓，境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的衝擊。

小小金融總裁劉小峰向時報君表示，在監管持續發力下，境內虛擬貨幣交易的全球份額已經暴跌至不足5%，從很大程度上將斬斷幣圈的利益鏈條，未來虛擬貨幣交易平台可能出現倒閉潮。

換個馬甲，ICO和虛擬貨幣“出海”交易

雖然監管在加碼，但互聯網時代非法金融活動隱蔽又多變。據介紹，經過跟蹤監測發現，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況：

一是虛擬貨幣交易平台“出海”，即原本設定在境內的部分虛擬貨幣交易平台出走海外，在境外注冊並繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務

二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。

時報君了解到，自禁令頒布以來，大量ICO項目出逃海外，中國本土虛擬貨幣交易平台都紛紛“出海”，中國排名前三的交易平台火幣、OKEX、幣安都在海外重新注冊公司。

但並沒有放棄國內市場這塊肥肉。上述三家交易平台仍然對中國大陸用戶開放注冊，提供中文交易頁面，同時提供虛擬貨幣相互之間的兌換業務及資訊中介業務，比如火幣全球官網還顯示法幣交易，實際上這塊業務也就是場外交易，並支持人民幣業務場外國外比特幣，支付方式可以用支付寶或者銀行卡。

OKEX也同樣提供類似服務。

不僅如此，火幣全球以及OKEX、幣安交易網站上依然還在發行新幣。火幣全球官網上宣傳“投票最終輪開啟，贏MDS、YCC空投”，活動規則就是持有100HT（火幣全球通用積分，雖說為積分，但能參與幣種交易）以上的自然人或組織均可以參與投票，具體票數以火幣集團對HT的持有數快照為依據，每1HT獲得1票，每名用戶每日可取得選票上限為20萬票。

根據其代幣激勵機制，針對投票環節，為激勵用戶投票，火幣集團與項目方合作，形成代幣激勵池，參與投票的用戶，依其投票數，以總投票數為基數，等比例獲得讚助商空投的代幣。而這些代幣又有多大價值？不得而知。

比如，火幣全球還在9月17日發布了一則公告，RPX智能合約更新的工作已完成，更新後對應新幣將更名為PHX，火幣全球站將把RPX舊幣兌換成PHX新幣，在完成更名後，上線PHX新幣的交易。

針對虛擬貨幣交易平台“出海”，以ICO、IFO、IEO等形式發行代幣，國家互聯網金融風險專項整治工作長官小組采取了一系列針對性措施：

一、加強對124家伺服器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台的監測，實時封堵。

二、從支付結算端入手持續加強清理整頓，指導相關支付機構加強支付管道管理，客戶識別和風險提示，建立監測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務，目前有關支付管道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的账戶

三、密切監測ICO及各類變種形態，加強研判，打早打小，防患於未然，此外還加強了對新摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌發布ICO和虛擬貨幣交易炒作資訊的公眾號。

劉小峰認為，在強監管壓力下，雖然這些出逃海外的交易平台並非屬地管轄，但並不意味著監管就無從干涉，對於違法犯罪行為，我國法律采取的是屬地管轄為主，屬人管轄為輔的原則，即便代幣交易所在國外注冊，但是面向的主要是國內用戶，並在國內運營其主業，仍然可能以非法經營罪起訴。