驚爆，TRX上4個月疑似圈1.3個億的波點跑路了？

公開日: 2019-03-21

通證通研究院出品

作者：xianyue

1波點錢包疑似傳銷騙局

波點錢包（trxwallet.net），自稱波場官方錢包，該項目上線不到4個月，已經收到7.75億枚TRX，按現在TRX價格計算約為1.3億人民幣。波點錢包餘額最高時曾達到12億枚TRX。

波點錢包能夠如此吸金，是由於其相當「誘惑」的定存利息，以及超高額的拉人頭返現，波點錢包中甚至列出了每個帳戶的拉人頭業績。「註冊即送888TRX」、「轉入30天，預期收益日1.5%」、「轉入90天，預期收益日2%」、「轉入180天，預期收益日2.5%」，如此高的預期收益率即使最優秀的對沖基金也很難達到。

區塊鏈作為不可篡改的資料庫，為我們識別和觀測可能的傳銷騙局提供了便利的途徑。我們從波場區塊鏈中拿到了波點錢包地址（TRWkuqvtjc6FXsbJhpnJNG7bB6CAwu6dfM）的歷史餘額。

龐氏騙局需要不斷吸取新的資金進入，才能滿足承諾的高額回報。從餘額曲線中可以看到，波點錢包餘額已經停止增長。曲線中的鋸齒形波動是由錢包每日派息的資金變化造成（據知情者透露，波點錢包是通過鏈上轉帳進行派息），而現在似乎已經停止了派息。

另外，我們分析了餘額每次大幅上漲和下跌過程中，累計充值或提現金額前20的帳戶，發現這些帳戶存在一定程度的重合，這就說明有大戶的資金拉盤嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上漲和隨後的下跌過程中，就有5個相同的大額帳戶，他們進出的金額都在千萬枚TRX以上，具體信息見下表。這些帳戶提取資金後，大都打入到交易所內，無法繼續追查。

2暴漲暴跌的TRX

TRX的價格從12月10日到1月10日近一個月時間漲幅就超過100%，1月10日當日漲幅更是超過20%。然而進入2月以來，TRX的價格開始逐步下跌，累計已經下跌18%。

儘管TRX暴漲暴跌的原因十分複雜，但是我們希望提供一個新的分析視角。

從上圖中可以看到，波點錢包餘額有3次連續的大幅上漲和下跌，而在這期間TRX的價格走勢和波點錢包餘額有著很強的相關性。我們認為，TRX價格在這一階段內的波動主要受到波點錢包和BTT空投預期的影響。

12月份，波點錢包TRX的一波流出造成TRX價格下行和折價收斂，受BTT空投和公募的情緒影響，TRX價格再次上行。

2月初，因為波點錢包TRX大量凈流出、BTT空投數量和解鎖時間表發布，再加上BTT價格在Binance已經形成，BTT對TRX價格的影響已經回落到1%以內。與此同時，波點錢包TRX的流出帶來了一波更顯著的下行。

雖然波點錢包和BTT空投對TRX價格造成了一定的影響，但是，從2月份以來，波點錢包以ATT主網調試為由暫停了TRX充提，使得錢包餘額一直維持在7.7億枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看來，這兩個因素對TRX價格的影響已經逐步降低。

近日，波點錢包地址出現大額轉出，不到24小時提現超過3.4億枚TRX，或許會對TRX價格形成重大利空。

文末感謝墨魚大王對本文的鼎力支持和建議。

附註：

因一些原因，本文中的一些名詞標註並不是十分精準，主要如：通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等，讀者如有疑問，可來電來函共同探討。