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被罰37億歐元!巴黎刑事法庭判處瑞銀洗錢罪名成立

騰訊證券2月20日訊,據外媒報導,巴黎的一家法院裁定,總部在蘇黎世的瑞銀集團幫助法國富人客戶在未申報的瑞士账戶藏匿現金,對其處以37億歐元的罰款。

消息公布後,瑞銀在美上市股票下跌5.1%,報12.26美元。

巴黎刑事法庭周三裁定,瑞銀非法向法國客戶提供銀行服務,從而向稅務機關隱瞞資產。主審法官Christine Mee表示,刑事犯罪性質特別嚴重。

瑞銀法國也被罰1500萬歐元。

法國法院的裁決標誌著歷時7年的調查和中止的和解談判的結束。金額是創紀錄的,超過公司2018年的總淨利潤。瑞銀上個月公布,2018年淨利潤為49億美元。

法國檢方稱,瑞銀在支持逃稅客戶方面是“系統性的”,而且稅務欺詐所得的洗錢是在“工業”規模上進行的:銀行家們使用沒有任何表示的名片,並裝備可快速刪除數據軟體的電腦。

瑞銀否認有任何不當行為,如果提起上訴,此案可能會拖延數年。但瑞銀此前已撥備24.6億美元,以彌補訴訟和監管要求可能帶來的損失。

據新華網報導,2018年10月8日,瑞銀集團因被控嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶等罪名在法國巴黎受審。

《費加羅報》等法國媒體報導稱,法國檢方指控瑞銀集團於2004年至2011年期間,非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設账戶以逃避法國政府稅收,尤其是通過離岸公司、信託基金等渠道替客戶隱瞞並轉移未向法國稅務部門申報的資金,並為掩蓋法國與瑞士之間的資本流動情況而設立“陰陽账本”。此外,瑞銀還被控“協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財”。

據法國國家金融檢察院估算,這起訴訟中,瑞銀幫助法國客戶逃稅的金額可能超過100億歐元。

近年來,法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。法國政府對瑞銀案的調查持續6年多,2017年3月雙方和解談判因罰款金額上的分歧而破裂。

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