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華業資本“百億詐騙案”偵查終結 贓款追繳同步進行

本報記者 羅輯 北京報導

已經因為2018年爆發的百億詐騙案陷入可能“面值退市”境地的*ST華業(原名為華業資本,600240.SH)6月27日開市前發布公告稱,於近日收到地方檢察院函告,重慶恆韻醫藥有限公司(以下簡稱“恆韻醫藥”)、該公司實際控制人之一李金芳、該公司法定代表人白曉敏、該公司資金部融資專員韋澤禹涉嫌合約詐騙罪、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪一案以及公司前董事兼總經理燕飛、前董事孫濤涉嫌非國家工作人員受賄罪一案,經重慶市警察局偵查終結,已於6月18日移送檢察院審查起訴,相關贓款追繳工作重慶市警察局亦在同步進行。6月27日截至記者發稿,*ST華業終於站上1元每股的“退市關口”價格。

局中局即將揭開

華業資本原名華業地產,在2014年、2015年房地產整體承壓的背景下,其逐步拓展業務範圍,向成為一家投融資機構戰略轉型。其中,金融、醫療等現金奶牛成為其最喜歡的標的。

公開信息顯示,2014年1月公司出資1億元共同發起設立深圳國泰君安申易投資基金一期(有限合夥),正式布局金融產業,2015年1月設立西藏華爍投資有限公司從事大醫療產業的投融資業務。隨後公司更名華業資本。

彼時,公司希望通過資源整合投資運作,發展做大。然而隱患也在彼時埋下。2015年,公司斥資21.5億元收購重慶捷爾醫療設備有限公司100%的股權,這家公司的董事長是李仕林,也就是上文百億詐騙案中的恆韻醫藥實控人。同時,在華業資本的金融、醫療投資轉型策略中,一個模式是通過設立醫療金融平台投資或設計金融產品,用於收購三甲醫院應收账款等債權。其設立的平台,最終成為了危機爆發時,最先潰堤的豁口。

2018年9月25日對於持有華業資本的股民而言或許徹夜難眠。當日,華業資本公告稱,公司子公司收到西藏華爍北京景太龍城投資管理中心通知,西藏華爍通過景太龍城投資的應收账款出現逾期並觸發西藏華爍履行差額補足義務,累計逾期未回款金額為8.8億元。

而在這起8.8億元投資項目“踩雷”後,華業資本隨後委派律師對債務人(即相關醫院)進行了現場走訪,並出示了相關《債權轉讓協議》《應收账款債權確認書》及債務人出具的《確認回執》。然而,債務人方否認存在相關債務,相關文件上公章系偽造,確認上述債務並不真實。

而華業資本規模高達101.89億元的應收账款存量,全部從恆韻醫藥受讓,如相關事項屬實,公司存量應收账款面臨部分或全部無法收回風險。華業資本表示,恆韻醫藥存在涉嫌偽造印章,虛構與醫院的應收账款債權交易的可能,公司存量應收账款將面臨部分或全部無法收回的風險。公告之時,恆韻醫藥實際控制人李仕林也是通過三家公司持有華業資本的第二大股東李仕林失聯。

在此之後,隨著華業資本報案、案件深入調查,華業資本前董事兼總經理燕飛、前董事孫濤涉嫌非國家工作人員受賄罪一案也被一一揭出。不過目前,恆韻醫藥實際控制人李仕林等人涉嫌犯罪案件,已由重慶市警察局立案偵查並由檢察院作出批準逮捕決定,目前,案件正在偵查中。

接近華業資本的人士提及,“公司也在密切關注贓款追繳工作進展。18日檢察院起訴,訴訟程序需要多久暫時還不知道。”而記者也就此採訪公司方面,但截至發稿暫未收到回應。

大量機構踩雷

高達百億的詐騙案件爆出,華業資本股價暴跌。其從2018年9月中旬的8元/股左右,在兩個月內跌到3元/股附近。從2018年三季報前十股東名單來看,公司彼時第六大股東為華泰證券股份有限公司(601688.SH),第七大股東為中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“證金公司”),同時前十股東中還有兩隻資管計劃和一隻信託計劃。到了2018年年報披露,前十大股東中華泰證券離席,證金公司成為第四大股東,中央匯金資產管理有限責任公司成為第六大股東,同時一隻指數基金和三隻資管計劃(有兩只和三季度一樣)列席前十。

但實際上此時股價只是暫時企穩。2019年4月下旬華業資本再度開啟第二輪暴跌,其連續打出17個跌停板(其中16個是一字跌停),股價從4月中旬的3元/股附近跌到1元/股附近。並在近期內,持續低於1元/股的票面價,面臨因連續低於面值而被強製終止上市的風險。就在此前,中弘股份已因此而退市。

在“百億詐騙案”爆出後,期間華業資本高管停薪、業務整合裁撤冗員、開源節流控制成本等措施,同時,公司聘請了律師、會計師及重組顧問公司對公司進行資產摸底及債務重組,力求自救恢復公司現有各業務板塊經營。

2018年年度報告中,華業資本提及,“我公司已聘請國內知名的重組顧問公司、評估機構、會計師和律師團隊,短期內已完成資產、債務摸底,公司聘請重組顧問公司和上市公司密切合作。現階段,公司正就債務重組方案及方式,積極展開與各債權人多輪的溝通商談、充分交換意見後,現正加快推進公司債務重組工作的各項進程,截至目前,正式債務重組方案尚未完成。”

(編輯:夏欣 校對:彭玉鳳)

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