文/華商韜略 張津京
10月29日,繼大股東失聯、百億債權造假之後,A股上市公司華業資本又爆出新消息,公司董事孫濤因涉嫌合約詐騙罪於10月19日被重慶市警察局刑事拘留。
短短一個月時間內,華業資本從一個A股正常經營公司,股價腰斬後迅速滑向垃圾股的深淵。看著一個月來的相關事件,股民頗有一種電影進行時的感覺。
地產商轉型醫院放貸方
華業資本原名華業地產,原本主營地產業務。從2015年開始公司多元化經營,涉足健康醫療產業。
實際上,華業資本所謂進軍的健康醫療產業,不過是搭建醫療金融平台,通過收購三甲醫院應收账款及質押融資,單獨或與其他金融機構合作成立醫療供應鏈基金、信託計劃、有限合夥企業等,進入醫療產業鏈金融投資業務。
按照一定比例優先為醫療企業墊付管道資金,過後再找醫院收账這種模式沒什麽風險。受益於醫院穩定的現金流,這樣的金融產業讓華業資本過了2年好日子。
華業資本是A股上市企業,股價在9月初還曾達到8.36元的歷史高位。
然後,一群騙子的風騷操作,讓人目瞪口呆。
大股東蘿卜章騙了一百億
華業資本在2015年以自有資金21.5億元,收購重慶玖威醫療、李偉合計持有的重慶捷爾醫療設備有限公司(重慶捷爾)100%股權,重慶玖威醫療的實際控制人叫李仕林。2016年原來的大股東華保巨集實業(西藏)有限公司將其持有的華業資本15.33%股份(共計21833.6855萬股),以11.30元/股的價格,總金額約24.67億元,轉讓給李仕林旗下的幾家公司,這樣,李仕林就成為華業資本第二大股東。
李仕林手中還有一個公司叫恆韻醫藥,在重慶市場上經營醫療金融業務超過3年。華業資本為了快速進入醫療金融市場,提出向恆韻醫藥收購債權。李仕林也同意了,於是高達101.89億元的三甲醫院金融債權被李仕林折價轉讓給華業資本。受這個利好消息支撐,當年華業資本的股價曾漲到近10元/每股。
從交易情況來看,華業資本的收購價款大約在應收账款債券的8折,應收账款账期一般在9-15個月,預計該項業務淨利潤率在8%-10%,這在當時看來是個好生意。
然後就悲劇了。
9月26日,華業資本發布公告顯示,華業資本的子公司西藏華爍投資有限公司(以下簡稱“西藏華爍”)投資的應收账款債權出現逾期,合計應收账款逾期額達8.88億元。
根據協定約定,醫院應於到期日前全額償還應收账款,但醫院隻按期償還了景太19、景太20期優先級本金,未支付其他本金及收益。
而華業資本的債務追償小組和債務人(陸軍軍醫大學第一、第二、第三附屬醫院)見了面才發現,債權轉讓相關檔案上的公章,竟然是偽造的。
然後,超百億的偽造債權也因此被揭開蓋子。華業資本自己審查發現,從李仕林處購得的所有債權檔案公章都是偽造的。
於是,董事長徹底失眠。這個數字是華業資本根本無法承擔的。因為截至2018年上半年,公司總資產才198億,账面的貨幣資金僅有8.31億元,實際可用資金僅有4.43億元。
消息爆出,華業資本股價大跌,近乎腰斬。
更意外的是,這個李仕林迅速人間蒸發,找不到了。
董事被刑拘
10月24日,華業資本緊急召開董事會,決定所有高管停薪,節省1000萬的支出,以體現共度難關的決心。而當時只有7位董事到場,有2人無法聯繫。
接下來很有意思,26日華業資本接到通知才得知,董事孫濤因為涉嫌合約詐騙,已經在10月19日被重慶警察局刑事拘留。
而另一個失聯董事劉榮華,經過調查,居然是那個“騙子”二股東李仕林的表哥,關係密切的兩人同時失聯。
屋漏偏逢連陰雨。
百億債權受騙後,引起股價暴跌。造成的第一個後果就是大股東抵押的股票遭強製平倉。10月15日,國元證券強製賣出華業發展持有的無限售流通股240000股。然後,因為收不回來債權,導致公司無法償還債務,出現違約。10月15日晚間,上海清算所公告,華業資本當天未能按照約定將2017年度第一期短期融資券(17華業資本CP001)兌付資金按時足額劃至託管機構,已構成實質違約。
據調查顯示,華業資本長期債券和短期借款合計規模超過50億元,因為百億債權詐騙的影響,多家金融機構將華業資本告上法庭。而手上僅剩4億多元資金的華業資本,打死也還不清這些債務。事實上的違約潮,已經出現。
2018年10月30日,華業資本股價報3.05元。
一場騙局帶來的,不僅僅是股價暴跌,還有化為泡影的股民的血汗。
事態如何發展,無人知曉。
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