湖南維卡幣第一案：涉案金額150億 傳銷账戶200萬個

　　原標題：湘東小鎮牽出的 “維卡幣第一案”：涉案金額150億，傳銷账戶200萬個 | 深度報導

　　來源：北青深一度

　　記者/王曉芳

　　編輯/李顯峰 宋建華

▷在各地舉行的維卡幣大會

　　如今的東富鎮，已重回平靜。只在5月24日，株洲檢方對最後 4 名嫌疑人提起公訴的消息，還在提醒人們，小鎮剛剛陷入過怎樣一場維卡幣的瘋狂中。

　　2015年，當維卡幣傳入東富鎮後，一場金融傳銷騙局迅速蔓延開來。到2016年，醴陵警方發現小鎮參與維卡幣傳銷的人數高達140人。

　　株洲警方隨後抽調200名乾警，組成專案組開始全力偵辦。醴陵、株洲兩級警方在兩年時間裡輾轉20多個省市，逐步揭開了這張遍布全國的網絡，發現國內參與維卡幣的傳銷账戶200萬個，涉案金額150億元。目前，警方已抓獲嫌疑人119名，暫扣犯罪資金17億元。

　　這起國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，被稱為“維卡幣第一案”。而辦案的原點，卻始於這座湘東小鎮。

▷維卡幣傳銷組織圖及獎勵   供圖/株洲市警察局

　　被維卡幣“傳染”的小鎮

　　從湖南醴陵市區向東南方向，不到20分鐘車程，就進入了東富鎮。依托當地陶瓷、煙花產業，小鎮上工廠、企業林立，其中不乏上市公司，在當地做生意或進廠上班，是小鎮青年普遍的人生選擇。人們的交往，也基於鄉土社會的熟人關係而建立。

　　兩年前的5月29日，當住在鎮上北衝村的張有泉在家中被警方帶走時，不安和惶恐開始傳遍小鎮的每一處。

　　張有泉做過村會計，在當地頗有聲望，他的維卡幣账戶下線有近30人，從家人、親戚、同事，到鄰居、村民。

　　張有泉有一個筆電，這是他當會計養成的習慣，上面工整地記錄著他發展的下線的姓名、維卡幣账戶的激活碼、密碼以及金額和對應的級別。維卡幣投資有固定的門檻，入門級130歐元，進階級530歐元，張有泉隻習慣用人民幣，記錄著“入門級，975元……”。他從沒見過歐元，卻每天和歐元打著交道。

　　2015年5月，張有泉從姐夫王鵬那裡第一次聽說了維卡幣，“掙錢快可以成倍地翻”，他記得王鵬的原話。

　　王鵬在電腦上給張有泉演示了具體的操作，入門級130歐、進階級530歐、專業級1030歐，還說除了固定收益，還可以獲得推薦獎、對碰獎、代數獎。張有泉第一次拿了3725元人民幣給王鵬，表示要買“進階級”。此後一年裡，他先後投資了18萬人民幣，下線也從他的親妹妹、親哥哥、同學，發展到他的嶽母和70多歲的父親。

　　“就認為是投資，沒覺的是違法。傳銷賣產品，限制人身自由，維卡幣不。”張有泉接受深一度（ID：bqshenyidu）記者採訪時說，當看到隨著下線人數增加，自己账戶上的錢打著滾向上翻時，他徹底信了，“不然我也不會讓我父親把養老錢都拿出來”。

　　沒多久，東富鎮就傳遍了：“張有泉靠維卡幣掙大錢了。”

　　深一度記者採訪中，不少張有泉的鄰居表示，當時主動找到張有泉，確認他賺了錢後，找他幫忙開戶。“很多都沒聽懂，就知道能賺錢，就讓他幫忙開戶”。

　　鄰居、朋友、村幹部，一時間，街頭巷尾，只要有點閑錢的都躍躍欲試。張有泉為此專門花2000多元買了新電腦，每天登錄維卡幣網站，交易日裡要同時操作幾十個账號。“大部分人不願意管理账號，懶得懂，隻管數字（錢）”，張有泉說。

　　鎮上的獸醫陳俊告訴深一度，他除了自己購買激活碼，還流行幾個熟人一起湊錢買級別更高的套餐，這樣收益高。“我自己就和別人合買了一個28萬的账號，一共有12個人分收益。”

　　在回本了數千元後，陳俊嘗到了甜頭，不到半年時間，說服家人投資了6萬元，並發展了姐姐、表哥、姨媽、叔叔等人為下線。“如果不是事發，我都想辭職專門做這個，6萬元是我兩年的收入。”

　　“我們隻認人，不認產品，不是維卡幣，其他幣也會投。”張有泉的鄰居劉鳳說，自己當初投完錢後，就等著兩年後收益可以翻幾倍。

▷維卡幣投資計劃

　　全國滲透的社交群宣講　　

　　當維卡幣在東富鎮以口口相傳方式在熟人圈蔓延時，各種宣講會也在全國範圍內如火如荼進行。

　　株洲市警察局經偵支隊二大隊大隊長楊青介紹，醴陵是此次專案的發源地，一共有兩個人因組織長官傳銷罪被公訴，一個是張有泉，一個是同村的王鵬，他們均發展了超過三層級30人以上的下線。

　　而王鵬的上線王金鵬（王的外甥），則居住在江西萍鄉。

　　王鵬在醴陵市居住，開有足浴城，認識人比較多。2016年5月份，他將一些購買了維卡幣的下線人員拉進一個叫“oneCoin醴陵陽光團隊”的微信群，在群裡推廣維卡幣。

　　“不滿足只是熟人，我要的是更多下線，產生獎金。”為了發展下線，王鵬組織人員到醴陵官莊水庫去玩，向更多人宣講。僅一年時間，王鵬账戶上的下線人數就超過400人，涉案金額400餘萬。因為案件重大，該案從醴陵市警察局上提到株洲市警察局管轄，並於2016年8月被警察部列為督辦案件。

　　突破口正是對醴陵王鵬的資金追蹤分析。“研判後發現，王鵬的級別其實比較低，儘管在醴陵已是最高的級別。”株洲市警察局經偵支隊副支隊長李繼軍介紹，警方通過繪製資金圖發現可疑账戶，推斷账戶持有人的作用，從而摸清“維卡幣”傳銷組織的基本架構。60天后，一個涉及全國20多個省市區以及境外國家的跨境網絡傳銷犯罪團夥線條逐漸清晰，而資金流入地主要集中在深圳、東北、北京、上海，這些地方資金流基本都以億元為部門。

　　而不斷返場的宣講會，成為各地發展下線的重要方式。

　　58歲的長春人楊千民，在數月內先後輾轉吉林四平市、長春寬城區金街、沈陽維卡幣工作室現場講課，內容都是關於維卡幣的運行規則、操作流程、理財手冊以及如何開拓市場。

　　楊千民還創立了天賺系統微信群，方便477名下線在群中交流學習。“如果幣拆分了，或者掙到錢了，大家會截圖發到群裡，只要進來的人，都會羨慕早進場的。”楊千民交代。

　　有過直銷經驗的陸小明更精通此道，他建立了QQ群和微信群，只要對方表現出一絲興趣，他就會拉人進群，還會重點單線聯繫，灌輸維卡幣可以快速賺錢的思想。如果經過一段時間，對方還遲遲沒有交費，他會踢出群，再拉新人進來。通過這種方式，他發展了700人，有10個層級以上。

　　宣講會針對的是普通人群，而對於有一定層級的投資者，“維卡幣國際大會”的推廣形式就會粉墨登場。據多名組織者交代，2014年12月20日，維卡幣國內啟動大會在哈爾濱舉行。2015年5月份，杜拜會議3000名參會者中有1000餘人來自中國。2015年10月，武漢舉行維卡幣學術研討會。2016年7月，維卡幣香港公司舉行搬遷慶典。2016年9月30日，泰國曼谷會議舉行。

　　“每次都能聽到比你賺更多錢的故事，每個人都很亢奮。”楊千民說，這樣定期密集的聚會，讓他想發展更多的下線，驅動自己把資金複投。

▷各種微信推銷群   供圖/株洲市警察局

　　暴富後的奢靡與揮霍　

　　“做維卡幣的很多人，都帶著暴富的心態，其實資金的控制人根本不是資金的持有者，真正的所有者是組織、長官傳銷團夥的頂層人員，所以這必然是一個大魚吃小魚的過程。”楊青介紹，在警方摸清醴陵線的情況後，以犯罪所得、層級高低等為評判依據，將四類人員列為重點打擊“黑名單”。

　　第一類是醴陵線全鏈條組織長官傳銷罪的嫌疑人，第二類是資金流向頻繁、巨大的嫌疑人，第三類是非法獲利在100萬歐元以上的68個維卡幣账戶涉案人員，第四類是收受巨額資金買賣“激活碼”的嫌疑人。

　　在獲利巨大的嫌犯名單中，深一度（ID：bqshenyidu）記者梳理發現，犯罪嫌疑人大多有直銷的經歷，在抽取提成、獎金獲得巨利後，也都基本存在購買奢飾品、豪車等揮霍犯罪所得的行為。

　　62歲來自天津某廠的高某芳，做過兩年保險，後來又做“完美”直銷和某衛生巾品牌直銷，從2014年9月接觸維卡幣，到2015年9月收手，下級網絡有182層7128個下線會員账號，獲利663萬餘元。高某芳除了在天津購置了房產，還投資了網絡黃金、馬卡幣等。

　　長春51歲失業女工王燕，在獲利後花140多萬元買了一輛白色路虎，又花100多萬買了金飾、手錶、衣服供自己穿戴，除了投資股票、房產外，不到一年時間，王燕和她的兒子個人花銷近200萬。

　　前面提到的楊千民，曾是齊齊哈爾市某縣教育局退休職工，2013年參與過投資分紅返利的“利複利”，後被當地警方定性為網絡詐騙。他先後通過發展維卡幣下線獲得動態獎金，兌換成激活碼並銷售變現約1400萬元，除了投資外，有近300萬用於還債以及花銷，購買了豪車保時捷卡宴。

　　“感覺快出事了，就把剛買的90多萬的路虎車75萬賣了，虧了20萬，又在賭場輸掉了11萬，其它的開銷有幾十萬。”王金鵬在筆錄中說道。警方查明，王金鵬账號下級網絡有47層3527個會員账號，盈利200萬。

　　株洲市警察局經偵支隊四大隊副大隊長李季介紹，在打擊過程中，因為整個傳銷活動全環節網格化，擴展速度特別快，其中僅兩名嫌犯與境內外各傳銷鏈條激活碼交易量就達到25億元，這給追索也造成了難度。

▷目前在逃的維卡幣創始人魯婭（左）

　　揭秘全球“騙局”網絡　　

　　截止到2016年8月，經株洲專案組偵查，維卡幣網址現在全球開戶總數1077餘萬個，中國內地開戶數147餘萬個。全球激活碼總數達480萬個，約158億歐元；中國內地激活碼總數142萬個，約19億歐元，其中已使用的激活碼總數76萬個，約9億歐元。

　　辦案人員介紹，維卡幣組織由保加利亞人魯婭等人建立，並向我國境內滲透。該組織打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”的旗號，聲稱升值太空大，誘騙他人投資並設立投資門檻，而實際上會員一旦注冊不能退會，不能退款，但這些情況並不事先告知，具有很強的欺騙性。

　　要成為維卡幣會員，須經老會員推薦，繳納不同級別的“門檻費”，獲得相應級別的“激活碼”注冊。按照規則，每個會員下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區和右區的起點，每個層級人員由1個發展成2個，2個發展到4個，以此類推，形成金字塔結構，上線會員通過發展下線會員獲得回報。

　　維卡幣盈利模式分為靜態增值和動態增值兩種。靜態模式獲取維卡幣的周期長，而實際上維卡幣也無任何價值，只能在維卡幣網站上進行買賣，且每人每日限定交易數額，幾乎無法獲利，基本用於向網站購買會員的激活碼。而動態增值通過發展下線會員來獲取不同比例的直推獎、代數獎、對碰獎，獎勵的60%進入會員現金账號，剩下的40%被強製要求再次購買代幣，即所謂“複投”。

　　株洲市局經偵支隊四大隊副大隊長李季舉例說明了維卡幣的獎勵模式：以A介紹B花530歐注冊進階账號為例，B注冊成功，A就可以提50歐元的推薦獎，而這50歐元中A只能提現30歐元，另外20歐元會自動兌換成維卡幣存入A账號裡面。A又發展了C，又可以在C處拿50歐元的推薦獎。

　　因為A發展了B和C兩個下線，兩人又可以產生一個“對碰獎”給A，A就又可以提50歐元的對碰獎。

　　如果B再發展了一個下線，B可以拿到50歐元的推薦獎，A又可以在B的50歐元推薦獎裡拿到25%的“代售獎”。以此類推，發展的下線越多，A提取的獎勵就越多。維卡幣網站每周會自動結算獎勵一次。

　　“現金账號的獎金可以提現，但每次需支付高額手續費，同時設定了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式——販賣激活碼。”李季介紹，激活碼是新會員加入時必須具備的代碼，即每一個激活碼被激活意味著該組織新增一名會員，且買賣激活碼可以迅速完成套現，低買高賣獲取巨額差價，這也成為維卡幣傳銷組織獲利的重要手段。

　　楊青對深一度表示，雖然維卡幣域名在國外注冊，創始人魯婭等人仍在逃，但中國公民參與即是違法，沒有什麽所謂真盤、假盤之說。

　　2017年9月8日，株洲縣警察局對首批35名犯罪嫌疑人依法判決，其中兩人被判處5年以上有期徒刑，33人獲三年以下有期徒刑或緩期，並處1萬到500萬不等的罰金，沒收涉案資金13.68億元。目前，該案第三批最後4名犯罪嫌疑人已被移送起訴。（因未終審判決，文中嫌疑人均為化名）

責任編輯：楊群