從一起5萬元的賭博小案，挖出上億元的“六合彩”大案，強化監督，依法追訴32人、監督警察機關立案32名犯罪嫌疑人。6月24日，浙江省玉環市檢察院依法對卓某等首批22人以涉嫌非法經營罪、偽證罪提起公訴，其中10人為該院追訴到案，5人為該院立案監督到案。
兩年前的案子再起波瀾
2017年8月，家住玉環市坎門街道的王某夫妻倆因涉嫌“六合彩”賭博被警方立案偵查，並移送玉環市檢察院審查起訴。經查，王某夫婦在坎門街道某小區內從事“六合彩”賭博開票活動，接受下家投注並向上家收取投注金額10%的回扣。警察機關根據現場查獲的近3萬元報單，及王某夫婦微信內的2萬餘元報單，認定他們接受投注金額累計5萬餘元。
經審查後，玉環市檢察院依法對王某夫婦提起公訴，2018年1月，王某夫婦分別被法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月和有期徒刑八個月，緩刑一年。
同年3月，王某夫婦的上家張某被警方抓獲並移送該院審查起訴，但涉案金額仍然為5萬元。辦案檢察官在審查時產生疑問：作為上家，張某難道僅發展了王某夫婦一個下家？
檢察官經審查案卷發現，警察機關提供的材料中因為缺少張某用於“六合彩”結算的銀行账單等關鍵證據，所以無法證明他參與“六合彩”開票的事實。
張某究竟有多少個下家？辦案檢察官當即決定退回警察補充偵查，要求對張某和王某夫妻的微信聊天記錄與微信轉账記錄進行核對，並調取張某的銀行轉账記錄，以查證張某接受王某夫妻和其他下家的投注金額。同時，要求警察機關進一步核實張某供述中提到的上家“新妹”的身份。
自行補充偵查挖出上下線
2018年6月11日，警察機關對該案補充偵查後重新移送該院審查起訴。補查結果顯示張某的涉案金額依然為5萬元。警察機關雖然調取了王某夫婦和張某的銀行账單，但張某說：“時間太久，已忘記當時轉账的具體情況和相關的銀行轉账信息了。”張某的上家“新妹”的真實身份仍未確定，在案卷中僅有兩人的通話記錄，且張某辯稱：“都是晚上見面、現金交易，看不清人的相貌……”
案件一時陷入瓶頸，承辦檢察官決定依法自行開展補充偵查工作，要求警察機關移交扣押的王某手機，並對裡面的微信聊天記錄以及微信、支付寶交易記錄進行逐筆核對。結果發現，王某與張某及其下線投注人員之間存在大量符合“六合彩”結算規律的資金往來，而且與張某支付寶轉账金額10餘萬元。
針對這一情況，檢察官再次對張某的銀行账單進行分析核對，發現他近兩年與十餘人存在大額資金往來，也符合“六合彩”賭博的結算規律，其中大部分資金都是流向用戶名為“卓某”和“曾某”的账戶。
面對證據的重大突破，承辦檢察官及時對張某、王某夫婦開展訊問，出示了搜集的證據。在證據面前，張某再也無法抵賴，交代了自己通過手機微信、現場開票等方式接受近十名下家約180多期的投注，向上家投注金額上百萬元，而且账單中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的結算账戶。
涉案百餘人的賭博犯罪團夥浮出水面
在檢察官的努力下，這個層級分明、組織嚴密的賭博團夥逐漸浮出水面。2018年7月，承辦檢察官將案件二次退回警察機關補充偵查，移送了資金流水和訊問筆錄等證據材料，制定了詳細的退查提綱，要求警察機關加強訊問、查清事實，重點梳理王某夫妻、張某銀行账單中存在的可疑資金往來、人員身份等情況，固定好客觀證據，並決定對卓某等32人進行追訴。
警察機關對此高度重視，迅速成立了專案組。由於卓某等人組織“六合彩”賭博犯罪時間長、參與人員眾多、涉及賭資龐大，為避免消息洩露，該院在“參與不乾預、討論不定論”的前提下，多次召集警察人員進行案情會商、信息通報，協助研判案件性質、取證方向，並督促警察機關盡快抓捕涉案人員。
隨著卓某等140餘名賭博網絡成員的到案，案件真相也浮出水面：從2014年至2018年8月，卓某夥同詹某（即“新妹”，目前在逃）等人在玉環市經營“六合彩”賭博，自己坐莊並接受下家投注，先後發展張某等數十人為其開票，並接受他人投注的“六合彩”賭博網絡，涉及開票人員達上百人。卓某等人為了逃避警察機關偵查，頻繁變換手機號碼和銀行卡號，經常借用無關人員的銀行卡用於賭資流轉。幾年間，接受投注額達上億元。
2018年9月3日起，卓某等人涉嫌非法經營罪一案陸續被移送玉環市檢察院審查批捕。同時，檢察機關對未納入偵查視野的相關人員重點分析、逐人篩查，依法對涉案金額達50萬元以上的其他32名犯罪嫌疑人進行立案監督。目前，案件還在進一步辦理中。（檢察日報 范躍紅 林瓏 黃佳婉）
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